潞安职业技术学院制度汇编

 

 前  言

制度建设是提高学校管理水平的基础性工作。学校新一届领导班子以巡视巡察整改为契机,堵漏洞、补短板、强弱项,对原有规章制度进行了修订、补充和完善,建立健全了培训管理、物资采购、工程维修、财务管控、资产管理、合同管理等长效机制, 构建起了一套比较完整的“决策、内控、执行、奖惩”制度体系,  形成了有章可循、按章办事、规范高效的管理体制。为全面建设“服务潞安、面向的省内一流企业大学”提供了制度保障。现将学校规章制度汇编成册,便于大家学习、查阅和执行。

在编辑过程中,我们得到了学校领导和各部门、系部的大力支持,相关领导和编辑人员对汇编涉及内容进行了逐篇、逐段、逐字的校对与修改。在此表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,编排中存在疏漏或不当之处,敬请批评指正。

 

                                            

 

                                                                                                 潞安职业技术学院

2020年4月


 

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001实行党委领导下的校长负责制实施办法 PAGEREF _Toc18951 - 2 -

002“三重一大”决策制度实施办法 PAGEREF _Toc9226 - 10 -

003党委会会议制度(试行) PAGEREF _Toc30658 - 14 -

004党委会议事规则 PAGEREF _Toc21704 - 17 -

005校长办公会会议制度 PAGEREF _Toc31963 - 21 -

006职工代表大会制度 PAGEREF _Toc12322 - 24 -

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007绩效工资差异化分配方案(试行) PAGEREF _Toc1732 - 27 -

008中层管理人员选拔任用管理办法 PAGEREF _Toc16714 - 50 -

009优秀年轻管理人员管理办法 PAGEREF _Toc16758 - 57 -

010中层干部管理监督工作办法 PAGEREF _Toc21449 - 60 -

011物资采购供应管理办法(修订) PAGEREF _Toc10750 - 62 -

012合同管理办法(暂行) PAGEREF _Toc28353 - 70 -

013法律纠纷案件管理办法 PAGEREF _Toc15744 - 77 -

014重大事项法律审核管理办法(暂行) PAGEREF _Toc24733 - 81 -

015资产管理办法 PAGEREF _Toc21988 - 83 -

016维修工程项目管理办法(试行) PAGEREF _Toc29736 - 90 -

017财务制度 PAGEREF _Toc15257 - 94 -

018成本管控办法 PAGEREF _Toc15178 - 101 -

019资金内控制度 PAGEREF _Toc29995 - 104 -

020结算审批流程 PAGEREF _Toc15829 - 108 -

021考勤管理制度 PAGEREF _Toc23908 - 115 -

022职称管理办法 PAGEREF _Toc15557 - 117 -

023劳动保险管理制度 PAGEREF _Toc9316 - 119 -

024企业年金管理制度 PAGEREF _Toc23664 - 121 -

025收费管理制度 PAGEREF _Toc9985 - 122 -

026差旅费管理办法修订通知 PAGEREF _Toc28896 - 124 -

027会计档案管理制度 PAGEREF _Toc20860 - 130 -

028公务接待用餐管理制度 PAGEREF _Toc1066 - 133 -

029公务用车管理制度 PAGEREF _Toc268 - 135 -

030食堂管理制度 PAGEREF _Toc21591 - 137 -

031施工队伍管理制度 PAGEREF _Toc11700 - 142 -

032水、电、暖、气安全管理制度 PAGEREF _Toc27782 - 143 -

033党支部建设经费使用管理办法 PAGEREF _Toc2419 - 144 -

034安全工作委员会工作制度 PAGEREF _Toc13117 - 146 -

035重点领域关键环节监督办法(试行) PAGEREF _Toc24736 - 148 -

036工会经费使用与管理制度 PAGEREF _Toc31701 - 151 -

037团费收缴及管理制度 PAGEREF _Toc15396 - 152 -

038团干部、团员考核制度 PAGEREF _Toc15394 - 153 -

039校园安全保卫管理制度 PAGEREF _Toc13286 - 156 -

040关于下发《进一步加强和规范信访工作》的通知 PAGEREF _Toc9172 - 157 -

041档案管理制度 PAGEREF _Toc21261 - 161 -

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042党委理论学习中心组学习制度 PAGEREF _Toc4126 - 177 -

043关于开展“创建特色支部、争当品牌党员”活动的通知 PAGEREF _Toc28032 - 178 -

044党支部标准化建设实施方案 PAGEREF _Toc29770 - 183 -

045关于下发《党支部七项基本组织生活制度》的通知 PAGEREF _Toc20497 - 191 -

046关于下发《潞安职业技术学院党支部考核细则(修订)》的通知 PAGEREF _Toc17789 - 202 -

047党内统计工作制度 PAGEREF _Toc32608 - 207 -

048发展党员工作制度 PAGEREF _Toc9709 - 208 -

049党建调度工作督办制度 PAGEREF _Toc3478 - 209 -

050值班工作制度 PAGEREF _Toc21440 - 210 -

051团员发展工作制度 PAGEREF _Toc23207 - 211 -

052团籍管理制度 PAGEREF _Toc30234 - 213 -

053网络运行管理制度 PAGEREF _Toc23161 - 215 -

054调查研究工作制度 PAGEREF _Toc22004 - 218 -

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055激励干部担当作为干事创业实施细则(试行) PAGEREF _Toc9179 - 221 -

056关于激励干部干事创业建立容错纠错机制的暂行办法(试行) PAGEREF _Toc21848 - 225 -

057党员量化积分考核管理办法(修订) PAGEREF _Toc8339 - 228 -

058评先选优办法 PAGEREF _Toc14526 - 234 -

059宣传工作绩效考核办法(试行) PAGEREF _Toc1054 - 236 -

060科研成果奖励办法 PAGEREF _Toc8505 - 238 -

061思政部教师绩效考核方案(试行) PAGEREF _Toc26656 - 247 -

062招生绩效考核方案 PAGEREF _Toc19701 - 250 -

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063学术委员会章程 PAGEREF _Toc11654 - 256 -

064教学质量监控体系管理办法 PAGEREF _Toc4111 - 260 -

065教学管理工作规范 PAGEREF _Toc10728 - 265 -

066教师教学工作规范 PAGEREF _Toc11892 - 268 -

067外聘教师管理办法 PAGEREF _Toc10040 - 275 -

068双师素质教师认定管理办法(试行) PAGEREF _Toc29600 - 286 -

069学分制管理办法(试行稿) PAGEREF _Toc19584 - 289 -

070学生日常管理制度 PAGEREF _Toc8458 - 293 -

071校内实训教学管理办法 PAGEREF _Toc31135 - 300 -

072校外实习实训管理办法 PAGEREF _Toc21044 - 304 -

073实训室安全管理办法 PAGEREF _Toc12973 - 308 -

074学生顶岗实习安全管理办法 PAGEREF _Toc24329 - 311 -

075成人继续教育处高等教育学生学籍管理规定 PAGEREF _Toc2897 - 315 -

076教师师德师风考核实施办法(试行) PAGEREF _Toc25175 - 324 -

077教师教学事故认定及处理办法 PAGEREF _Toc14809 - 333 -

078学生综合素质测评办法(试行稿) PAGEREF _Toc3333 - 336 -

079学生资助管理办法 PAGEREF _Toc30750 - 342 -

080服兵役、退役复学和退役入学学费补偿贷款代偿资助制度 PAGEREF _Toc29672 - 351 -

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081承担企业和社会培训流程管理制度 PAGEREF _Toc10054 - 354 -

082党校教学管理制度 PAGEREF _Toc13792 - 358 -

083党校学员管理制度 PAGEREF _Toc24855 - 363 -

084党校聘任教师管理制度 PAGEREF _Toc4586 - 367 -

085党校听课制度 PAGEREF _Toc6395 - 369 -

086党校档案管理制度 PAGEREF _Toc25691 - 370 -

087培训策划设计制度 PAGEREF _Toc6384 - 371 -

088培训过程控制制度 PAGEREF _Toc19905 - 373 -

089培训教学管理制度 PAGEREF _Toc13204 - 378 -

090培训教师管理制度 PAGEREF _Toc16763 - 380 -

091培训班主任管理制度 PAGEREF _Toc13587 - 382 -

092培训学员管理制度 PAGEREF _Toc12300 - 383 -

093培训档案管理制度 PAGEREF _Toc29903 - 385 -

094培训机房管理制度 PAGEREF _Toc8366 - 387 -

095安全教育展览室管理制度 PAGEREF _Toc7431 - 389 -

096  5D影院运行管理制度 PAGEREF _Toc7372 - 390 -

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

001实行党委领导下的校长负责制实施办法

第一章    

第一条 为进一步加强和改善党对学校工作的领导,完善我校治理结构,促进学校改革和高质量发展,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国高等教育法》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》等有关规定和中共中央办公厅《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》、《山西省贯彻执行普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施办法(试行)》精神,结合学校实际,制订本实施办法。

第二条 学校实行中国共产党潞安职业技术学院委员会(以下简称学校党委)领导下的校长负责制。学校党委按照《中国共产党章程》和有关规定统一领导学校工作, 充分发挥校长在学校治理中的重要作用,促进学校事业全面协调可持续发展。

笫二章  学校党委的职责

第三条 学校党委是学校的领导核心,履行党章等规定的各项职责,把握学校发展方向,决定学校重大问题,监督重大决议执行,支持校长依法独立负责地行使职权,保证以人才培养为中心的各项任务的完成。其主要职责是:

1.全面贯彻执行党的路线方针政策,紧紧围绕“四个全面”战略布局,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全校师生员工推动学校科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2.讨论决定学校章程、发展规划和年度重点工作、重大改革方案、重要办学资源配置方案、重大基础建设、年度经费预算等事关学校改革发展稳定以及教学、科研、培训、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

3.坚持党管干部原则,按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督,讨论决定学校组织机构的设置及其负责人的人选,依照有关程序推荐学校中层领导干部和后备干部人选。

4.坚持党管人才原则,讨论决定学校人才发展规划、重大人才政策和重大人才工程计划,创新人才工作体制机制,优化人才成长环境,统筹推进学校各类人才队伍建设。

5.领导学校思想政治工作和德育工作,坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑,培育和践行社会主义核心价值观,牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定,促进和谐校园建设。

6.加强学校文化建设,发挥文化育人作用,培育良好校风学风教风。

7.按照党要管党、从严治党的方针,加强对学校基层党组织的领导,做好党员发展和党员教育、管理、服务工作,发扬党内基层民主,开展基层党组织书记履行党建工作责任述职评议,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,加强学校党委自身建设。

8.加强党性党风教育,严明党的纪律,牢固树立群众观念,坚决反对和纠正形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,推进作风建设规范化、常态化、长效化。

9.领导学校党的纪律检查工作,落实党风廉政建设主体责任,推进惩治和预防腐败体系建设。

10.领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

11.讨论决定校长应提交党委会研究决定的其他重大事项,以及其他事关师生员工切身利益的重要事项。

第四条 党委实行集体领导与个人分工负责相结合,坚持民主集中制,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,集体讨论决定学校重大问题和重要事项,班子成员按照分工履行职责。

第五条 党委书记主持党委全面工作,负责组织党委重要活动,协调党委委员工作,督促检查党委决议贯彻落实,主动协调党委与校长之间的工作关系,支持校长开展工作。其主要职责是:

1.组织学习、宣传和执行党的路线方针政策及上级党组织的决策部暑。

2.主持拟订学校领导班子年度工作目标以及党建工作、干部工作、人才工作、思想政治工作和德育工作中长期规划,并组织实施,主持拟订党委年度工作目标任务,并组织实施。

3.召集和主持党委会,督促检查党委决议的贯彻落实。

4.落实与校长会前沟通、重大事项决定前酝酿沟通等制度。

5.负责学校领导班子自身建设,定期与班子成员谈心谈话,组织党委中心组理论学习,主持召开班子党员领导干部民主生活会,带头开展批评与自我批评。

6.指导督促检查学校党政联席会议制度的贯彻落实。

7.认真履行抓基层党组织建设职责。

8.认真履行党风廉政建设和反腐败斗争第一责任人的职责。

9.向党委报告党委决议执行情况,向党员大会(党员代表大会)和上级党组织报告党委工作。

10.履行党章和党内法规赋予的其他职责,完成好上级党组织部署的其他工作。

第六条 党委副书记、纪委书记、党委委员按照分工开展工作。

第三章  校长的职权

第七条 校长是学校的法定代表人,在学校党委领导下,贯彻党的教育方针,组织实施学校党委有关决议,行使高等教育法等规定的各项职权,依照学校章程规定,全面负责学校教学、科研、培训、行政管理等工作。其主要职权是:

1.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案,组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。

2.组织拟订和实施学校组织机构的设置方案,按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定,任免行政组织机构的负责人。

3.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设,依据有关规定聘任与解聘教师以及其他工作人员。

4.组织拟订和实施学校重大基础建设、年度经费预算等方案,加强财务管理和审计监督,管理和保护学校资产。

5.组织开展教学活动和科学研究,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进文化传承创新,服务国家和地方经济社会发展,把学校办出特色、办出水平。

6.组织开展思想品德教育,负责学生学籍管理并实施奖励或处分,开展招生和就业指导服务工作。

7.做好学校安全稳定和后勤保障工作。

8.组织开展学校对外交流与合作,依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议,接受社会捐赠。

9.向党委报告重大决议执行情况,向教职工代表大会报告工作,组织处理教职工代表大会、学生代表大会和团员代表大会有关行政工作的提案。支持学校各级党组织、群众组织和学术组织开展工作。

10.履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

第八条 副校长按照分工协助校长做好各项工作。

第九条 以下重大事项校长应该提交党委会研究决定:

1.学校章程。

2.学校中长期发展规划、领导班子任期目标和年度重点工作。

3.学校基本管理制度、重要规章制度、重大改革方案、重要办学资源配置方案。

4.学校组织机构的设置和调整方案。

5.学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。

6.学校财务预决算、大额度资金使用、学校重大基建或维修项目立项、产业发展计划及政策。

7.教职工绩效考核分配方案以及涉及师生切身利益的重大事项。

8.重大国际国内合作协议。

9.涉及学校安全稳定的重大突发事件处置。

10.需提交党委会讨论决定的其他重大问题和重要事项。

第四章  党委议事决策制度

第十条 党委会是学校重大问题和重要事项的决策机构,必须由学校党委会讨论决定的重大问题和重要事项主要包括:

1.学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委的重要文件、决议、决定、指示做出的重大措施,研究有关措施。

2.讨论决定学校办学指导思想、办学方针、整体建设发展规划和重大改革方案。

3.需要向上级党委请示、报告的重大事项,学校党支部请示报告的重要事项。

4.履行学校党的建设主体责任、全面从严治党主体责任方面的重要事项,内容包括学校党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等重要事项。

5.讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、培训、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

6.讨论决定学校组织机构的设置及其负责人的人选,讨论决定干部的选拔、教育、培养、考核、奖惩和监督。

7.讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策,统筹推进学校各类人才队伍建设。

8.研究意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设等有关重要事项。

9.讨论决定安全稳定工作、统战工作、离退休工作、保密工作等重要事项,讨论决定学校工会、共青团、学生会等群众组织、教职工代表大会有关重要工作。

10.讨论决定学校年度财务预决算和收入分配方案,大额度资金的借贷和使用,重大招投标项目,产业发展政策和计划,国内外重要合作、交流项目,学校土地、房屋和其他办学设施等重要资源、资产的管理和处置方案。

11.研究决定学校应对突发性重大事项的应急措施、由学校组织实施或报请上级审批的重要表彰奖励事宜。

12.讨论决定其他事关师生员工切身利益的重大事项。

13.其他应由学校党委会讨论决策的重大事项。

第十一条 学校改革发展稳定和教学、科研、培训、行政管理工作中的重大问题和重大事项,由学校党委会研究和确定原则,分管校领导以及相关部门按照党委会确定的原则和要求,组织专门力量在广泛调研、论证、听取意见的基础上提出方案,提交学校党委会集体讨论决定,校长统一组织实施。

第十二条 党委会的会议制度和议事规则:

1.党委会由党委书记召集并主持,每月召开1-2次,如遇重要情况可以随时召开。如因工作需要,可以召开扩大会议,扩大范围由党委领导班子成员提出,党委书记确定。

2.党委会议题由学校领导班子成员提出,或由有关职能部门经分管校领导同意后提出,党委书记确定。

3.党委会必须有半数以上党委委员到会方能召开;讨论决定干部任免等重要事项时,应有三分之二以上党委委员到会方能召开;会议可邀请非党委委员的学校班子成员列席,党委书记可以根据议题指定有关人员列席会议,列席人员没有表决权。

4.党委会在讨论决定重大事项时,每位委员都应充分发表意见,明确表态、充分讨论,党委书记最后发表意见。会议决定多个问题时,应逐项讨论、逐项表决。表决可根据讨论事项特点,相应采取口头表决、举手表决、无记名投票的方式进行。讨论干部任免时,实行票决制,推荐、提名干部和决定干部任免、奖惩事项,应当逐个表决。表决事项时,以赞成票超过应到会党委委员人数的半数为通过。对于少数党委委员的不同意见,应充分尊重并认真考虑。如对重大事项意见不一、分歧明显,或双方人数接近,除情况紧急必须按多数意见执行外,应暂缓做出决定,待进一步调查研究、分析论证、进一步沟通后 ,提交下次党委会讨论决定或向上级党组织请示后再作决策。

5.党委会讨论决定的事项,按照集体领导、分工负责的原则,由分管校领导和党委负责组织实施。

6.党委会讨论的问题、表决的形式和通过的决议,均应如实记录,以文件、会议纪要或其他形式,在一定范围内公布,并确保落实到位。

7.议题如涉及与会人员本人及其亲属的利害关系时,本人必须回避。

8.对发生重大突发事件和紧急情况,不能及时召开党委会研究决定的,分管领导与党委书记交换意见后 ,可临机处置,事后应及时向党委会报告。

第五章  行政议事决策制度

第十三条 校长办公会议是学校行政议事决策机构。

第十四条校长办公会议的议事决策范围:

1.研究提出拟由党委讨论决定的重要事项方案。

2.具体部署落实学校党委决议的有关措施。

3.研究处理教学、科研、培训、行政管理工作。

4.其他需校长办公会议讨论决定的行政事务。

第十五条 校长办公会议的议事规则:

1.会议由校长召集并主持,一般每一至两周召开一次,需要时可随时召开。会议成员一般为学校行政领导班子成员。根据议题需要,与党委书记沟通后,可邀请党委书记、副书记、纪委书记等参加会议。会议列席人员由校长确定。

2.会议议题由学校班子成员提出,或由有关职能部门经分管校领导同意后提出,校长确定。

3.会议必须有半数以上成员到会方能召开。会议实行一 事一议。一般先由议题相关部门作简要说明,分管领导作必要补充,校长应在广泛听取与会人员意见基础上,对讨论研究的事项作出决定。因特殊情况分管校领导确实不能参加会议的,相关议题应该缓议。

4.会议在讨论重要事项时,如意见分歧较大,应暂缓作出决定,进一步调查研究、交换意见后再行讨论决定。必要时可提交党委会讨论决定。

5.会议讨论的问题、表决的形式和通过的决议,均应如实记录,以文件、会议纪要或其他形式,在一定范围内公布,并确保落实到位。

6.对发生重大突发事件和紧急情况,不能及时召开校长办公会议的,分管领导可向校长请示后临机处置,事后应及时向校长办公会议报告。

第十六条 党委会、校长办公会议要提前通知与会人员,同时送达会议有关材料。与会人员应当按照要求做好准备,按时参加会议。因故不能参加会议,应当在会前请假。不能出席会议的成员,对会议议题有意见和建议,可在会前提出。会议一般不得临时安排议题。会议应当有专人记录,并做好会议记录,必要时形成会议纪要。按照规定需要报批的重大事项应当及时讨论,提出方案,报上级组织审批。

第十七条 与会人员对党委会、校长办公会议作出的决定有不同意见,在坚决执行的前提下,可以保留意见,也可以向上级组织报告或在下一次会议上重申,但不得公开发表与决定不同的意见。对于应该保密的会议内容和讨论情况,与会人员必须严守秘密,不得泄露。

第十八条 根据需要,学校可另行制定详尽的党委会、校长办公会议制度和议事规则及其他专项会议制度和议事规则。

第六章  协调运行机制

第十九条 党委领导下的校长负责制是一个不可分割的有机整体,必须坚持党委的领导核心地位,保证校长依法行使职权,建立健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。

第二十条 强化领导班子责任分工。合理确定班子成员分工,明确工作职责。党委书记和校长不直接分管干部人事、财务、基建维修工程和物资采购等具体工作。班子成员要增强集体意识、责任意识,认真执行集体决定,按照分工积极主动开展工作。

第二十一条 建立党委书记和校长定期沟通机制。党委书记和校长要忠于党的教育事业,相互信任,加强团结,及时交流工作情况。党委会研究教学、科研、培训、行政管理工作等议题,党委书记应当在会前主动听取校长意见;校长办公会议研究的重要议题,校长应当在会前主动听取党委书记意见。意见不一致的重要议题暂缓上会,待进一步交换意见、取得共识后再提交会议讨论。要落实谈心谈话制度,除进行正常的工作沟通外,党委书记和校长要经常进行交心谈心。

第二十二条 学校领导班子应经常沟通情况、协调工作。党委书记、校长要发扬民主,与班子成员进行交心谈心,充分听取和尊重班子成员的意见,支持他们的工作。班子成员要经常交流思想、交换意见,相互理解、相互支持,对职责分工交叉的工作,要注意协调配合。

第二十三条 健全依法决策机制和协调决策机制 ,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为重大决策法定程序。讨论决策重大问题,应在前期调研论证的基础上提出建议方案。对专业性、技术性较强的重要事项,应经过专家评估及技术、政策、法律咨询。对事关师生员工切身利益的重要事项,应通过教职工代表大会或其他方式,广泛听取师生员工的意见建议。对干部任免建议方案,在提交党委会讨论决定前,应征求分管校领导意见,进行充分酝酿和沟通,取得共识后再提交会议讨论。

第二十四条 坚持领导干部参加双重组织生活会制度。学校党员校领导按要求参加所在党支部的组织生活会和领导班子的民主生活会,正确运用批评和自我批评的武器,开展积极健康的思想斗争。对在思想、作风、廉洁自律等方面出现的苗头性、倾向性问题,要早提醒、早纠正。

第二十五条 发挥教职工代表大会以及群众组织的作用,健全师生员工参与民主管理和监督的工作机制。学校每年至少召开1次教职工代表大会。实行党务公开和校务公开,加大财务、物资采供、招生就业等重点领域信息公开力度,健全重大事项公示和重点工作通报制度,及时向师生员工、群众团体等通报学校重大决策以及实施情况。

第七章  组织领导

第二十六条 学校党委要强化“四个意识”,认真落实全面从严治党要求,履行管党治党的主体责任,切实抓好党建工作,坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同考核,把学校的党建工作抓具体、抓深入。党委书记要切实履行党建工作和党风廉政建设第一责任人的职责。党委班子成员要认真履行“一岗双责”,抓好分管领域党建工作和党风廉政建设工作。

第二十七条  学校班子成员要加强学习,不断提高思想政治素质和办学治校能力。要认真履职尽责,正确处理领导管理工作和个人学术研究的关系。

第二十八条 加强学校基层组织建设。完善教职工党支部设置形式,创新党支部活动方式,拓宽党建工作阵地。提高发展党员质量,加强党员教育管理和服务。完善党建工作保障机制,深入推进学习型、服务型、创新型基层党组织建设,提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力,保证党的路线方针政策和学校各项决策的贯彻落实。

第二十九条  加强和改进思想政治工作,深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育,把培育和践行社会主义核心价值观融入大学生思想政治教育工作和师德师风建设全过程,引导师生员工坚持正确的政治方向,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。深入开展坚持中国共产党领导的教育,进一步深化师生员工对党委领导下的校长负责制的理解和认同,增强坚持和完善这一制度的自觉性和坚定性。

第八章  监督指导

第三十条 学校党委要加强对班子成员贯彻执行党委领导下的校长负责制执行情况的监督、检查,发现问题及时纠正,重大问题及时向上级党组织报告。

第三十一条 学校党委对班子成员执行党委领导下的校长负责制的情况每年进行一次检查,包括执行各项制度和程序、履行工作职责、执行党委决议等情况,发现问题及时纠正。学校党委也应自觉接受上级党组织和有关部门对学校贯彻执行党委领导下的校长负责制情况的监督检查和指导。

第三十二条 学校党委组织班子成员在民主生活会上报告个人执行本实施办法的情况,并作为班子成员年度述职和评议的重要内容。学校党委定期召开中层干部、教职工代表等座谈会,听取对执行本实施办法情况的意见和建议。

第九章  附则

第三十三条 本实施办法自发布之日起施行,此前有关规定与本实施办法不一致的,按本实施办法执行。

第三十四条  本实施办法由学校党委负责解释。

 

制度名称

实行党委领导下的校长负责制实施办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-001

李彪

常中昱

潞大党发201963号

2019年11月1日

 

002“三重一大”决策制度实施办法

第一章

第一条 为推动潞安职业技术学院重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)决策制度的贯彻落实,进一步规范决策行为,提高决策水平,强化决策监督,防范决策风险,促进学校科学发展,根据中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及集团相关规定,结合实际,制定本办法。

第二条 “三重一大”事项坚持集体决策的原则。坚持务实高效,保证决策的科学性;充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性;遵守国家法律法规、党内法规和有关政策,保证决策合法合规。

第二章 决策范围

第三条 凡涉及潞安职业技术学院的发展方向、办学方针及关系广大教职工切身利益的重大问题,均属于重大决策的范围,主要内容包括:

1.学校发展战略的制订与调整。

2.学校年度工作计划、教学培训计划、年度工作报告、工作目标的确定。

3.学校机构的设置、调整及人员编制。

4.学校年度财务预决算方案。

5.学校教职工薪酬分配、分流安置、劳动保护和劳动保险等涉及教职工切身利益的重大事项。

6.重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理。

7.学校党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作的重大问题。

8.学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。

第四条 重要人事任免事项。主要包括:

1.学校中层管理人员(包括重大项目负责人和重要管理岗位人员)的选聘、任免。

2.学校后备管理人员的推荐、选拔。

3.学校中层管理人员及教职工的重要奖惩。

4.其他干部管理的重要事项。

第五条 重大项目安排事项。主要包括:

1.学校年度资金安排计划和计划外追加投资项目。

2.学校未列入预算的基本建设、不动产购置、大型房屋修缮、大宗物资、设备采购等项目的立项。

3.学校重大、关键性的设备、技术引进和重要物资购置等重大招投标管理项目。

4.学校工程承发包项目。

5.与其它企业或机构合资、合作的重大项目。

6.其他重大项目安排事项。

第六条 大额度资金运作事项。主要包括:

1.推进学校事业发展和管理工作中较大金额资金调动、分配和支出事项。

2.学校年度预算内大额度资金调动和使用。

3.未列入学校预算的大额度资金款项支出。

4.其他大额度资金运作事项。

第三章 决策规则及程序

第七条 学校对于“三重一大”决策前,必须充分酝酿沟通。

1.应确定会议议题,除遇紧急情况外,不得临时动议。议题由学校党委、学校其他班子成员根据职权分别提出,主要负责人确定。

2.应认真调查论证,充分吸收意见。重大投资和工程建设项目,应聘请有关机构或专家进行咨询或参与评估论证。重要人事任免,应事先征求纪委的意见。

3.决策事项应提前告知所有参与决策的人员,并提供相关材料,避免因信息不对称而造成决策失误。参与决策的人员可通过适当形式对有关议题进行酝酿沟通,但不得作出或影响集体决策。

4.学校在研究“三重一大”事项时,应提前告知党委和纪委,听取相关意见。

第八条 涉及“三重一大”决策时,必须集体研究决定。

1.“三重一大”决策会议符合规定人数方可召开,根据议题内容需要,可邀请相关部门和纪委人员列席。

2.与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人应当最后发表结论性意见。在讨论与本人及亲属(夫妻关系、直系亲属、三代以内旁系关系和姻亲关系)有关议题时,本人应回避。

3.会议表决时,正式参会人员应采取口头表决、举手表决、投票表决等方式,明确表示同意或不同意;因故未能到会的可以书面形式表达意见或建议。

会议表决以赞成人数达到相关规定要求为通过。对意见分歧较大、带有实质性争议或者有重大问题不清楚的,应缓议,待意见成熟后再提交会议表决。

会议决定多个事项时,应逐项表决。

4.建立决策事项记录制度。将决策人、决策事项、决策人的意见、决策的结论以及表决意见和理由、投票实样等内容,形成规范、完整的会议记录和会议纪要或决定并存档备查。

5.对需公开的决策结果,要及时以适当的方式予以公开。对尚未正式公布的决策和需保密的会议内容,与会人员不得外泄。

第九条 学校“三重一大”决策后,必须认真贯彻执行。

1.紧急情况下由个人或少数人临时决定的事项,应在事后及时向领导班子报告;临时决定人应当对决策情况负责,领导班子应在事后按程序予以追认。

2.“三重一大”事项经决策后,由班子成员按分工和职责组织实施,并明确责任部门、责任人和完成时限。遇有分工和职责交叉的,由领导班子明确一名班子成员牵头负责。

3.对于经过集体讨论决定的“三重一大”事项,个人和部门不得随意调整更改,必须严格按照议定的工作认真落实完成。对于因情况变化确需作出变更或调整的,必须按照“三重一大”决策程序,重新进行会议决定。

4.会议决定的“三重一大”事项,由学校党委办公室和校长办公室负责督查、催办,并及时将落实情况向党委书记和校长汇报。纪委、工会等部门要依据职责权限对决策执行情况进行监督检查,发现问题,及时报告,并提出整改建议。

第四章 监督检查

第十条 纪委要认真履行监督责任,加强对落实“三重一大”决策制度情况进行监督,对违反“三重一大”决策制度的行为,进行调查处理。

第十一条 学校教职工可通过多种形式,对“三重一大”决策制度的落实情况进行民主监督。

第十二条 根据集团要求,学校落实“三重一大”决策制度情况,是民主生活会、领导人员述职述廉的重要内容,接受监督和民主评议。

第五章 责任追究

第十三条 集体研究决策违反有关规定,并给学校造成经济损失或不良影响的,主要负责人及分管负责人或提议人应当承担直接责任,参与决策的其他班子成员应当承担相应责任。

第十四条 有下列情形之一者,应当追究当事人的责任。

1.违背集体决策原则,个人或少数人擅自决定重大事项的。

2.不履行或不正确履行集体决策程序,不执行或擅自改变集体决定的。

3.因特殊原因,未经集体讨论决定而个人决策,事后又不报告的。

4.未提供真实情况而造成决策失误的。

5.执行决策过程中,可能造成损失或影响,能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以改正的。

6.在保密期间,泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄露的。

7.不按规定程序上报、核准、审批的。

8.其他因违反本规定而造成失误的。

第十五条 有上述所列情形之一者,追究直接责任者、主要领导责任者、重要领导责任者的责任;据情节分别给予书面检查、通报批评、诫勉谈话、警告、记过、降级或解除劳动合同等处理,并按照《潞安集团资产损失责任追究办法(试行)》进行责任追究。

第十六条 参与决策的人员证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的,可视具体情况和有关规定减免或降低相应责任。

第六章  

第十七条 国家法律法规对决策事项、形式、程序有专门规定的按照其规定执行。

第十八条 本办法自印发之日起施行。原《潞安职业技术学院“三重一大”决策制度实施办法》同时废止。

 

 

 

制度名称

潞安职业技术学院“三重一大”决策制度实施办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-002

李彪

常中昱

潞大党发202030号

2020.4.21

 


003党委会议事规则

第一章    

第一条  为加强党对学校的领导,保障学校党委对重大事项决策的知情权、参与权和影响力,切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国高等教育法》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》《中共中央组织部 中共教育部党组关于印发普通高等党委党务委员会会议和校长办公会议(校务会议)议事规则示范文本的通知》《省属国有企业党委重大事项决策程序前置规定》《中共山西潞安矿业(集团)有限责任公司委员会常委会议事规则》等法规文件,结合学校工作实际,制定本规则。

第二条  坚持党委领导下的校长负责制。学校党委会对学校工作实行全面领导,履行管党治党、办学治校的主体责任,发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用,支持校长依法独立负责地行使职权,保证以人才培养为中心的各项任务完成。

第三条  严格落实党委决策前置程序。学校重大决策事项,需经学校党委会研究讨论后,再由校长办公会作出决定。

第四条  学校党委重大事项决策以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实“两个一以贯之”,改革完善重大事项决策机制。坚持和加强党对学校工作的全面领导,以政治建设为统领全面加强党的建设,全面贯彻党的教育方针;坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程,不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平;坚持党管干部原则,保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权;民主集中原则,切实发挥党委领导作用,切实把准重大事项决策是否符合党和国家的方针政策、法律法规、省教育厅、集团公司的重大部署、集团公司的工作要求以及自身的定位、功能和学校的实际情况等。

 

第二章  决策范围及内容

  学校党委决策重大问题的范围和内容包括:

1.学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委的重要文件、决议、决定、指示做出的重大措施,研究有关措施。

2.需要向上级党委请示、报告的重大事项,学校党支部请示报告的重要事项。

3.履行学校党的建设主体责任、全面从严治党主体责任方面的重要事项,内容包括学校党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等重要事项。

4.讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、培训、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

5.讨论决定学校组织机构的设置及其负责人的人选,讨论决定干部的选拔、教育、培养、考核、奖惩和监督。

6.讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策,统筹推进学校各类人才队伍建设。

7.研究意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设等有关重要事项。

8.讨论决定安全稳定工作、统战工作、离退休工作、保密工作等重要事项,讨论决定学校工会、共青团、学生会等群众组织、教职工代表大会有关重要工作。

9.讨论决定学校年度财务预决算和收入分配方案,大额度资金的借贷和使用,重大招投标项目,产业发展政策和计划,国内外重要合作、交流项目,学校土地、房屋和其他办学设施等重要资源、资产的管理和处置方案。

10.研究决定学校应对突发性重大事项的应急措施、由学校组织实施或报请上级审批的重要表彰奖励事宜。

11.讨论决定其他事关师生员工切身利益的重大事项。

12.其他应由学校党委会讨论决策的“三重一大”事项。

  学校党委参与决策重大问题的范围和内容包括:

1.学校贯彻执行国家法律法规和上级重要决定、重大部署的重大举措。

2.学校办学指导思想、办学方针、整体建设发展规划和重大改革方案。

3.提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。

4.学校在实施培训教学、维护稳定等涉及学校政治责任和社会责任方面采取的重要措施。

5.向上级请示、报告的重大事项。

6.其他应由学校党委会参与决策的重大事项。

 

第三章  决策程序及要求

 学校党委研究讨论重大决策事项的事宜,由党委办公室牵头筹备。包括汇总会议议题、准备会议材料、拟订会议议程、发送会议通知、记录会议意见、起草会议文件、监督和反馈决策事项落实情况、相关材料整理保管和归档工作。

 校长办公室应于校长办公会召开5个工作日前将拟决策的重大事项及相关材料提交党委办公室,未经党委会研究讨论的重大事项不得在校长办公会上决定。

 党委办公室收到提交的重大决策事项及相关材料后,应于2个工作日内送达党委成员本人,不得失密、泄密。主办部门应提前向党委成员做好沟通和汇报,提请党委成员研究酝酿。

  党委成员收到提交的重大决策事项进行认真研究,充分吸收各方意见。重大投资和工程建设项目,应当事先充分听取有关专家的意见。重大人事任免,应当事先征求纪委的意见。研究决定学校发展及管理方面的重大问题、涉及教职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。在充分了解和调研的基础上,党委成员应于3个工作日内将意见以书面形式反馈给党委办公室。

第十  学校党委应当以会议的形式,对重大事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。党委会议应在研究对应议题的校长办公会召开前召开。

第十  党委会议应当有半数以上党委成员到会方能召开;讨论和决定干部任免、处分党员有关事项必须有三分之二以上党委成员到会,其讨论结果应向未到会委员通报。会议议题涉及党委成员本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的,有关党委成员和相关列席人员应当回避。党委成员因故不能参加会议,应在会前向党委书记或会议主持人请假。

第十  党委会议,一般应遵循以下程序:主持人说明议题、汇报人汇报情况、与会人员充分讨论并发表意见、党委书记作末位表态发言,归纳讨论情况,提出综合意见,最后会议作出表决。

第十  党委会议表决按照少数服从多数原则,实行一人一票。会议表决可以采取口头、举手、票决等方式。

会议讨论研究多个事项时,应逐项表决,表决结果当场宣布。党委成员应当充分发表同意、不同意或缓议等明确意见,对不属于自己分管的工作,也应当从全局出发加强研究、关心支持,积极提出意见和建议。对重大事项纪委书记要有明确意见,并记录在案。集中意见时,对少数人的不同意见应当认真考虑。如不能达成一致意见并且分歧较大,应暂缓做出决定,待酝酿充分后再进行表决。

第十  党委会决议一经作出,应当坚决执行。参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或者向上级党委反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当按规定重新履行决策程序。

第十  会议研究讨论事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详细记录并存档备查。

第十  进入校长办公会的党委成员,在校长办公会决策时,应当按照党委会的意见或决定充分发表意见并进行表决,行使权利,保证党委的意图在决策中得到体现,特别是在参加校长办公会时,对于其中不符合党的路线方针政策和国家法律法规的,或者可能损害国家、社会公众利益,损害学校、职工合法权益的,要提出撤销或缓议该决策事项的意见。

第十  党委办公室要加强会议决议有关事项督办,确保党委决策有效落实。工作执行中遇到重大问题要及时向党委汇报。

第十  与会人员应妥善保管会议文件,涉密文件会后应及时退还保密室。党委会议讨论研究不宜对外公开的事项,不得对外传播。除参会党委成员外,未经党委书记批准,任何个人不能查阅党委会议记录。

 

第四章  相关责任及附则

二十  对执行本规定过程中发生的违纪问题,根据干部管理权限,视情节轻重提出责任追究建议,按照党纪和有关法规规定及程序严格问责、严肃处理。

第二十  本规定自发布之日起施行,并由学校党委授权党委办公室负责解释。原《潞安职业技术学院党委会议事规则》同时废止。


制度名称

党委会议事规则

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-003

李彪

常中昱

潞大党发202029号

2020.4.21


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004党委会会议制度(试行)

为进一步坚持和加强党的全面领导,提高党委会会议决策的质量和水平,推进科学决策、民主决策和依法决策,充分发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用,强化各级领导干部工作执行力,根据《关于印发〈中共潞安集团委员会党委常委会会议制度〉(试行)的通知》(潞党发[2019] 22号)文件精神,特制定本制度。

一、会议召集

党委会会议是参与学校重大问题决策,保证监督党和国家方针政策在学校贯彻执行的会议。由学校党委书记负责召集和主持,党委书记因特殊情况无法参加时,可委托党委副书记召集和主持。

(一)召开时间

党委会会议原则上为每月15日左右召开,如遇重大或紧急事项经党委书记同意后可临时召开。

(二)参会人员

党委会会议参会人员为学校党委委员;党委办公室、纪委、组织部、宣传部、政策和战略研究中心主要负责人为会议列席人员;涉及议案的部门负责人和分管领导。参加人员因特殊情况无法参加会议的,须提前一天向党委书记请假,并向党委办公室报备。

二、会议内容

1.研究决策学校党委工作有关内容,具体事项如下:

1)学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委的重要文件、决议、决定、指示做出的重大措施

2)需要向上级党委请示、报告的重大事项,学校党支部请示报告的重要事项;

3)履行学校党的建设主体责任、全面从严治党主体责任方面的重要事项,内容包括学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等重要事项;

4)研究决策学校政工部门及党支部工作机构设置、变动、调整事宜;

5)按照干部管理权限及有关规定推荐、提名、考察、任免干部;研究教育、管理、监督干部事项;研究决定党员干部纪律处分有关事项;

6)研究决策学校人才队伍建设事项;

7)学校重大改革方案的制定、修改;

8)研究讨论保密工作方面的重要事项;

9)研究意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设等有关重要事项;

10)研究决策学校工会、团委等群团组织重要事项;

11)研究讨论统战工作、老干部工作、维护学校稳定及治安综合治理等工作中的重要问题;

12)研究决定学校应对突发性重大事项的应急措施、由学校组织实施或报请上级审批的重要表彰奖励事宜;

13)其他应由学校党委会讨论决策的重大事项。

2.按照党委会前置程序要求,研究审议党政联席会会议提交的议案。

三、会议组织

(一)会前准备

1.议题征集。各相关部门、各支部要在每月初填写《潞安职业技术学院党委会会议议案提请单》,并报党委书记签字后报党委办公室;校长办公室要将党政联席会议提请党委会前置研究审议议题以及有关资料,于召开会议前三日报党委办公室。

2.议题预审。党委办公室将会议议题汇编,提前呈报党委书记。经党委书记预审后,党委办公室在第一时间将会议议题及有关资料呈送各党委委员。

3.会议通知。会期确定后,党委办公室将第一时间通知党委委员以及有关参会人员。

(二)召开会议

1.会议主持。党委会会议由党委书记主持,党委书记未参加时可由党委副书记主持会议。

2.议案研究。针对研究和讨论的会议议题,由党委委员进行议案说明(申请部门负责人可作议案解释发言),同时各党委委员要逐一发表意见建议、纪委书记要明确表态,党委书记末位表态。

3.议案表决。表决程序应按照学校《党委会议事规则》要求,严格执行少数服从多数的原则,以票决方式进行表决,会议结束前,由党委书记现场宣布表决结果。

4.会议记录。由党委办公室负责做好会议记录,由全体党委委员确定签字。同时,根据工作需要,适时出具党委会会议纪要。严格做好保密工作,查阅党委会原始记录,须向党委办公室提出申请,报请党委书记批准。

四、会议内容的落实反馈

1.责任分工。根据党委会决策情况,党委办公室将按照各党委委员责任分工,制定下发《潞安职业技术学院党委会决策责任分工表》,对会议决议进行督促执行。对会上提交党委会前置研究的党政联席会议题按照学校《党政联席会会议制度》贯彻执行。

2.执行反馈。党委办公室将对党委会决策事项的执行情况进行跟踪落实,直至决策事项的完成销号。各相关支部、部门每月底要填写《潞安职业技术学院党委会会议决策执行反馈表》,并附上相关凭证资料上报党委办公室。由党委办公室反馈情况汇总后呈报党委书记,并在党委会上进行通报。

五、其他事项

其他相关事项严格按照《党委会议事规则》执行。

 

 

制度名称

党委会会议制度(试行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-004

李彪

常中昱

潞大党发

201932号

2019.5.17

 


 

005校长办公会会议制度

第一章  总则

第一条 为全面贯彻党的教育方针,认真落实党委领导下的校长负责制,根据《中华人民共和国高等教育法》《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》等有关规定,结合学校实际,特制定本制度。

第二条 校长办公会是研究和决策学校重要行政事项、组织实施校党委会有关决定的机构。具体部署落实党委会决议的有关措施,研究处理教学,科研与行政管理工作中的重要事项。

第三条 校长办公会由校长召集并主持,结合学校实际,每月召开一次(于党委会一周后,遇节假日或特殊情况,可由校长决定改时召开),特殊情况下可随时召开。

第四条 凡属三重一大”事项,不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替会议决定。

第二章  会议成员

第五条 校长办公会会议成员一般为学校行政领导班子成员。根据议题需要,与党委书记沟通后,可邀请党委书记、副书记、纪委书记等参加会议。会议列席人员由校长确定。列席人员有发言权,但没有表决权。

第六条 校长办公会由校长召集并主持,如果校长不在学校时,由校长委托一名副校长主持。

第三章 议事范围

第七条 校长办公会议事、决策的范围:

1.传达贯彻上级的重要决定、指示、会议精神,结合学校实际,研究制定具体落实措施,检查执行情况。

2.研究提出拟由党委讨论决定的重要事项方案。

3.具体部署落实学校党委决议的有关措施。

4.研究处理教学、科研、培训、行政管理工作。

5.其他需校长办公会议讨论决定的行政事务。

第八条 属于学校党委会议事范围的事项,校长办公会

不能越权决策。

第四章 议事程序

第九条 校长办公会议题由校长办公室收集和汇总(会

议议题由学校班子成员提出,或由有关职能部门经分管校领导同意后提出),报经校长审定后,确定为校长办公会议题。

第十条 校长办公会实行一事一议。所有纳入校长办公会会议决策的事项须经出席会议成员充分讨论,出席会议人员应充分发表意见,表明态度。校长最后发表意见。

第十一条 分管校领导未出席会议时,一般不作相关的重要决议。

第十二条 校长办公会实行回避制度,在讨论议题时,凡涉及与会人员本人,配偶 子女及其亲属的问题时,有关人员必须回避。

第十三条 会议在讨论重要事项时,如意见分歧较大,应暂缓作出决定,进一步调查研究、交换意见后再行讨论决定。必要时可提交党委会讨论决定。

第五章  会议组织

第十四条 校长办公室负责校长办公会的会务工作,包括通知与会人员、做好会议记录、编发会议纪要,收集、汇总校长办公会决定有关事项的落实情况,必要时编发情况通报。

第十五条 会议必须有半数以上成员到会方能召开,研究或决策某一问题时,分管校领导应到会。会议要求简洁、实效。

第六章 督办落实

第十六条 会议讨论的问题、表决的形式和通过的决议,均应由校长办公室如实记录,以文件、会议纪要或其他形式,在一定范围内公布,并确保落实到位。

第十七条 校长办公会的决定一旦做出,不得随意变更。确需对决定进行重大变更时,须经校长同意,由校长办公会复议后重新做出决定。

第十八条 校长办公会决定的事项,由校长办公室具体负责催办和督办,并将落实情况及时向校长报告。

第七章 会议纪律

第十九条 校长办公会成员因故不能出席会议,应在会前向会议主持人请假,意见可用书面形式表达。对涉及自己分工的议题,会前应明确表达意见。

第二十条 窗体顶端

第二十条 会议期间,除有特殊重大紧急情况外,参会人员要提前做好工作安排,保证集中精力、集中时间讨论研究问题。

第二十一条 与会人员应该严格遵守会议保密纪律,对会议内容、讨论情况和尚未公布的会议决定,不能以任何形式泄露。

第八章 附则

第二十二条 本制度由校长办公室负责解释。

第二十三条 本制度自公布之日起施行。

制度名称

校长办公会会议制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-005

左春国

常中昱

 

2020.3

006职工代表大会制度

职工代表大会(简称职代会)是在学校党委的领导下,广大教职工民主管理学校的一种组织形式。

职代会要认真贯彻党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则,维护和落实教职工的各项民主权利,调动广大教职工的积极性,为全面提高教育教学质量,创建服务潞安、面向社会和省内一流企业大学而努力工作。

职代会要坚持民主集中制,其决议、决定和重要议案都要执行少数服从多数的原则,以全体代表的过半数同意方为有效。

职代会代表以科室部门为单位,由教职工选举产生,凡本校正式职工均有选举权和被选举权,代表名额不少于全校正式教职工的五分之一。

职代会应有教师、工人、领导干部等各方面的代表,教师代表不少于代表总数的70%.

一般情况下,职代会每三年一届,职工代表换届与职代会换届同步,每年召开一次,每次会议必须有三分之二以上代表出席,遇有重大事项应三分之一以上代表的要求,可以召开临时会议。

职代会会议期间,由主席团主持会议,大会主席团成员由筹备小组征求各方面意见后提名,经校党委同意,由职代会预备会议正式表决产生。

职代会的议题,应根据学校的中心工作和群众迫切关心的问题,广泛听取教职工意见,经大会主席团审核后,提请大会通过,每次大会应突出重点,切实解决一些问题,职代会形成的决议、决定,全体教职工都应遵守。

职代会行使以下几项职权:

1.听取和讨论校长的工作报告,讨论学校的发展规划、工作计划、改革方案、财务预决算、教职工队伍建设等重大问题,并提出意见和建议。

2.讨论学校岗位责任制方案、教职工考核、后备干部选拔等与教职工有关的基本规章制度,并提出意见及建议。

3.讨论与教职工有关的生活福利,如工资改革等重大事项,并提出意见及建议。

4.监督学校领导,定期民主评议校级领导和中层干部。

5.收集、审议和讨论教职工的提案,并请有关部门研究办理。

职代会要尊重和支持行政领导的职权,维护校领导班子的权威;行政领导要支持职代会参与管理学校工作的民主权利,定期向职代会报告工作,为职代会正常活动提供条件,自觉接受职代会的民主监督。

职代会委托学校工会委员会作为其闭会期间的常设机构,学校工会要负责做好职代会的组织筹备工作及会议期间的会务工作。

 

制度名称

职工代表大会制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-006

张国庆

古勇

 

2020.3.29

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

007绩效工资差异化分配方案(试行)

根据集团公司六届一次职代会及《潞安集团公司基层实体单位工资差异化分配指导意见的通知》(人力资源便〔2018〕9号,以下简称9号便函)精神,为进一步深化薪酬分配制度改革,充分发挥工资分配的激励与导向作用,结合我校实际及核定的工资总额情况,决定在绩效工资部分实施差异化分配机制。

一、分配原则

1.绩效分配以定岗定员为基础,以绩效考核为依据,坚持集团公司9号便函中“五个倾斜”的原则,重点向教学科研一线岗位倾斜,向创新人才倾斜,向为学校发展做出突出贡献的人员倾斜,向高技能人才倾斜,逐步提高贡献突出员工收入总量在整体薪酬总额中占比?

2.绩效分配以校属各部门考核结果为依据。根据集团公司9号便函精神,在保证正常出勤员工基本工资收入的前提下,通过考核结果的差异化调动员工的积极性,真正实现“多劳多得,少劳少得,不劳不得”。

3.根据集团公司9号便函中“四个导向”的原则,针对不同系列人员各自岗位要求,采取差异化的分配办法,确定相应的绩效工资,正向激发员工,挖掘自身潜力,提高劳动效率及岗位贡献率。

二、实施范围

实施范围是我校全部在职员工。

三、绩效工资总量的确定

按照集团每月核定的工资总额,确定学校每月绩效的分配总额?现有工资结构不变,由岗位工资、年功工资、绩效工资、辅助工资四个单元组成。绩效工资总量=核定的工资总额-岗位工资-年功工资-辅助工资。每月劳资科根据当月绩效工资总量核定当月绩效工资系数标准。

四、绩效工资基本结构

绩效工资分为基础绩效、岗位绩效、考勤绩效、特殊绩效四部分。

1.基础绩效:指完成学校各类岗位日常基本工作而取得的绩效,根据绩效考核结果按月发放。根据在岗工作人员个人综合素质和承担的岗位职责,在此基础上形成个人基础绩效系数,分为专业技术岗、管理岗及工勤人员岗,具体标准如下:

专业技术岗分为教师专业技术岗和非教师专业技术岗。教师岗按照表一标准执行,教辅及管理岗按照表二、表三标准执行,工勤人员岗按照表四执行。

表一:教师专业技术岗位绩效

人员分类

教授

副教授

高级讲师

讲  师

工程师

初级及以下

系数分值

1.8

1.4

1.2

1.0

0.8

表二:非教师专业技术岗位绩效

人员分类

正高

副高

中级

初级

系数分值

1.5

1.1

0.95

0.75

表三:管理人员岗位绩效

人员分类

校长助理

正科

副科

主任科员/教研室主任

科员

系数分值

1.5

1.4

1.2

1.0

0.7

表四:工勤人员岗位绩效

人员分类

五岗

二岗、三岗、四岗

系数分值

0.8

0.7

注:

1.主持工作副科按照正科标准执行。

2.教辅及管理岗按照表二、表三标准执行,根据个人的职称、职务,按“就高”原则核定。

岗位绩效:分为教学津贴、责任津贴两部分。

1)教学津贴:体现教学部门人员的教学业绩情况。含课时费、班主任津贴、监考费等,经公示后次月发放。教师基础课时为32课时/月,课时标准按照下表计算:

人员分类

正高

副教授

副高

中级

初级及以下

课时分值

50元/课时

25元/课时

20元/课时

15元/课时

12元/课时

为保证教学质量,教师承担教学工作量每月不超过80课时,副科以上管理人员每月不超过16课时。

具体细则见附件二:《潞安职业技术学院课酬分配及教师考核方案》。

2)责任津贴:体现行政管理岗人员的岗位履职情况。根据所承担岗位职责责任,形成岗位系数。主要考核当月重点工作、创新工作和临时安排工作的完成情况,按照考核结果发放。

人员分类

校长助理

正科

副科

主任科员/教研室主任

科员

津贴分值(二中)

3.0

2.8

2.2

0.7

0.5

津贴分值(学院)

2.1

2.0

1.5

0.6

0.3

注:1.工勤人员参照科员执行;

2.教辅部门中具有行政管理职能人员参照执行。

3.考勤绩效

为了奖励出勤良好的教职工,设立考勤绩效。全校教职工每人每月满勤标准200元,由劳资科根据纪委审核出勤天数核发。出勤不满当月应出勤天数半数者,不计发绩效工资,超过半数不满全勤者按出勤次数核发。如遇出差、下矿、会议及岗位实践等因工作原因不能签到的,须提供相关证明材料,可视为出勤。

4.特殊绩效:体现创新、特殊贡献、高技能人才等方面奖励的差异化。

为奖励在教学?科研?管理和服务方面取得突出贡献的部门及员工,设立特殊绩效奖。包含教学科研奖励、高层次人才奖励、招生奖励、创新工作奖励、评优表彰荣誉奖、年终一次性奖励等。

五、特殊时期、特殊人群的绩效工资支付

1.寒暑假期间绩效工资停发,课酬等按照实际产生课时发放。放假期间因工作需要,假期上班人员在放假前由部门负责人上报,经校领导审批,按天数执行相应绩效。

2.职工依法享受婚丧产法定假期,经本人申请办理手续后可享受假期,假期期间工资支付按照集团公司相关文件规定执行,除考勤绩效外的绩效工资照常发放。

3.员工因病或非因工负伤,病假期间工资支付按照集团公司相关文件规定执行。病假需填写请假单,提供医院诊断证明及住院证明。

4.根据学校需要及个人意愿,实行轮岗,原工作关系不变。

轮岗人员在轮岗期间,岗位绩效执行新岗位绩效标准,由实际工作部门对该员工进行考核,并将考核结果反馈至原部门,由原部门负责上报。

5.成立教学指导委员会。专任教师男满52周岁,女满50周岁,在符合岗位条件且自愿的前提下,经校领导批准,可以转入教学指导委员会,转岗后岗位绩效执行新岗位绩效标准。

6.专任教师男满57周岁,女满52周岁,可自愿申请离岗;

教辅及管理岗人员参照公司规定,男满57周岁,女满52周岁,执行离岗政策;科级干部的转岗离岗按照潞安职业技术学院会议纪要〔2018〕3号精神执行。

7.离岗后,基本工资按其离岗前所在岗位的岗位工资标准计发,基础绩效、责任津贴不参与部门考核。

8.具有集团管理职能的部门,绩效工资参照集团机关部门绩效标准执行。

9.教职工应按照规定履行请假手续,如旷工、旷课当月绩效工资全部停发。

10.本部门如出现违反学校规定的集体性冲突事件,扣除部门负责人及当事人当月全部绩效工资,超过两次,扣除三个月绩效工资。

六、组织领导

(一)成立学校差异化绩效考核工作领导小组

 长: 书  记     

副组长: 副书记   副校长   纪委书记

成员:人劳科、综合办、纪委、院办、教务处(科)、组织部、宣传部、工会等部门负责人

领导小组的主要职责是:研究和决定学校差异化绩效考核工作中的重要事项,组织协调绩效考核工作中的有关问题,对被考核部门的考核结果进行审核,并将结果报校领导会议审定。

(二)领导小组下设差异化绩效考核办公室,绩效考核办公室的主要职责是:

1.草拟并修改学校绩效考核办法及实施细则。

2.具体督查校属各部门的绩效考核工作、平时考核工作。

3.做好与考核有关的调研工作。

4.负责全校各部门每月及年终绩效考核工作。

5.当好校领导参谋,完成校领导交办的其他工作。

校属各部门应积极配合认真做好绩效考核工作。

七、附则

1.本方案解释权归学校人事劳资部门。

2.本方案自下发之日起实施。

 

附件1:潞安职业技术学院绩效工资考核办法(试行)

附件2、潞安职业技术学院教师考核及课酬分配方案(试行)

 

 

 


附件1:

潞安职业技术学院绩效工资考核办法(试行)

 

一、考核范围

全校所有在职员工均为考核对象

二、考核办法

(一)基础绩效、岗位绩效的考核

1.各部门根据本部门人员工作职责、工作完成情况,本部门岗位工作特点等原则,自行考核。应结合本部门实际情况,制定本部门绩效考核量化指标,作为每月绩效差异化考核的依据。考核应以提高教学质量、管理水平为目的,切实做到有利于教学、科研、管理的持续改进及创新。

2.教职工应每日填写工作日志,工作日志由部门负责人考核,留部门备查,作为工作量检查考核依据。

3.教师岗基础绩效的考核:应分别从教学质量、基本教学工作量(课时)完成情况;教科研创新、教学竞赛工作;是否服从工作安排,是否积极参加学校、系部组织的各类活动三方面进行考核。

4.教师需完成基本教学工作量32课时/月,不达基本课时数,教师考核中教学质量、基本教学工作量完成情况考核项目不能为满分。教学工作量考核应占基础绩效考核的三分之一。

5.教辅及行政管理岗的考核:对是否服从工作安排,是否按时完成日常管理工作、上级交办的其他工作、其他部门需要协作完成的工作;当月重点工作、创新工作和临时安排工作的完成情况等方面进行考核。

6.按工作完成情况及工作量评分,同岗位员工绩效考核结果相同者不得超过2人。

7.纵向考核与横向考核相结合。学校分管领导负责所分管系部负责人工作量的考核,系部负责人负责考核本部门教职工的工作情况。同时绩效差异化考核组,每月对学校教学情况、业务管理工作情况等进行核查,并将核查结果与当月各部门绩效挂钩。科级干部的绩效与部门工作考核挂钩,由绩效差异化考核组进行考核。

8.各部门实行百分制考核,将本部门绩效考核办法交人事劳资科备案。

(二)考勤绩效的考核

1.全校教职工均应严格遵守学校考勤管理办法,严格遵守学校上下班制度,认真履行岗位职责,在工作时间内不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。

2.日常考勤管理:全校教职工实行电脑刷脸考勤,签到时间随夏季冬季作息时间相应安排。

3.电脑刷脸机因故不能正常工作时,教职工考勤以部门签到为准;因特殊情况而未在规定时间内刷脸签到,写情况说明,经部门负责人、学校领导签字确认,可视为出勤。此类情况一个月内不得超过3次(含),超过3次无效。

4.不能按时到岗工作的,按规定填写《潞安职业技术学院教职工请假审批表》,至少提前一天办理请假审批手续。特殊情况不能亲自办理手续的,可委托他人持证明代办;或经部门负责人同意后,假期后持证明补办,休假结束及时办理销假手续,请假期间不计出勤。

5.职工请假3天(含)以内部门负责人签字,超过3天分管领导签字;科级3天(含)以内分管领导签字,超过3天单位负责人签字。

6.教职工因公出差、学术交流、进修学习、下基层检查、送教下矿及岗位实践等因工作原因不能签到的,须有分管领导签字许可,提前上报至纪委相关证明材料,可视为出勤。

7.考勤绩效的核发:根据考勤机考勤结果,由纪委监督、审核、统计,由劳资科按规定计发。

三、其它说明

1.每月根据各部门上报的绩效考核结果计发当月绩效奖励,今后校内各项奖励及年终奖发放都参照年度出勤及绩效考核情况核发。

2.属于职责范围,且在法定工作时间8小时内可完成工作,不允许再额外申请奖励。

3.规范加班制度。因工作原因确实需要延长工作时间,应给予员工补休,确实不能补休的员工,填写《加班申请表》,经部门负责人、分管领导、主管劳资校领导审核通过后,报劳资科按规定计资。

4.寒暑假期间因工作需要,假期上班人员在放假前由部门负责人上报申请,填写假期《假期加班申请单》,经校领导审批,按天数执行相应绩效。

5.每月25日前人事劳资科根据纪委审核通过的出勤情况,核发各部门当月基础绩效、责任津贴总额。各部门按照绩效考核分配办法核算当月个人基础绩效、责任津贴,并在本部门进行公示,无异议后,经各级领导审核后上报人事劳资科 

6.考核汇总:每月28日前人事劳资科根据课酬、出勤考核及各部门上报的本部门基础绩效、责任津贴,核发当月绩效工资。

 

 

 

 


附件2:

潞安职业技术学院教师考核及课酬分配方案(试行)

 

为促进潞安职业技术学院教学工作持续、稳定、有效开展,激发广大教职员工的工作热情和积极性,结合我校教学日常工作的实际情况,以及近几年教师考核和课酬发放的办法,我校对教师考核及课酬分配方案进行了修订,新的教师考核及课酬分配方案如下:

第一部分  课酬分配方案

第一条 常规任课

1.每月基本工作量

32课时/月(按照绩效方案中教学津贴标准执行)

2.超课时工作量规定

超过每月基本教学工作量的课时为超课时工作量。为保证教学质量,教师每月承担教学工作量不超过80课时;副科以上管理人员每月不超过16课时。

教师每月承担的超出基本工作量的第33-48课时按照原标准的90%计算,49-64课时按照原标准的80%计算,65以上课时按照原标准的70%计算;副科以上管理人员承担的第17-24课时按照原标准的80%计算,25-32课时按照原标准的60%计算。

3.培训管理类课程、紧缺教师专业类课程、课余时间辅导学生参加各类大赛类课程,经分管领导审批后,课酬计算按照基本课时标准执行。

4.教师岗位人员要认真完成本人所承担的教育教学、科研和社会服务工作,未经教务处或所在教学部门批准,不得以各种理由迟到或提前下课,也不得擅自调课、停课或私自请他人代课,一经发现,扣除当月全部课酬。

5.培训课和实训课时在每学期初核定标准课时,按照核定标准执行。

6.在教师岗位上未评定职称的教师统一按初级职称标准执行。

7.实行“低职高聘、高职低聘”。个人基本条件满足,非个人原因未能进行职称评定,仍在教师岗位,授课水平得到大家认可,经学校评审委员会评定后享受相应的课酬标准;具有相应职称资格,但授课水平不达相应职称标准,经学校评审委员会评定后,下一学期课酬标准降一级别执行。

8.职业技术学院在基础部、思政部、采矿工程系、经贸管理系、机电工程系、信息管理中心、心里咨询室等教学部门工作的教师视为专任教师,职业中专在教务科工作的教师(除干事外)视为专任教师。专任教师无课的,各系部要安排如培训课程开发、实操项目开发等其他工作,并根据完成情况进行工作量考核,考核纳入绩效工资考核。

9.学院和中专两校所有课时由各系部上报教务处后,统一由两校教务处分别汇总上报,培训中心上报课时数时需提供有分管领导签字的培训安排及课表。

10.实习实训任课教师与理论课任课教师课酬标准相同,上实操课时班级人数较多,需要按工位分组上课的,按后面附表执行。

11.双师型教师(经学校教学指导委员会认定)上实操课,每课时在原课酬标准基础上增加5元。

12.所有带课教师上课前要在规定地点签到,方可计算课时。

第二条 校内周六、日任课

除继续教育工程处周六日正常任课外,其他系部教师周六日任课,不计入每月核定的80课时内。课酬计算按照基本课时标准执行(可调休)。

第三条 送教入企授课教师(必须完成上月基本工作量方可下基层)费用计发标准:

1.按课表安排计算课时,课酬标准按本人职称标准上每课时增加5元。

2.长治地区以内每天综合补助50元,长治地区以外每天综合补助60元。

3.参加岗位实践教师每天补助参照本条第二款。

第四条 继续教育校外聘任教师课酬参考所在学校继续教育学院规定执行。

第五条 本校班级上课人数一般情况下不超过60人。每增加十人,课酬增加10%。

第六条 外聘教师课酬

1.不计基本工作量。

2.全日制学生授课中级职称40元/课时,高级职称50元/课时。

3.管理培训类外聘授课,集团内部聘用的,科级(中级职称)300/半天;集团外部聘用的教师课酬标准依据国家有关规定协商确定。

4.技能、技术培训类外聘授课的:

高级技师、工程师40元/课时;首席技师、高级工程师、科级干部50元/课时;技能大师、矿厂副总师级管理人员60元/课时。

送教入企:长治地区以内每天综合补助50元,长治地区以外每天综合补助60元。

第七条 监考费用

全日制学生考试监考人员均按:30元/场计发。

第八条 答辩费用

全日制大专学生答辩(包括提前一周审查论文、正常答辩、成绩汇总)按照40人以下每位教师一次300元,40人及以上每位教师一次400元。

第九条 凡假期授课的教师(完成本学期基本工作量),统一按30元/课时计发;

第十条 在集团公司经营形势不好的情况下,学校根据经费情况优先考虑发放课酬,其余费用暂缓。

 

第二部分   教师的考核 

潞安职业技术学院职业技术学院教务处制定全日制高职教师考核,职业中专教务科制定全日制中专教师考核办法,安培中心制定培训教师考核办法,实习实训部制定实操教师考核办法。具体要要求如下:

一、潞安职业技术学院职业技术学院教师教学工作规范

第一条 为规范教学工作,提高教学质量,根据《中华人民共和国教师法》、《职业教育》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》等文件精神制定本规范。

第二条 本规范是学校对教师教学工作的基本要求,也是学校对教师教学工作进行检查的基本依据,所有教师必须认真学习、严格执行。

第三条 应根据专业人才培养方案、计划学时数制定课程教学大纲,经系(部)审核批准,教师按照教学大纲进行课前准备工作。

第四条 开始备课时首先要根据课程教学大纲编制学期授课计划,对课程进度和讲授、实验、实习和课程设计等各个教学环节作出具体安排;课程组教师应集体备课,统一进度;授课计划在开学一周内经教研室主任审核签字。按照授课计划确定的进程上课,不得随意变动。如确需更动,须经系、部批准。

第五条 备课应按照教学大纲的要求,认真钻研教材,明确重点难点,科学合理地安排教学内容,阅读参考文献资料,写好教案。教案要根据教学要求、学生实际水平和本学科发展不断加以修改、补充和完善。

第六条 教案应包括以下内容:本节课的教学目的和要求;重点、难点及其解决方法;各教学环节的时间分配;基本教学内容;板书设计;根据本节课的特点所应采用的教学方法;课后作业布置等。

第七条 教师课堂教学的要求如下:

1.教学严谨,为人师表

教师要做到上课不迟到、不早退,严于律己,以身作则;衣着得体,语言规范,举止文明。

2.教案规范、完整、质量高

教师教案要做到格式规范,内容丰富,重点突出;教学目标明确,课程设计合理。

3.课堂教学表达清晰,重点突出,内容充实,方式多样

教师上课时普通话应标准,表达清晰,重点突出;所讲知识点广泛结合实际;结合有效教学方式,如umu、多媒体、实物展示台等。

4.因材施教,激发学生学习兴趣

教师要根据学生的实际情况、个别差异,进行有差别的教学,使每个学生都能扬长避短,从而激发学生学习兴趣。

5.充分利用上课时间,严格要求学生,有效组织课堂。

上课时教师应充分利用好每节课时间,杜绝空堂、坐堂等不良行为;要求学生做笔记,多互动、多测试;严禁学生睡觉,玩手机,交头接耳。

第八条 任课教师应根据巩固知识、培养能力的原则,结合教学目的、重点和难点布置作业,原则上每次授课均要布置作业。布置作业时应同时规定交作业的时间。

第九条 每周至少批改1次作业。批改作业要认真、及时,对作业潦草,抄袭作业者应退回重做。做好作业批阅记录,作业完成情况记入学生平时成绩。

第十条 教师必须自觉服从教研室和系部教学工作安排,认真履行工作职责。

第十一条 教师不得无故缺课,不得随意调课、停课,未经系、部同意不得随意找人代课。

第十二条 教师应按时参加教研活动和教师会议,按时上交各种教学资料。

第十三条 对在教书育人、课程教学、教学改革、教学管理、教科研等方面成绩突出的教师,学校将分别给予相应奖励。

第十四条 学校根据《教师教学工作考核评分表》的分值来作为教师的实际考核结果。考核结果为80分以上按实际职称计算课酬,80分以下的教师按实际职称降一级计算课酬,不达60分的教师,教师管理部门要进行更换教师,课酬以当月总课酬的一半计算。

 

附:《教师教学工作考核评分表》

 


附:

教师教学工作考核评分表

                                                                                     考核时间:    年   月   日

序号

考核项目

评审标准

分值

评价等级

得分

A

B

C

1

教学纪律

上课不迟到、不早退,不坐堂、不空堂

10

 

 

 

 

2

衣着得体,语言规范,举止文明

10

 

 

 

 

3

没有学生睡觉、玩手机、交头接耳现象

10

 

 

 

 

4

不得无故缺课、不得随意调课、停课、找人代课

10

 

 

 

 

5

教学教案

格式规范、内容丰富、重点突出、教学目标明确、课程设计合理

10

 

 

 

 

6

课堂教学

普通话标准,讲授内容清晰,重点突出

10

 

 

 

 

7

所讲知识点广泛结合实际

10

 

 

 

 

8

结合有效教学方式:UMU、多媒体等

10

 

 

 

 

9

因材施教、激发学生学习兴趣,要求学生做笔记,与学生多互动

10

 

 

 

 

10

课后作业

每两节课后必须布置作业,每周至少批改一次作业,批改作业认真,有记录。

10

 

 

 

 

备注:得分=分值*评价等级(A是1,B是0.8,C是0.6)

部门领导:                                          被考核人:


二、潞安职业技术学院职业中专教师管理制度

为了加强师资队伍建设,增加教师的工作责任心,维护稳定教学秩序,培养优良的校风、学风,提高教师教学质量,根据上级有关文件精神,特制定本制度。

一、教师的主要职责

(一)教师应忠诚人民的教育事业,要树立正确的教育思想,全面贯彻教育方针,以良好的职业道德和教学风尚进行教学,对学生既要严格要求,又要关心爱护。做到言传身教,教书育人,为人师表。

(二)教师应自觉遵守国家法律和学校的各项规章制度,积极参加学校组织的各种学习和集体活动,严格遵守教学纪律,做到治学严谨,教风端正。

(三)教师在工作中要服从分配,勇挑重担。教学工作是教师的首要工作,要认真备课、讲课,提高教学质量,业余时间应主要用来提高自己的业务水平。每学期在完成规定的教学工作量的同时,要积极开展教学研究,撰写教研论文或调查研究报告,努力提高教学水平。

(四)教师应负责课堂教学和维持课堂纪律,保证正常的教学秩序。应与所属专业组长、班主任交流教学信息,共同解决教学中遇到的有关问题。

二、教师工作基本要求

(一)每位教师在开学前一周内向教务科上交自己所任课程的教学计划、教学进度等,内容应包括大致授课时间,授课内容,作业总量,考试安排等。

(二)教师对所授(班级)课程教学质量全面负责。

(三)不准缺课,教师因特殊情况下不能到校上课,应预先通知教务科,并安排补课时间。不准私自调课,教师因病或其他特殊原因要求请假或调课的,必须事先向学校领导请假,经批准后,报教务课备查,并按实际工作量计发相应课酬(10分)。

(四)积极参加教研教改活动,每学期听课不少于10节,主持公开课1节,每学期撰写教学论文1--2篇。

(五)积极参加学校组织的业务学习,并有学习笔记本,注重个人自学。

(六)专业教师要加强专业培训

三、教师工作具体要求

(一)认真备课,精心准备教案及讲义

1.教师要认真制定教学计划,包括教材分析、学生基本情况分析;根据课标的要求,确定本学期思想教育、基本知识和基本技能及能力培养的要点;分析教材的重、难点;提出落实任务和提高教学质量的措施和要求(5分)。      

2.认真备好每一堂课,做到一备教材、二备学生。教案内容要有教学目标、重点、难点、德育渗透体现及教法、学法、板书设计、教学后记。课件内容科学、规范、有创新性,设计新颖、直观形象(5分)。

3.及时按教学进度提前两周写好教案或PPT,没有教案或PPT教师不得进入课堂。       

4.做好课后的教学回顾,反思课堂教学效果,积累经验,查找不足,不断完善教学方案。

(二)认真上课,课堂规范,创造性开展课堂活动

1.做好上课前的准备工作。上课前准备好教材、备课本、书写工具、教具等。目视学生做好上课准备,使其安静;上课铃响开始上课。

2.教师要精神饱满,举止文明,穿着大方,仪表端庄。教态亲切热情。上下课均与学生使用礼貌语言(5分)。

3.教师在教室内不吸烟、不喝茶,不使用通讯工具,不做与教学无关的事,不随便离开教室,不拖堂,一般情况下不坐着上课。教师听课不得迟到、早退,要认真听讲,要记好教学过程,围绕教学目标一分为二地写好听课意见(5分)。

4.课堂教学力求讲普通话,语言要文明、清晰、准确、生动,符合学科特点,力戒语病和口头禅;要注意音量和力度,讲授速度适中。

5.教师的板书要工整、规范,有计划性,重点突出,字体大小适度,无错别字。

6.教师的课堂教学必须体现“以教师为主导,以学生为主体”。专业知识融会贯通,不照本宣科,要理论联系实际,且通过案例、视频等辅助工具,深入浅出,创造出融洽和谐的教学环境(5分)。

7.课堂习题配备适当,有梯度,使不同层次的学生都能得到训练。    

8.教师要及时写出教学小结,不断改进教学方法,有计划、有目的地不断提高本学科的教学质量。

9.尊重、爱护和信任学生,不准侮辱、歧视、讽刺挖苦学生,任何情况下,不得体罚和变相体罚学生,不准将学生赶出教室或学校(5分)。

(三)及时检验学生,分层次布置作业

1.作业的形式要多样,根据学科特点可以采用口头、书面、思考、实验、实习、制作、测量、调查等。作业题应体现因材施教的原则,教师可设计必做题、选做题,不同程度学生的作业分量允许适当增减(5分)。

2.严格控制作业总量,禁止繁琐的机械性的作业负担。布置作业要考虑学生的总自习时间和各科的全面发展。选取题目精当,题量适当,难易适度,体现梯度,要重视系统训练,培养学生思维能力,为打好基础,发展智能服务。

3.凡布置的作业,教师都要会做,并努力做到教师先做一遍,然后根据作业的难易程度和容易出现的问题,对学生进行指导(5分)。

4.教师应要求学生认真、按时、独立完成作业,作业的书写要求统一明确具体,进行严格的训练和管理,做到书写端正,格式规范。

(四)做好考试的相关工作

1.服从学校安排,做好考试命题,试题库填充、整理、汇总工作。

2.认真做好监考、阅卷、评分工作。

3.每次考试后,各科教师要写好试卷分析、教学反思交教务科。

(五)做好业务学习、教研工作及教学创新工作(5分)

1.每学期教师要有自己制定业务学习计划,按计划进行理论和实践业务学习。

2.准时参加学校教学相关科室及本系(组)组织的教研活动。

3.按要求参加学校组织的各种“引进来,走出去”的教师培训课程。

4.根据教研及教师培训课程内容积极展开教学创新工作。

附:教务科常规管理绩效考核评分表

 

 


教务科常规管理绩效考核评分表

部门:

时间:   年    月   日

考核

项目

考核范围

评审标准

分值

评价等级

得分

A

B

C

卫生考核

(10分)

部门全体

人员

办公场所物品摆放有序,卫生整洁

5

 

 

 

 

个人着装整洁,仪表大方

5

 

 

 

 

工作量考核(70分)

部门全体

人员

遵守学校各项劳动纪律,无脱岗,串岗或擅自离岗行为;积极参加集体学习与会议(每缺1次扣1分)

15

 

 

 

 

工作日志

5

 

 

 

 

图书、阅览、计算机房、会议室管理人员

使用记录、借阅记录

10

 

 

 

 

保持场所设备正常使用

20

 

 

 

 

固定资产台账

10

 

 

 

 

场所各种设备、图书摆放有序

10

 

 

 

 

 

部门干事

部门常规工作巡查

15

 

 

 

 

部门分配的主要负责工作

20

 

 

 

 

部门临时性工作

15

 

 

 

 

教师

认真备课、精心准备教案与讲义

15

 

 

 

 

严守课堂规范

15

 

 

 

 

做好考试的相关工作

10

 

 

 

 

做好业务学习、教研工作及教学创新工作

10

 

 

 

 

安全考核  (20分)

部门全体

人员

办公场所门、窗、电源及时关闭

5

 

 

 

 

保证办公场所财产安全性

5

 

 

 

 

不得体罚、辱骂学生

10

 

 

 

 

总得分

 

备注:得分=分值*评价等级(A是1,B是0.8,C是0.6)

 

部门领导:

 

被考核人:


三、安培中心教师考核办法

为进一步加强培训教师的管理,保质保量完成培训任务,更好的为集团公司安全生产服务,特制订本办法。

(一)培训教师要始终坚持“教书育人、为人师表”的理念

1.忠诚党的教育事业,贯彻党的教育方针,自觉执行各项法规文件,模范遵守培训机构的各项规章制度。

2.上课期间要坚守高尚情操,知荣明耻,严于律己,以身作则。衣着得体,语言规范,举止文明。

3.树立“知博为师,身正为范”的教师形象,坚持终身学习的理念,努力提高专业理论和技能水平,发扬爱岗精神,培养技艺精湛的人才。

4.维护正常的教学秩序,严格执行教学计划,创建优良的教学环境,服从工作安排,积极完成任务。

5.重视教学质量,认真对学员学习的效果进行检查与考核。

(二)教师的基本职责

1.课前准备

1)备课应按照教学大纲的要求,认真钻研教材,明确重点难点,科学合理地安排教学内容,阅读参考文献资料,写好教案或做好课件。教案或课件要根据教学要求、学员实际水平和本学科发展不断加以修改、补充和完善。

2)教案应包括内容:本次所任课程的教学目的和要求;重点、难点的解决方法;各教学环节的时间分配;基本教学内容;板书设计;根据本节课的特点应采用的教学方法和实施步骤;教具、图表、课件等教学设备的配合使用;课外学习指导和作业量;检测教学目标实现程度的措施等。

(3)课件应包括内容:课件的取材要适宜,内容科学、正确、规范;内容要准确无误,针对教学重点、难点设计课件,内容完整,有创新性;内容要直观、形象,文字、图片、音频、视频等工具应结合使用,引用资料正确。设计要新颖,课件内容所展示的语言文字应规范、简洁、明了。

2.教学要求

1)备课认真充分,有完整规范、符合教学要求的教案或课件。

2)衣冠整洁,仪表端庄,举止文明。治学严谨:课堂纪律要求严格;教书育人:既要重视知识的传授和学习,更要重视相关能力和人格的培养。

3)授课内容充实,理论阐述准确,概念清晰,信息量饱满,重难点突出,讲述清楚。

4)合理安排教学环节,条理清楚,层次分明,逻辑性强,既要有科学的严密性,又要注意表达的生动性。

5)普通话标准,吐字清楚,表达准确、简练、生动、讲究语言艺术。

6)板书清晰工整,布局合理,文图规范。

7)教学注意启发性,学员思维活跃,教学互动,课堂气氛好。

8)专业知识融会贯通,不照本宣科,要理论联系实际,结合生产实际问题,有针对性的讲解理论知识,且应通过案例、视频等辅助工具,深入浅出,让学员更深入的理解教学内容。

9)教学艺术水平高,学术造诣深,教学效果好。

3.课后辅导

积极收集学员反馈问题,与学员交流,做到及时反馈、解惑释疑、因材施教、分类要求、面授面批、不拘一法、填平补齐、全面提高。

(三)送教下矿的教师要求条件

为了满足各基层单位生产需求,培训机构要安排教学水平高,业务能力强,教学经验丰富,具有较强责任心的专业教师下矿任教且满足下列条件优先考虑。

教学教龄满五年以上。

职称为讲师以上。

上年度被评为模范、先进。

(四)考核办法

1.薪酬待遇严格潞大学规定执行。

2.对教学工作认真负责,认真备课,教案(PPT)规范,积极承担教学任务,工作量较大,工作态度好,积极参加培训中心组织的教研活动,有较高的教学水平,学员评价分数高的教师,在评先过程中优先评为模范或先进教师。

3.任课教师必须按时上、下课,不得迟到早退,若迟到或早退一次,当节课酬不予计发。培训单位对送教下矿任课教师有权进行考核。

4.上课期间,老师必须携带本课程的教案或PPT。若发现教师无教案或PPT上课,当日课酬以50%计发。

5.任课教师严格执行潞安职业技术学院请假制度,不准随意调课和无故缺课。若发现随意调课者,当日课酬以50%计发。若发现无故缺课者,扣除当日双倍课酬,连续发现三次无故缺课者,扣除当期全部培训课酬,要通报批评,并取消外派授课资格。

6.对于教师上课不认真、工作态度不好等现象,今后不再安排下矿培训任务。

7.学员对任课教师进行教学工作评教,评教分值在80分以上者,全部核发本期培训课酬;评教分数位于60--80分者,核发80%课酬;评价低于60分者,核发50%课酬,今后不再安排培训任务。        

 

四、职业技术学院实训指导教师岗位考核细则

项目(100分)

岗位职责及评分标准

教案(15分)

每个实训课程一份教案,全部无教案,扣15分,每少一份教案按比例扣分

使用过期教案,扣5分

教案敷衍了事,扣3分

内容不完整,环节不齐全,扣3分

书写潦草,纸面脏乱,扣2分

上课(45分)

不带教案、教材上课,设备、工具准备不充分,每项扣2分

教师迟到早退,中途外出,实训指导期间玩手机,每次扣5分

不对学生考勤,无实训操作记录,每次扣2分

不巡回指导,指导不认真,扣5分

不按操作规程指导实训导致设备、工具、仪器损坏,每次扣3分

未按规定教学进度进行实训指导,教学进度超前或滞后,每次扣2分

实训指导内容出现错误,每次扣5分

教师串岗、离岗,每次扣5分

设备和电气设施停止使用时仍运转或未切断电源,扣3分

学生擅自拆装、开动实训以外的电器、设施,每人次扣3分

实训场地、实训室、设备仪器卫生差,扣2分

学生在实训设备上坐、躺、踩、踏,学生玩手机,每人次扣3分

学生早退、无故中途外出,每人次扣2分

教师在实训场所吸烟,扣5分;学生在实训场所吸烟、打架,每人次扣3分

实训期间出现设备仪器损坏、工量具丢失,每次扣5分

实训结束,离开实训室未关门、关窗、关灯、关设备、关电源,每次扣3分

实训报告

(15分)

每次实训结束,布置实训报告,每少一次扣5分

实训报告不批改,或批改不全,每次扣3分

实训报告不及时上交实训科,每次扣2分

教学效果

(15分)

学生评教满意率须达到80%,每少一个百分点扣2分

教研(10分)

无故不参加实训教研活动,每次扣2分

不按时完成实训教研任务,每次扣2分

 

职业技术学院实训课课时课酬计算表(附表)

序号

场所名称

工位数

学员(生)数/工位

授课总人数

单位

(课时)

1

瓦斯抽放实训室

1

12—15

12—15

1

2

探放水实训室

1

12—15

12—15

1

3

井下电气实训室

1

12—15

12—15

1

4

瓦斯爆破实训室

1

12—15

12—15

1

5

监测监控实训室

1

12—15

12—15

1

6

自救互救实训室

3

4—5

12—15

1

7

理实一体化实训室     (一)—采煤

3

4—5

12—15

1

8

理实一体化实训室     (二)—提升

3

4—5

12—15

1

9

理实一体化实训室     (三)—掘进

3

4—5

12—15

1

10

钳工实训室

4

2

8—12

1

11

电工实训室

4

2

8—12

1

12

汽修实训车间

2

4—5

8—12

1

13

焊接实训车间

2

4

8

1


职业中专实训科常规管理绩效考核评分表

部门:                                                                                时间:            

考核项目

考核范围

评审标准

分值

评价等级

得分

A

B

C

卫生考核(10分)

全部人员

办公场所、上课车间物品摆放有序,卫生整洁

5

 

 

 

 

个人着装整洁,仪表大方

5

 

 

 

 

工作量考核(70分)

全部人员

按时参加集体学习与会议

5

 

 

 

 

每日按时签到、签退,填写工作日志

5

 

 

 

 

实训教师

精心备课,准备教案与讲义

10

 

 

 

 

认真授课,耐心巡回指导

25

 

 

 

 

按时上交学生考勤表、成绩表、实训报告

15

 

 

 

 

做好业务学习、教研工作

10

 

 

 

 

实训基地管理员(实训教师兼任)

实训基地各种设备、仪器摆放有序

15

 

 

 

 

实训基地设备仪器能正常使用

15

 

 

 

 

做好使用记录及维修保养记录

15

 

 

 

 

实训基地设备台账齐全、准确

15

 

 

 

 

日常办公人员(实训教师兼任)

部门分配的主要工作

30

 

 

 

 

部门安排的临时性工作

30

 

 

 

 

安全考核(20分)

全部人员

办公室、实训车间门、窗、电源及时关闭

5

 

 

 

 

办公室、实训车间财产安全

5

 

 

 

 

不体罚、辱骂学生,实训期间确保学生安全

10

 

 

 

 

总得分

 

备注:得分=分值*评价等级(A是1,B是0.8,C是0.6)

部门领导:                                                                     被考核人:


职业中专实训课课时课酬计算表(附表)

序号

场所名称

工位数

学员(生)数

/工位

授课

总人数

单位

(课时数)

1

监测监控实训室

4

3

12

1

2

煤矿网络实训室

4

3

12

1

3

运输与提升实训室

1

12—15

12—15

1

4

掘进机仿真实训室

1

12—15

12—15

1

5

矿井通风仿真实训室

1

12—15

12—15

1

6

模拟巷道实训室

1

12—15

12—15

1

7

电工培训实训室

1

12—15

12—15

1

8

电力拖动实训室

5

2

10

1

9

液压传动实训室

5

2

10

1

10

煤矿运输实训室

1

12—15

12—15

1

11

化工计算机仿真实训室

1

60

60

1

12

煤质化验实训室

6

2

12

1

13

锅炉仿真实训室

1

8—10

8—10

1

14

管路拆装实训室

2

6

12

1

15

过滤、间歇反应实训室

1

12—15

12—15

1

16

流体输送吸收解析实训室

1

12—15

12—15

1

17

油品分析实训室

1

12—15

12—15

1

18

传热操作实训室

1

12—15

12—15

1

19

精馏操作实训室

1

12—15

12—15

1

20

化工仪表实训室

1

12—15

12—15

1

21

瓦斯检测实训室

6

2

12

1

22

瓦斯抽放实训室

1

12—15

12—15

1

23

瓦斯检查实训室

6

2

12

1

24

矿井火灾防治实训室

1

12—15

12—15

1

25

矿山救护实训室

1

12

12

1

26

120起动器实训室

4

2

8

1

27

输送机变频调速实训室

1

12—15

12—15

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度名称

绩效工资差异化分配方案(试行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-007

梁成忠

杨小学

潞大人劳字【20185号

2018.06.07


008中层管理人员选拔任用管理办法

第一章    则

第一条  为了坚持和加强党的全面领导,深入贯彻新时代党的组织路线,落实党要管党、全面从严治党的要求,建立科学规范的中层管理人员选拔任用制度,形成有效管用、有利于人才脱颖而出的选人用人机制,坚持新时期好干部标准,推进学校中层管理人员的专业化、知识化、年轻化,建设一支忠诚干净担当的高素质专业化中层管理人员队伍,根据《中国共产党章程》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《潞安集团公司中高级管理人员选拔任用管理办法》等法律法规,结合我校实际,制定本办法。

第二条  本办法适应于学校选拔任用中层管理人员。

第三条  选拔任用学校中层管理人员必须坚持以下原则:

1.党管干部;

2.德才兼备、以德为先,五湖四海、任人唯贤;

3.事业为上、人岗相适、人事相宜;

4.公道正派、注重实绩、群众公认;

5.民主集中制;

6.依法依规办事。

第四条  选拔任用学校中层管理人员,必须把政治标准放在首位,树立注重基层、注重一线的导向,大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的中层管理人员。用好各年龄段管理人员,注重发现、培养、使用年轻管理人员。对不适宜担任现职的中层管理人员应当进行调整,推进中层级管理人员能上能下。

第五条  学校党委对中层管理人员选拔任用工作和贯彻执行本办法发挥把关作用和监督作用,组织人事部门按照管理权限履行选拔任用中层管理人员职责,负责本办法的组织实施。

第二章  选拔任用的条件

第六条  中层管理人员选拔任用应当具备以下条件:

1.自觉坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,讲学习、讲政治、讲正气,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;

2.坚决执行党和国家的路线、方针、政策以及集团公司、学校的各项规章制度,有胜任岗位所需的组织能力、文化水平和专业素养,卓有成效开展工作,符合新时期“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁” 好干部标准。能够把上级政策规定与学校实际相结合,做出对广大师生、对学校历史和未来负责的工作实绩;

3.坚持原则、敢抓敢管、依法办事,密切联系群众,自觉接受党和群众的批评、监督,加强道德修养,讲党性、重品行、作表率,反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,反对任何滥用职权、谋求私利的行为;

4.坚持民主集中制,坚持围绕中心、服务大局,分类指导、精准施策,具有民主作风、全局观念,善于团结同志,发挥团队效能,增强整体合力,善于凝聚师生智慧解决实际问题。

第七条 选拔任用中层管理人员,应当具备以下基本资格:

1.具备大学专科及以上文化程度;

2.提任学校中层正职职务的,一般应当在学校中层副职岗位工作2年以上;

3.提任学校中层副职职务的,一般应当在学校工作3年以上,并在学校的后备人才库中,且在主任科员岗位工作1年以上;

4.提任党内领导职务的,应当符合《中国共产党章程》规定的要求,牢固树立党建责任意识,熟悉党务,善于做思想政治工作;

5.具有正常履行职责的身体条件;

6.符合岗位所需的其他任职资格。担任学校专业技术岗位中层管理人员,应具有相应专业技术职务。

第八条  首次提任学校中层副职,原则上男性年龄50周岁、女性年龄45周岁以下,紧缺专业需要的,年龄可以适当放宽。

第三章  提名与推荐

第九条  建立后备人才库、年度提名推荐、常态化提名推荐选人用人机制,分类提名推荐优秀管理人员。

第十条  提名推荐方式:

1.各部门提名、推荐。由部门负责人提名推荐。

2.系统提名、推荐。由职能部门经过系统竞赛、公开选拔等方式选出的优秀人才,分管领导推荐。

3.个人提名、推荐。学校领导和其他人员以个人名义推荐。

4.民主推荐。按照规定的范围和要求,组织有关方面人员通过会议、谈话、无记名投票等方式推荐,推荐结果经校党委会确认。

5.组织人事部门提名、推荐。学校组织人事部门在定期考察和日常考察了解的基础上,综合分析研判各类人员履职情况、工作需要及优秀年轻管理人员情况,提出优秀管理人员推荐人选。

6.特殊事项提名、推荐:

(1)在教学、招生、培训、科研等方面取得重大成绩、做出突出贡献的管理人员;

(2)在特殊时期和重大活动中有突出表现的管理人员;

(3)省级以上重要立功授奖的管理人员。

第十一条  推荐的管理人员,要经校组织人事部门审核后,将个人基本情况、工作履历、各方面表现、推荐理由、培养方向等方面信息录入校后备人才库,报校党委常委会审议。

第十二条  按照“谁提名、谁推荐、谁负责”的原则,要对推荐人选把关负责,以部门提名推荐的,部门负责人为主要责任人,以个人名义提名推荐的,本人为责任人。明确落实责任人,防止“带病提拔”,推荐人员要对推荐人选品德、能力、业绩等方面进行考察了解,给予客观评价。

第十三条  组织人事部门深化对后备人才库的日常了解,坚持知事识人,把功夫下在平时,全方位、多角度、近距离了解后备人员。根据日常了解情况,对后备人员进行综合分析研判,为选人用人提供依据和参考。

第四章  选拔任用程序

第十四条  任用程序:

1.学校组织人事部门根据中层管理人员队伍建设情况分析并向校党委会提出干部选拔任用工作建议,校党委会研究并形成动议;

2.根据动议对岗位的要求,组织人事部门通过对校优秀管理人员库进行岗位匹配度分析,向校党委会提出拟调整中层管理人员建议,校党委会发表意见。

3.组成干部考察组对拟提名人选进行民主测评、个别谈话等组织考察,同考察对象进行面谈,全面考察其德、能、勤、绩、学、廉表现,突出政治标准,深入考察政治素质,严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关,严格执行新任中层管理人员联合审查和任前档案审核制度,形成考察报告。

4.将考察结果向校党委会汇报;

5.党委会讨论确定人选并进行表决;

6.公示五个工作日,公示期满后,经校领导班子及党委会研究审批,报相关部门备案,并公布任命结果。

7.履行任职手续。

第十五条  严格执行中层管理人员选拔任用工作全程纪实制度,坚决防治选拔任用不正之风,不断提高选人用人公信力,确保选任过程可追溯、可倒查。

第十六条  实行新提任中层管理人员任职试用期制度。

凡新提拔中层管理人员,实行试用期制度,试用期为一年,试用期满后,进行试用期考核,结果分为“优秀、称职、基本称职、不称职”四个等次。经考核为“称职”及以上等次的,下发正式任职文件,任职时间从试用期之日算起;经考核为“基本称职”的,延长一年试用期,连续两年考核为“基本称职”的,免去其试用期职务;经考核为“不称职”的,免去其试用期职务。

第十七条  选拔任用纪律:

1.不准超职数配备、超机构规格提拔中层管理人员、超审批权限设置机构配备中层管理人员,或者违反规定擅自设置职务名称、提高职务职级待遇。

2.不准采取不正当手段为本人或者他人谋取职务、提高职级待遇。

3.不准违反规定程序动议、推荐、考察、讨论决定或者由主要领导成员个人决定任免中层管理人员。

4.不准私自泄露研判、动议、民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定中层管理人员等有关情况。

5.不准在考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相。

6.不准在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票、助选等非组织活动。

7.不准利用职务便利私自干预下级或者单位选拔任用工作。

8.不准在机构变动,主要领导成员即将达到任职年龄界限、退休年龄界限或者已经明确即将离任时,突击提拔、调整中层管理人员。

9.不准在选拔任用工作中任人唯亲、排斥异己、封官许愿、拉帮结派、搞团团伙伙、营私舞弊。

10.不准篡改、伪造中层管理人员人事档案,或者在身份、年龄、工龄、党龄、学历、经历等方面弄虚作假。

第五章  交流轮岗

第十八条  建立中层管理人员交流轮岗制度。 交流轮岗的对象主要是:

1.因工作需要交流轮岗的;

2.需要通过交流轮岗丰富工作经验、提高工作能力和工作水平的;

3.在一个部门工作时间长、按照规定需要交流的;

4.因其他原因需要交流和轮岗的。需要交流轮岗的中层管理人员,在征求主管领导意见的基础上向党委会、领导班子通报,然后由党委会、领导班子统一安排、调配。干部的交流轮岗要有利于对干部的培养,有利于工作的推进,有利于干部发挥所学专业和工作的连续性。

第六章  考核评价

第十九条  完善中层管理人员综合考核评价实施办法,突出政治考核、作风考核、实绩考核,体现差异化要求,科学设置考核内容和指标,注重日常考核,全方位、多角度、立体式考核评价中层管理人员。

第二十条  实行中层管理人员政治素质考核制度,制定政治素质考核评价细则,从政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力和政治自律等方面对中层管理人员政治素质全面评价。

第二十一条  实行中层管理人员年度考核评价制度。

要全面考核中层管理人员在德、能、勤、绩、廉、学等方面的情况,重点考核工作实绩。对中层管理人员的考核评价等次分为优秀、称职、基本称职和不称职。

第二十二条  考核评价结果作为中层管理人员培养使用、奖惩的重要依据。凡考核评价不称职的,依照程序核实后,给予组织处理。

第七章  激励担当

第二十三条  不断优化学历、年龄等结构,构建一支衔接有序、素质优良、充满活力的中层管理人员队伍。注重培养选拔使用优秀年轻管理人员,各年龄段管理人员占有相应比例,注重从教学一线选拔优秀管理人员。

第二十四条  坚持从担当作为表现识别评判中层管理人员,大力选拔使用敢于担当作为的中层管理人员;对不担当不作为、假担当慢作为,职工群众反映强烈的,及时调整现职,进行待岗培训,根据岗位需求进行竞聘上岗。

第二十五条  旗帜鲜明为敢于担当作为的中层管理人员撑腰,支持和保护中层管理人员干事创业的积极性。严肃查处诬告陷害行为,及时为受到不实反映的澄清正名、消除顾虑。

第二十六条  健全容错纠错机制,鼓励改革创新,支持担当作为。对中层管理人员履职行权过程中出现的失误错误,符合容错条件的,经综合分析研判,可以免责或者从轻、减轻处理。

第八章  监督管理

第二十七条  学校党委、纪委应当严格落实全面从严治党责任,加强对中层管理人员履职行权、遵规守纪等情况的监督检查。强化监督,及时提醒纠正苗头性、倾向性问题。

第二十八条  加强中层管理人员选拔任用工作全程监督,落实选拔任用工作监督检查和责任追究机制,从严查处违规用人问题,严肃追究失职失察责任,促进形成风清气正的用人生态。

第二十九条  实行组织人事部门与纪委等有关部门联席会议制度,就加强对中层管理人员选拔任用工作的监督,沟通信息,交流情况,提出意见和建议。

第三十条  对选拔任用中层管理人员工作中的违纪行为,任何部门和个人有权检举、申诉;在选拔任用工作中,要认真执行本办法,坚持原则,公道正派,任人唯贤,严格执行组织纪律和办事制度,自觉接受党组织监督和群众监督。

第三十一条 严格执行任职回避原则。有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,不得在同一部门担任直接上下级领导关系的职务。

第九章  职业发展

第三十二条  实行中层管理人员教育、培训制度。

根据学校发展需要,有计划地对中层管理人员加强教育培训。对有潜力、有发展前途的年轻管理人员和优秀青年人才应根据实际情况,有针对性地进行各种学习和培训。

第三十三条  按照培养为主、动态管理、统一使用的原则,构建优秀年轻管理人员推荐选拔常态化机制,建设一支素质优良、数量充足、结构合理的优秀年轻管理人员队伍。

第十章  退出

第三十四条  健全中层管理人员能上能下机制,强化政治担当,把考核与工作实绩有机结合起来,考准考实,对不担当不作为、年度考核不称职、受到组织处理或其他原因不适宜担任现职务的,坚决调整下来。完善中层管理人员免职、辞职、降职制度。

第三十五条  对中层管理人员任职年龄界限实行统一规定。

男性年满56周岁、女性年满51周岁后,由组织人事部门免去其中层管理人员职务,每年的6月和12月各办理一次。

第三十六条  中层管理人员有下列情形之一的,予以免职:

1.不适宜担任现职应当免职的。

2.受到责任追究应当免职的。

3.因违纪违法应当免职的。

4.辞职或者调出的。

5.非组织选派,个人申请离职学习期限超过一年的。

6.因健康原因,无法正常履行工作职责一年以上的。

7.因工作需要或其他原因,应当免去现职的。

第三十七条  实行中层管理人员辞职制度。辞职包括因公辞职、自愿辞职、引咎辞职和责令辞职。

引咎辞职、责令辞职和因问责被免职的中层管理人员,两年内不得担任高于原任职务层次的职务。

第十一章  附则

第三十八条  本办法由学校人力资源部负责解释。

第三十九条  本办法自下发之日起施行,原相关规定文件废止。

 

 

 

 

制度名称

中层管理人员选拔任用管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-008

梁成忠

杨小学

潞大党发【2020】6号

2020.02.14


009优秀年轻管理人员管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步推进优秀年轻管理人员队伍建设,实现优秀年轻管理人员工作的制度化、规范化、常态化,建立一支素质优良、数量充足、结构合理、充满活力的优秀年轻管理人员队伍,根据集团公司要求,结合学校实际,特制订本办法。

第二条  优秀年轻管理人员管理须坚持如下原则:

(一)注重发展潜力,重视培养提高;

(二)坚持备用结合,实行动态管理;

(三)服从工作大局,统筹调配使用。

第三条  本办法所称优秀年轻管理人员,是指经学校各部门选拔并纳入学校优秀年轻管理人员人才库的人员。

第二章 选拔

 第四条  优秀年轻管理人员应具备以下资格条件:

(一)一般应具有大学本科及以上文化程度;

(二)年龄一般在45周岁以下;

(三)对于特别优秀、发展潜力较大的管理人员,可适当放宽学历、年龄等条件限制。

第五条  坚持每年年初集中推荐选拔与重大事项即时推荐选拔相结合,建立优秀年轻管理人员选拔常态化机制。  

第六条  选拔优秀年轻管理人员一般需经过下列程序:

(一)推荐。

通过以下方式推荐优秀年轻管理人员人选:

1.各部门提名、推荐。在部门内民主选举,由部门负责人签名推荐。

2.系统提名、推荐。由职能部门经过系统竞赛、公开选拔等方式选出的优秀人才,分管领导推荐。

3.个人提名、推荐。学校领导和其他人员以个人名义推荐。

4.民主推荐。按照规定的范围和要求,组织有关方面人员通过会议、谈话、无记名投票等方式推荐,推荐结果经校党委会确认。

5.组织人事部门提名、推荐。学校组织人事部门在定期考察和日常考察了解的基础上,综合分析研判各类人员履职情况、工作需要及优秀年轻管理人员情况,提出优秀年轻管理人员推荐人选。

6.特殊事项提名、推荐:

(1)在教学、招生、培训、科研等方面取得重大成绩、做出突出贡献的管理人员;

(2)在特殊时期和重大活动中有突出表现的管理人员;

(3)省级以上重要立功授奖的管理人员。

推荐材料统一报送人力资源部,格式内容包括个人基本情况、工作履历、各方面表现、推荐理由等,要客观真实,重点突出推荐理由。

审核。

学校人力资源部牵头,联合相关职能部门,对人选的推荐材料进行审核,并结合人选的年度考核、工作业绩等情况,形成审核意见。

入库。

学校人力资源部将审核意见报学校党委会研究,确定最终人选,并纳入学校优秀年轻管理人员人才库。

第七条  优秀年轻管理人员入库有效期为一年,每年调整。

第八条  坚持组织掌握和分类管理。优秀年轻管理人员人选由组织人事部门掌握,不公开、不公示、不向本人反馈,防止标签化。

第三章  培养

第九条  根据不同类别、不同层次优秀年轻管理人员的特点和实际情况,制定有针对性的培养计划,包括培养的目标、内容、方式、周期、考核措施等。

第十条  提升政治素养。把增强党性教育和理论素养摆在首位,积极推荐优秀年轻管理人员参加干部培训班,有计划地安排优秀年轻管理人员到集团公司党校接受系统的马克思主义理论教育和严格党性教育。

第十一条  培养专业能力。有计划地选送优秀年轻管理人员参加集团公司举办的各类干部专业素质提升班;结合“干部上讲台,培训到现场”制度,安排优秀年轻管理人员上讲台。

第四章  使用

第十二条  坚持以事择人、人事相宜,建立适时提拔任用机制,合理、大胆使用优秀年轻管理人员。破除论资排辈、平衡照顾、求全责备等观念,打破隐性台阶,大胆提拔任用业绩、能力、潜力突出的优秀年轻管理人员。

第十三条  跟踪掌握优秀年轻管理人员的重要行为特征和一贯表现,对综合素质优秀,条件比较成熟,已符合干部任职资格的优秀年轻管理人员,及时提拔任用;对发展潜力大,需要递进培养,暂不符合上一级岗位干部任职资格的优秀年轻管理人员,抓紧选派到吃劲岗位、重要岗位进行历练。

第五章  管理

第十四条  严格管理监督。建立优秀年轻管理人员管理档案,对优秀年轻管理人员进行全程跟踪管理,记录其选拔推荐、思想政治、德才表现、廉洁自律、培养锻炼等情况。

第十五条  积极关心关爱。对优秀年轻管理人员要热情关怀、真心关爱,搞好传帮带,激励他们大胆实践、勇于开拓、积极进取。对原则性强、敢抓敢管、不怕得罪人的优秀年轻管理人员,要旗帜鲜明地给予支持。

第十六条  实行动态调整。对优秀年轻管理人员人才库进行滚动更新。一方面将推荐选拔出来的优秀年轻管理人员及时纳入,不断充实人才库;另一方面结合年度考核、日常考核、干部考察等及时了解掌握情况,对表现不佳、相形见绌的及时调整出库。

凡有下列情况之一的,应调整出优秀年轻管理人员人才库:

1.政治品质、道德品行、廉洁自律等方面发现问题,不宜提拔任用的;

2.受到相关党纪政纪处分的;

3.因个人工作失职,造成较大损失或者重大不良影响的;

4.由群众举报且经组织调查属实的;

5.考核中不称职的;

6.由于健康原因,不能担负繁重工作任务的;

7.因其他原因,不适宜继续纳入优秀年轻管理人员人才库的。

第六章  附则

第十七条  本办法由人力资源部负责解释,自下发之日起执行。

 

 

制度名称

优秀年轻管理人员管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-009

梁成忠

杨小学

潞大党发【2020】16号

2020.03.16


010中层干部管理监督工作办法

第一章 总则

第一条 为加强和改进中层干部管理,健全完善管理监督机制,建设一支符合好干部标准的高素质中层干部队伍,根据《中国共产党章程》和有关法律法规、参照《潞安集团公司干部管理条例》,制定本办法。

第二条 中层干部管理监督,必须坚持党管干部原则;德才兼备、以德为先原则;民主、公开、竞争、择优原则;干部能上能下原则;注重实绩、注重基层、注重技术岗位干部培养原则;强化问责,依法管理原则。

第三条 本办法适用于学校中层干部。

第四条 学校党委及党委组织部按照干部管理权限履行管理监督中层干部职责,负责本办法的组织实施。  

第二章 教育培养

第五条 完善干部教育培养制度。根据学校发展需要,有计划地对干部进行教育培训。中层领导干部的教育培训,由干部管理部门制定规划并付诸实施。

对那些有潜力、有发展前途的年轻干部,要有计划安排他们去经受锻炼。学校后备干部和优秀青年人才的教育培训应根据实际情况,有计划、有针对性地进行各种学习和培训。  

第三章 考核评价

第六条 考核工作要坚持客观公正、分类实施、注重实绩、群众公认原则。

第七条 要不断完善中层干部考核工作办法,充分发挥考核的激励和约束作用,建立导向明确、突出业绩、能上能下、科学实用的考核评价体系,推动中层单位开拓创新,真抓实干,引导中层干部敢于担当,积极作为,促进中层班子和中层干部队伍建设,支撑、服务学校事业发展。

第八条 中层干部的考核,分为日常考核和年度考核。

第九条 具体考核工作参照《潞安职业技术学院科级干部考核制度》规定执行。

第四章 监督约束

第十条 贯彻全面从严治党要求,完善监督约束机制,构建严密有效的监督体系,督促中层干部认真履职尽责,依法依规办事,保持清正廉洁。

第十一条 学校党委、纪委、党委组织部、纪委办公室按照管理权限和职责分工,综合运用考察考核、述职述廉、民主生活会、谈心谈话、提醒、函询、诫勉等方式,履行对中层干部的监督责任。

第十二条 实行中层干部外出请假制度。部门副职请假3天(含)以内部门负责人签字,超过3天分管领导签字;部门正职、支部书记请假3天(含)以内分管领导签字,超过3天校长、书记签字;请假累计超过5天的科级干部,要到人力资源部备案。

第十三条 中层干部应严格遵守报告个人有关事项的规定,不得漏报、瞒报;在经济实体、社会团体等单位中兼职按有关规定执行。

第十四条 中层干部如有违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律的,以及违反社会公德、职业道德、家庭美德且造成不良社会影响等情形的,按照有关规定给予组织处理或者纪律处分;涉嫌违法犯罪的,按照国家有关法律规定处理。

第五章 附则

第十五条 本办法由党委组织部负责解释。

第十六条 本办法自发布之日起施行。


  

制度名称

中层干部管理监督工作办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-010

闫万远

刘祥龙

 

2019.10

 

 


011物资采购供应管理办法(修订)

校属各部门:

为了规范采供行为,防范采购风险,构建一个科学、实用、高效的物资采供体系,形成一种“集体决策、职责清晰、管理科学”的运行机制,根据相关法律和集团相关办法,结合我校实际,制定了《潞安职业技术学院物资采购供应管理办法(修订)》。经2020年3月13日校党委会审议通过,现下发请遵照执行。

附件1:《潞安职业技术学院物资采购供应管理办法(修订)》

附件2:潞安职业技术学院物资采购请示报告(模板)

附件3:潞安职业技术学院物资采供流程图

附件4:潞安职业技术学院物资采供申请计划表

附件5:潞安职业技术学院物资采供综合比较表

附件6:潞安职业技术学院商务谈判会议纪要

附件7:潞安职业技术学院物资采供市场调研(询价)记录表

附件8:潞安职业技术学院准入供应商推荐表

附件9:潞安职业技术学院合格供方评审记录表

附件10:潞安职业技术学院年度供应商考核评审表

附件11:潞安职业技术学院应急物资采购审批表

附件12:潞安职业技术学院应急物资(固定资产)采购审批表

 

                                  

 

 

 潞安职业技术学院

                               2020年3月17日

 

 


附件1

潞安职业技术学院物资采购供应管理办法(修订)

为建立一个科学、实用、高效的物资采供流程,形成一种集体决策、职责清晰、管理科学”的运行机制,特制订以下管理办法。

一、机构及职责

为确保物资采购供应管理顺利实施,成立物资采购供应管理委员会(商谈议价委员会、供应商审核委员会):

 任:书        

副主任:副书记  副校长

 员:物资采供管理部负责人   财务部负责人

后勤服务部负责人       法律事务办负责人

职责:

1.对学校全年的物资采供做出全面的布置和安排,提出总体的要求。

2.审定并批准采供部编制的年度采供计划。

3.研究并备案达到招标金额的计划。

4.研究上报集团的计划,并交由相关部门执行。

5.审定采供部提交的其它的重大采供计划。

物资采购供应管理委员会(商谈议价委员会、供应商审核委员会)下设办公室,办公室设在物资采供管理部。

办公室主任:物资采供管理部负责人

     员:财务部负责人        后勤服务部负责人   

法律事务办负责人    使用部门负责人

职责:

物资采供部门:

1.收集各部门年度物资采供计划,编制学校年度采供计划。

2.组织供应商审核委员会办公室对供应商进行评审、考核,对供应商进行动态管理。

3.会审准备签订的合同。

4.参与市场调研,并填写“市场调研(询价)记录表”。

5.依据后勤服务部门提供的工程预算,参与零星工程议价。

6.参与采供物资的验收和零星工程的验收。

7.审查采供物资与请购是否相符,相关审批手续是否规范完整。

8.建立物资采供物品台帐。

9.负责日常物资计划中的价格审定。

10.对接地方财政局,完成政府资金的使用及采供工作。

11.逐步完善和改进采供计划的流程。

后勤服务部门:

1.按质、按量、按时完成采供任务,满足学校运行发展物资需求,确保供应稳定。

2.负责将申请部门的采供计划与供应商对接,进行采供并统计汇总。

3.负责牵头与采供部、财务部、法律事务办和使用部门对所到货物进行验收。

4.负责维修的零星工程的预算。

5.负责采供物资数量与计划的符合性,采供物资质量及与工程所需的适应性。

财务部门:

1.对采供申请的预算与计划进行比对,严格控制超预算和预算外的采供项目,特殊情况的要补充审批手续。

2.参与商定对供应商付款的条件,严格预付款授权批准制度,原则上除工程款可以按进度预付外,其他采供不得预付。

3.参与商定对供应商付款的方式、付款时间,原则上50000元以上必须以承兑支付,特殊情况要严格走授权审批程序。

4.参与商定采供合同中的质保金比例、价款是否含税、出具何种类型发票,发生退货如何处理。

5.确保资金支付安全,保证账实相符。

6.确保采供业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范。

7.集团内部和规定的平台物资采供付款,执行集团相关制度和程序。

法律事务部门:

1.对外业务活动和合同审核、签订、监督管理机构,履行合同的管理、监督和指导职责。

2.参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动,建立健全合同档案、台账。

使用部门:

1.使用部门是物资采供申请的第一责任人,负责编制部门年度采供计划,提送采供项目的具体要求。

2.商务谈判时提出所需物资的目的、用途、质量、性能、技术协议和供方的售后服务等。

3.使用部门是合同签订的承办部门,负责内部审批手续办理,提请法律事务办审核合同,检查所签订合同的履行情况。

二、范围

采供是指学校购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括学校的办公用品、材料印刷、设备配件、实训耗材、体育器材、工程项目、固定资产、其他低值易耗品等。

三、采供计划

(一)采供计划的编制

1.上报计划

1)各部门根据下年度业务目标、实际需求等编制本部门的年度采供预算,部门负责人、分管领导审核后上报;属于集中采供的日常材料、备品备件等由后勤服务部汇总编制,由后勤服务部分管领导审批后上报。

2)采供管理部结合各部门上年度的实际使用情况及下年度编制的计划,汇总编制学校采供计划目录,提交采供管理委员会审议确定,执行年度预算、月度采供。

2.调整计划

年度结束后,采供管理部根据各部门实际使用情况对年初计划做相应的调整,提交采供管理委员会审议确定后执行。

上报和调整的采供计划应明确物资设备名称、规格型号、品牌、数量、交货时间等必要信息。

(二)采供计划审核

1.请示报告。单件预算5000元(含5000元)以上物资采供,申请部门需书面写出申请,经分管领导审核,校长同意后上党委会(校长办公会)审议通过,采供部方可实施;预算5000元以下物资申请部门需书面写出申请经分管领导审核,校长同意后,采供部方可实施(附表2)。

2.申请计划表。申请计划表由申请部门填写,报采供管理部审查、审核,采供管理部分管领导、校长审批。

3.申请部门不得将同一名称、同一类别的项目进行分解后书面申请或者将项目的交易金额分解成5000元以下进行书面申请。

4.临时应急物资的采供,执行应急程序

1)突发事件、抢修、救灾时,教学培训和与学校密切相关的设施的紧急维修急需所发生的应急物资。

2)不构成学校固定资产的物资,经校党委会(校长办公会)审议通过,由使用部门编制明细,采供管理部审核,采供管理部分管领导批准后组织实施(附表11)。

3)构成学校固定资产的物资,经党委会(校长办公会)审议通过,由使用部门编制明细,采供管理部及采供管理部分管领导审核,校长批准后组织实施(附表12)。

4)应急物资应先从学校合格供方中选择信誉、售后等服务较好的单位进行供应,可先行进货,满足现场使用,然后再进行调研、谈判、定价,签合同。

(三)采供计划的执行

1.申请部门将签署意见的请示报告提交到采供部审核,审核后由申请部门填写《潞安职业技术学院物资采供申请计划表》(附表4)。

2.申请部门持签署意见的申请计划表或签订的供货合同到后勤服务部办理采供。

3.使用部门根据工作需要所采供的项目,如涉及重大项目安排事项,严格执行潞安职业技术学院“三重一大”决策实施办法。

四、市场调研

1.物资采供前进行市场调研,坚持“先调研后采供”的原则,确保材料质优价廉。

2.价格调研方式:由采供部组织相关部门视物资重要程度,可采取实地调研,市场询价,电话询价和网上询价等方式,并记录调研情况。

3.调研内容:价格、质量、规格和售后服务等。(附表7)

五、供应商管理及考核

(一)供应商管理

1.供应商准入方式为使用部门推荐、逐级审批准入。使用部门负责审核基本信息及资质文件等,审核通过后填制《准入供应商推荐表》报送采供管理部(附表8)。

2.采供管理部对使用部门提报的推荐供应商资料进行严格复审,并对推荐理由及必要性进行审核,审核通过填制《合格供方评审记录》表报采供分管领导(附表9)。

3.采供分管领导组织召开供应商管理审核委员会办公室会议,对推荐的供应商资质进行审核、对准入理由及准入的必要性进行专业认证。

4.采供分管领导将审核委员会办公室通过的准入供应商向审核委员会进行通报。

5.采供管理部更新《合格供方名录》,进行动态管理。

6.设备供应商由采供管理部和设备使用部门对供应商进行实地调查,调查范围包括资质、设施和关键设备的使用年限等多个方面,采供管理部根据收集的资料等对供应商进行评估、审核,最终合格供应商名单由供应商管理审核委员会办公室集体决策报采供分管领导,采供分管领导将审核委员会办公室通过的供应商向审核委员会进行通报。以招标方式进行采供的,中标单位自动进入供应商名录。

(二)供应商考核

1.每年年底前要根据供应商的资质、产品质量、价格、信誉、交货、售后等情况进行年度供应商评审工作。年度供应商评审内容包括供应商资质、日常业务工作以及信用信息查询情况(附表10)。评审不合格的供应商列入《限入供应商名录》,不得与学校发生任何业务往来。

2.采供管理部要及时编制下一年度《合格供方名录》,并将复核无误的供应商评审资料按程序进行整理、分类、存档。

3.采供管理部安排设备使用部门提交设备在质量、使用、检修、售后服务等方面的意见,汇总后召开年度供应商评审会,经过考核合格的,进入下一年度的合格供方名录。

六、采供方式

(一)采供模式将采用招标采供、竞争性谈判采供和综合比较采供三种方式;

1.招标采供是指按照国家法律法规和集团相关规定,通过发布招标公告的物资采供方式。

2.竞争性谈判采供是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物的技术、质量、价格、服务等事宜进行谈判,供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采供方式。

3.综合比较采供是指对符合条件的供应商,就其信誉、规模、实力、技术、质量、价格、交货期、售后服务等指标进行综合比较,最后从中确定成交供应商的采供方式。

(二)具体要求

1.审定之后的采供计划除教材和图书的采供由图书馆;消防器材及监控系统由武装保卫部分别牵头采供外,其它各类物资的采供活动(含工程定额外材料采供)由后勤服务部牵头统一采供。

2.物资采供渠道为办公用品通过“潞安·专属商城”(苏宁和京东)线上平台集中采供;线上平台没有物资通过学校评定的合格定点供应商或受潞安集团市场保护的合法定点供应商进行采供。严格执行集团内部定点保护政策(参考《内部市场注册产品目录》),凡集团内部单位可生产物资,价格合理,必须优先选用。

3.学校采供价格的确定与采供方式有关。

1)定点采供。价格由合格的定点供应商提供,在确保性价比的基础上,比公允价格低或介于公允价格的低价和高价之间的物资,可与供应商谈判,确定基本供应价格;公允价格体系中没有的物资由商谈议价委员会办公室通过市场调研询价、网上搜索询价、与供应商谈判的方式,确定基本采供价格。

2)非定点采供。学校对预算5000元以上(含5000元)物资及设备的定价一般采取综合比较方式,由商谈议价委员会办公室集体决策定价(附表5),预算5000元以下实行议价,通过商谈议价委员会办公室商务谈判确定价格。

3)零星工程维修项目。由后勤服务部牵头做出预算,再由商谈议价委员会办公室和施工方共同进行现场议价,确定价格。

4.对于达到招标规模的物资及设备采供,按集团招投标管理办法执行,定价要求采用招投标的定价方式;涉及政府资金采供项目,由使用部门牵头负责,物资采供管理部办理对接地方政府财政部门。

5.所有物资采供活动必须严格按制度、流程实施,规模较大或金额较大的物资采供原则上要直接从生产企业采供,如与厂家对接困难,只能由代理商供货,则要有厂家出具的委托书及相关情况说明。

七、商务谈判

1.商务谈判由物资采供管理部组织财务部、后勤服务部、法律事务办和使用部门等相关职能部门人员与选定供应商进行商务谈判。

2.商务谈判过程形成会议纪要,由所有与会人员对记录内容确认后签字,物资采供管理部收集相关资料后统一保管。(附表6)

八、验收

学校成立物资到货验收小组,由后勤服务部、物资采供部、财务部、法律事务办成员组成。

牵头部门:后勤服务部

成员部门:采供管理部  财务部  

法律事务办  使用部门

1.后勤服务部牵头负责物资验收工作,物资采供部、财务部、法律事务办和使用部门参与验收。

2.牵头部门、成员部门指定专人验收,并在后勤服务部备案,负责物资到货验收签字。

3.后勤服务部牵头负责物资入库领用工作。原则上,学校物资实行“零库存”管理,但日常材料、备品备件、易损物资供应要保证学校基础工作的正常运行。

九、采供合同及付款

1.采供合同按照《潞安职业技术学院合同管理办法》执行。

2.财务结算按照《潞安职业技术学院财务结算审批制度》执行。

十、注意事项

1.本办法自下发之日起实施,潞大校字【2019】26号《潞安职业技术学院物资采购供应管理办法(试行)》同时废止。

2.采供过程公开、规范有序、合法合理;采供合同或协议符合国家法律、法规和集团、学校规章制度。

3.物资采供部会同相关部门对各部门物资采供进行定期或不定期监督检查和业务指导,对存在违规自采、虚假瞒报的部门和个人将上报学校物资采供管理委员会严格按照学校规定予以追责和处罚。

4.本办法解释权归物资采供管理部。

 

 

制度名称

潞安职业技术学院物资采购供应管理办法(修订)》

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-011

申建芳

杨小学

潞大采供字【2020】11号

2020.3.17


012合同管理办法(暂行)

第一章  

第一条  为加强学校合同管理工作,进一步规范各类合同管理活动,有效预防和控制合同法律风险,维护学校合法权益。现根据《中华人民共和国合同法》及《潞安集团合同管理办法》,结合学校实际情况制定本办法。

第二条  本办法“学校”是指山西潞安矿业(集团)有限责任公司潞安职业技术学院

第三条  本办法所称的“合同”,是指以潞安职业技术学院的名义,与其他平等主体的自然人、法人或其他组织签订的货物、工程、维修、技术、设计等合同或协议。劳动、劳务合同不在本办法调整范围内。

第四条  本办法所称“合同管理”,是指对合同起草、审核、签订、履行、结算、档案管理、监督检查等环节实施的全过程管理。

第五条  本办法所称“合同承办部门”,是指学校内部负责物资设备采购、维修、工程建设、技术开发、资金支付、外聘教师、招生就业等相关业务部门。

第六条  合同签订、履行时应遵守国家法律、法规,坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则,学校各相关部门要互相配合,共同努力做好合同管理工作。

第二章   合同管理部门及其职责

第七条  合同管理实行“统一领导、分级承办、归口管理、强化监督”的原则。

校长是学校的法定负责人,依法代表学校签订各类合同,也可以委托代理人对外签订合同。“授权委托书”应当载明委托代理事项、权限、期限、并加盖校长印章和学校行政公章。未经校长授权委托,学校任何部门或个人不得以学校名义签署合同。

第八条 法律事务办(校长办公室是履行法律事务职能的部门)是全校对外业务活动和合同审核、签订、监督管理机构,履行合同的管理、监督和指导职责。

1.建立和完善对外业务及合同管理等方面的规章制度。

2.负责对合同承办人员和对外业务承办人员的培训、指导并协助办理“授权委托书”。

3.参与重大合同的招标、投标、考察、谈判、审核、签订等工作。

4.对合同进行审查并完善必要条款。

5.每月定期或不定期地监督检查合同的履行情况,并对合同的承办部门进行考评。

6.对合同结算进行登记审核。

7.参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。

8.建立健全合同档案、台账,并于每月将上一个月合同统计报表报送分管领导、校长和上级有关部门。

9.组织开展“守合同、重信用”活动。

10.对本校合同的签订及履行情况进行调查研究和分析,向校领导提出加强和改进合同管理的意见和建议。

第九条  合同承办部门及承办人员职责:

1.负责合同内部审批手续办理。

2.代理本校在授权范围内签订、变更和解除合同。

3.合同相对方主体资信资料的收集归档、履约能力评估。

4.合同商务谈判;合同条款的起草(包括合同相关附件)。

5.合同真实性、合同标的技术可行性、合同标的合法性(如产品安全标志证书、产品质量合格证等)、合同价款的合理性审核等。

6.提请法律事务办审查其经办的合同,检查所签订合同的履行情况。

7.及时向法律事务办及合同管理人员通报合同在履行中发生的问题,并同时提出解决问题的意见和建议。

8.依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。

9.保管好合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件。

我校授权在下列范围内承办部门履行承办职责:

1)后勤服务部负责学校的采购、承揽、修缮修理、印刷品印刷承揽等相关合同项目。

2)培训管理部负责职工类培训(包括实训)外聘教师、培训服务等相关合同项目。

3)党校负责党务类培训教师外聘、培训服务等相关合同项目。

4)学生处负责学生事务等与部门业务相关的合同管理。

5)教务处负责人才培养、外聘教师、校内师资队伍建设、教学团队建设等与部门业务相关的合同管理。

6)系部负责专业建设、实训基地建设等与系部业务有关的合同管理。

7)图书馆负责各类书刊资源的采购、服务等与部门业务相关的合同管理。

8)招生办负责合作办学等与与部门业务相关的合同管理。

9)就业办负责学生就业等与与部门业务相关的合同管理。

10)人力资源部负责劳动合同与部门业务相关的合同管理。

第十条  采供部负责对合同的招投标、商谈、议价、价款等相关工作。                          

第十一条  财务部主要负责按照合同约定条款结算付款。

第十二条  校纪委履行监督合同流程执行职责,其主要职责是监督检查合同承办部门和签署人在起草、签订和履行合同中执行法律法规和集团公司规章制度的情况,并对违反本办法相关责任人和部门进行问责。

第三章  合同起草

第十三条  学校对外业务活动在5000元(含5000元)以上的,必须签订书面合同,对于在验收时难以检测产品内在质量交易金额在5000元以下的,也必须签订书面合同。

第十四条  合同承办部门在确定了签订合同的对方单位后,根据合同项目的性质先与对方单位初步就合同的相关内容进行业务谈判并草拟合同文本(已制定范本的合同须统一领取使用),然后将草拟的合同文本报法律事务办进行审核。

第十五条  草拟出的合同文本经过法律事务办的初步审查,在符合签订合同的一般要求和原则后,合同承办部门的合同承办人(委托代理人)和对方单位委托代理人即可在法律事务办领取《合同签订会审表》(一份《合同签订会审表》对应一份合同),然后到采供部、财务部、法律事务办办理会审手续,对合同内容进行会审,会审时,在《合同签订会审表》上签注意见并签章,法律事务办根据会审意见及分管领导审核后,才可签订正式合同。

合同会审的人员必须是部门行政负责人,会审时所有会审部门只在《合同签订会审表》上签章,不在合同上签章。

第十六条  合同的内容由双方约定,合同条款应齐备、真实、合法,文字表述清晰明确,具备合同生效的基本要件。合同条款应包括(但不限于):当事人的名称(姓名)和地址;合同标的名称、数量、规格型号和质量要求;价款或报酬(是否含税);履行期限、地点和方式(包括但不限于:供方送货的地点、时间;需方付款的条件或时间等);质量保证金(消耗性材料及小型配件采购合同除外)扣除比例及返还条件;违约责任;争议解决方式;合同生效条件、日期(尤其是签章生效还是签字、盖章生效必须标明);违约责任;争议解决方式;合同签订的时间、地点等。

第十七条  对与合同密切相关的技术要求,合同承办部门应以技术协议或其他书面形式进行约定,并作为合同的附件,与主合同具有同等法律效力,如需变更,须按照主合同的变更条件执行。技术协议中只能对相关技术要求进行约定,不得出现商务条款,不得与主合同中约定内容出现冲突。

第十八条  合同承办部门负责办理学校合同签订前的内部审批手续。应严格执行集团公司或学校有关招标、材料配件采购、机电设备采购和维修、工程建设、技术开发等管理文件中规定的审批流程。

第十九条  合同承办部门在合同谈判和起草时,应收集并审核合同对方当事人的主体资格及资质情况。主要包括:营业执照、统一社会信用代码证、资质证书、生产许可证、产品安全标志证书、授权委托书等,以及根据合同性质需要提供的其他证照。

第二十条  合同承办部门应根据学校相关规定,在确定合同对方主体、收集合同对方相关资料、完成学校内部审批(包括对方主体和合同价格)、草拟合同条款后,报法律事务办审核。

第二十一条  双方协商一致的有关修改合同的文书、电报和图表是合同的重要组成部分,审核合同时应一并上报法律事务办审核、归档。

第二十二条  起草合同应注意以下事项:

1.合同中一般不得约定预付款或定金条款。如因特殊情况确需约定的,定金比例不得超过合同总价或酬金的20%,预付款比例原则上不得超过合同总价或酬金的30%。凡是约定定金和预付款的合同,需承办单位提出书面申请,并经分管领导和校长批准后才能写入合同。到财务部办理预付款或定金的凭据必须经法律事务办公室审核登记签章,否则财务部门不予办理。申请书原件交财务部,复印件交法律事务办公室,附合同后存档。

2.合同应依据国家相关法律法规、集团公司合同管理办法和本办法的规定约定质量保证金条款。一般情况下,质量保证期限不得低于一年,期限应从验收合格之日起算。设备质量保证金不得低于合同总价的10%,工程质量保证金不得低于合同总价的3%。法律法规另有规定的,按相关规定执行。

3.所有合同签订时必须加注一条:“由于我院系山西潞安矿业(集团)有限责任公司下属分公司,请对方按以下信息提供增值税专用发票:

全称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司

纳税人识别号:9114000011076540XD

地址电话:山西襄垣侯堡0355-5923034

开户行及账号:工行长治市潞矿支行 “0505023409022100157”

否则,本合同无效

第四章  合同审核

第二十三条  法律事务办公室负责学校各类合同或协议的法律审核,重要合同或协议可外聘法律顾问(律师)进行法律审核。

第二十四条  合同审核内容如下:

1.审核是否列入计划;未列入计划的是否经学校党政会议审议通过或经学校领导批示。

2.审核《合同签订会审表》及对方单位的营业执照(组织机构代码证、税务登记证)复印件、资质复印件、投权委托书、委托代理人的身份证复印件(以上四项都必须加盖对方单位公章),外委外购审批表、比质比价情况表、招标文件、中标通知书及其它必要的资质、资信证明,在确认其真实、合法、有放后,方可在合同正式文本上加盖合同审查员审核章。

3.审核合同条款是否完备,合法合规;合同承办部门是否依据相关法律法规、集团公司及学校相关规定完成内部审批,;文字表达是否清晰明确;技术协议等附件是否与主合同内容出现冲突。

4.根据合同性质,需审核的其它事项。

第五章  合同签订

第二十五条  合同签订的内部流程

1.合同承办部门依据集团公司计划(包括补充计划)安排、学校党委会、校长办公会审议通过或校领导批准的相关决议文件,按照学校相关管理文件的规定确定供货厂商或合作方并确定合同价款。

设备名称和规格型号与计划不相符的,由合同承办部门报相关部门出具认可证明。

2.合同承办部门根据合同特点及学校需要,与对方当事人初步就合同内容进行业务谈判,并草拟合同(合同需部门负责人与经办人签字或盖章)。同时收集对方当事人依据本办法应该提供的相关证照资质等证明文件后,报法律事务办公室审核。

3.法律事务办公室对送审的合同及对方当事人的相关资质等证明文件进行审核、编码、登记并加盖审核章。

4.合同承办单位的合同承办人或对方单位当事人持《合同签订会审表》及加盖合同审核章的正式合同,经分管领导与学校法定代表人签字后,由法律事务办加盖学校公章,合同生效。

第二十六条  对外业务中单项金额未超过5000元(不含5000元)或者超过5000元但按国家规定不签订书面合同的业务,在结算付款时,持《资金审批单》及相关原始凭证由部门负责人及相关责任部门审查签章,然后到法律事务办公室(合同管理部门)审核登记签章,经分管领导和校长同意后,财务部门方予付款。

第二十七条  合同承办部门不得将同一名称、同一标的的项目进行分解后,同时签订若干份合同或者将项目的交易金额分解成5000元以下逃避签订合同。

第二十八条  禁止补签合同。但如遇特殊情况来不及签订合同,经校长批准同意后,先开工、先修理、先进货、先服务的,则承办部门应按照规定程序,持“补签合同申请审批表”和草拟的合同文本到法律事务办办理补签合同手续。否则,不予办理补签合同,责任自负。

特殊情况是指抢险救灾、教学培训物资的紧急采供,与学校密切相关的设施的紧急维修等情况。

第六章  合同履行

第二十九条  合同履行条件

履行合同应满足下列条件和要求:

1.合同已经成立并生效;

2.附条件生效的合同,生效条件已经成就;

3.附生效期限的合同,期限已经届至。

合同生效前,合同承办部门不得实际履行合同,也不得接受对方的实际履行,除本办法第三十条规定的特殊情况除外。

第三十条  验收小组对合同标的质量和技术性能验收,无异议时,签章确认;对合同标的质量和技术性能存异时,应在10日内(合同另有约定的依照约定)以书面形式向对方提出异议。

第三十一条  合同履行过程中,如对方没有按照约定履行,出现违约情况,合同承办部门应及时与对方沟通,协商,并保留对方违约的相关证据,如协商无法解决,应及时上报法律事务办,由法律事务办配合处理。

第三十二条  合同承办部门应及时对合同的履行情况进行自我检查。如有问题应当及时向分管领导和法律事务办反馈。合同履行完毕,由合同承办部门组织采供部、财务部、后勤服务部、法律事务办参加验收,并在验收证上签注验收意见。

第三十三条  质保期满,使用部门未提出质量异议,或虽有质量问题但已经及时修复并达到约定或法定标准的,由使用部门出具《质保金返还通知单》,合同管理部门登记确认后出具《退还质保金通知单》,财务部门按相关结算审批流程办理退还质量保证金。

第七章  合同变更和解除

第三十四条  有下列情况之一的,可以变更或解除合同:

1.经双方当事人协商一致的。

2.由于不可抗力致使合同约定的义务无法履行的。

3.由于一方在合同约定的期限内没有履行合同的。

第三十五条   除依法或依约行使单方解除权外,变更合同、转让合同权利义务、解除合同时应与对方签署书面协议。

第三十六条  合同签订后,不得因负责人或承办人的变动而变更或解除合同。

第八章  合同档案管理

第三十七条  合同档案包括下列内容:

1.合同文本及附件。

2.合同中标通知书、商务谈判记录、会议纪要、合同会审表等资料。

3.合同对方资质证明及特殊要求商品的许可证明等。

4.合同相对方法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

5.合同履行中产生的书面或电子往来函件等。

6.有关合同纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

7.应当存档的其他资料。

第三十八条  以上合同档案需到法律事务办公室进行备案,由法律事务办公室专人负责日常管理。合同履行完毕,法律事务办应及时将合同及其相关证件和报表等资料按合同年度、序号装订成册,存档并妥善保管。

第九章  合同纠纷处理

第三十九条  合同履行过程中如与对方发生纠纷的,合同承办部门应先同对方协商,协商不成的向学校领导汇报,并提出解决建议。

第四十条  合同纠纷不能通过协商等方式解决的,应按相关法律法规的规定妥善处理。 在合同文本中约定:如发生纠纷,由学校方所在地的人民法院管辖。

第四十一条  合同在履行过程中发生争议和纠纷,承办部门及承办人员应及时向分管领导和法律事务办报告,重大合同发生纠纷并应及时向校长报告。合同承办部门及承办人员应及时收集并保存有关证据。未及时报告并收集证据,按集团公司有关规定予以行政或经济处罚。

第十章  附则

第四十二条  合同依法签订后由法律事务办统一编号,合同文本以及有关的证件,由法律事务办保管存档。签订合同一式四份;学校法律事务办留存一份、学校财务部留存一份、采供部留存一份、承办部门留存一份。

第四十三条  “合同签订计划申请表”、“签订合同承诺书”和“补签合同申请审批表”,由法律事务办统一印制,有关部门在合同签订前到法律事务办领取。

第四十四条  本办法由法律事务办公室负责解释。

第四十五条  本办法自下发之日起执行。以往适用的有关合同管理实施细则同时废止。

 

 

制度名称

潞安职业技术学院合同管理办法(暂行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-012

刘清余

常中昱

潞大办字【2020】10号

2020.3.17


013法律纠纷案件管理办法

第一章  总则

第一条  为规范学校法律纠纷案件的管理,促进建立健全法律风险防范(防控)机制,维护学校合法权益,保障国有资产安全,根据国家相关法律、法规和集团公司相关规定,结合学校实际情况,特制定本办法。

第二条  本办法适用于学校各部门。

第三条  本办法所称法律纠纷案件,是指学校与其他法人、个人之间已经引起或可能引起诉讼、仲裁、行政复议的案件,包括民事、经济、行政、知识产权、劳动仲裁等案件。

第四条  本办法所称重大法律纠纷案件,是指本办法第三条所列案件中具有下列情形之一的案件:

(一)单个案件涉案金额或同一诉讼人合计涉案金额超过 1000万元人民币的;

(二)学校作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理的;

(三)可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的;

(四)其他涉及学校、集团公司重大权益或者具有重大社会影响的案件。

第五条  学校按照分级负责的原则对法律纠纷案件进行管理,对重大法律纠纷案件实行备案管理。

第六条  法律事务办公室是学校法律纠纷案件归口管理部门,履行以下职责:

(一)负责学校诉讼、仲裁案件的处理;

(二)建立健全法律纠纷案件管理制度并对制度的执行情况进行检查和监督;

(三)负责学校法律纠纷案件的防范和处理;

(四)负责学校重大法律纠纷案件备案管理;

(五)根据有关规定,向集团公司及有关部门上报重大法律纠纷案件情况;

(六)根据本办法规定或学校要求,组织开展重大法律纠纷案件的专家论证活动和协调工作;

(七)其它事项。

第七条  学校各部门按照其职责分工负责本部门相关的法律纠纷案件的管理,履行以下职责:

(一)收集与本部门法律纠纷案件相关的各种证据、资料;

(二)支持、配合法律事务办公室对诉讼、仲裁案件的处理;

(三)负责本部门尚未形成诉讼、仲裁的法律纠纷的处理,必要时可报法律事务办公室处理;

(四)其它事项。

第八条  法律事务办公室是学校法律纠纷案件处理的责任管理部门,履行以下职责:

(一)加强对法律纠纷案件的防范、预警、处理、报告及备案等工作,建立完善有关制度,有效防范(控)法律风险;

(二)负责处理学校发生的法律纠纷案件;

(三)根据本办法规定,上报重大法律纠纷案件的相关情况、开展法律纠纷案件专家论证活动和协调工作;

(四)按照本单位预算管理规定,保障法律纠纷案件处理、专家论证和协调所需经费;

 (五)其它事项。

第二章  预警与处理

第九条  学校法律纠纷案件的预警管理工作由法律事务办公室牵头协调,各部门分工负责配合风险预警管理。

发现可能引发法律纠纷案件的风险或可能发生法律纠纷案件的信息时,有关部门应及时将相关情况报法律事务办公室。

学校对法律纠纷案件,尤其是重大法律纠纷案件的预警信息,应及时制定风险防范和应对措施,及早做好法律风险防范工作。

第十条  校党政主要领导为处理学校法律纠纷案件的第一责任人,分管法律事务的学校领导组织协调,法律事务办公室具体实施,有关部门积极配合。

第十一条  学校及各部门接到司法机关、行政机关及其他单位的各类法律文书或实质性权利主张要求时,应及时通知法律事务办公室,按共同商定的方案进行妥善处理。

第十二条  各部门相关的业务工作发生或可能发生法律纠纷时,应及时报法律事务办公室,法律事务办公室会同相关部门进行案情分析,制定应对措施,报校领导批准后及时组织实施。

第十三条  根据工作需要,学校可以聘请律师协助处理法律纠纷案件。

第十四条  法律事务办公室应按照《潞安集团外聘律师管理办法》的相关规定及时报送外聘律师情况。

第十五条 法律事务办公室应加强对聘请律师工作情况的监督,既要充分发挥聘请律师的作用,又要对法律纠纷处理全过程进行有效控制。

第十六条  根据需要,学校对特别重大或复杂疑难的法律纠纷案件,可报请集团公司法律事务处进行协助、协调或指导处理。

第三章  报告与备案

第十七条  学校对法律纠纷案件实行每季度定期报告制度,对重大法律纠纷案件实行备案管理制度。

第十八条  备案文件应当包括以下内容:

(一)基本案情,包括案由、当事人各方、涉案金额、主要事实陈述、争议焦点等;

(二)处理措施和效果;

(三)案件结果预测及分析;

(四)法律事务办公室及聘请律师出具的法律意见书。

上报备案的文件应由单位负责人签发。

第十九条  重大法律纠纷案件结案后,应及时形成结案报告,连同结案文件复印件于结案后15日内由法律事务办公室一并报集团公室法律事务处备案。

第二十条  结案报告应当包含以下内容:

(一)结案方式、案件处理结果及对学校、集团公司的影响;

(二)案件发生的原因;

(三)有关责任人的追究和处理情况;

(四)经验、教训的总结。

结案报告文件应由单位负责人签发。

第二十一条 学校定期对发生的法律纠纷案件或重大法律纠纷案件情况进行统计,对发案原因、处理后果及发案趋势等进行综合分析。

第二十二条  学校应逐步建立完善重大案件信息交流制度,不断加强学校对重大、典型案件和案件管理工作成功经验的信息交流工作。

第四章  协调

第二十三条  学校发生或可能发生的案件有下列情形之一,认为确需上级单位协调的,可及时报请上级单位协调:

(一)法律未规定或者规定不明确的;

(二)有关政策未规定或者规定不明确的;

(三)受到不正当干预,严重影响学校、集团公司利益的;

(四)与集团公司所属单位之间发生纠纷的;

(五)确需上级单位协调的其他情形。

第二十四条  在报请协调重大法律纠纷案件时,应坚持逐级协调的原则。

第五章  奖惩

第二十五条 学校对在促进依法治校、防范学校法律风险、避免或挽回学校经济损失等方面作出突出贡献的部门和人员,学校应给予表彰和奖励。

第二十六条  凡在处理法律纠纷案件中玩忽职守、滥用职权、谋取私利,给学校造成重大经济损失的,依法追究相关人员的责任。

第二十七条  学校各部门依有关规定建立健全法律风险防范(控)机制,对法律纠纷案件处理不当或未按照本办法报告、备案的,给予通报批评;情节严重或造成重大经济损失的,依法追究相关人员的责任。

第六章  附则

第二十八条  本办法自发布之日起施行。

第二十九条  本办法由法律事务办公室负责解释。

 

制度名称

法律纠纷案件管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-013

刘清余

常中昱

 

2020.3.17


014重大事项法律审核管理办法(暂行)

第一章  

第一条 为进一步规范潞安职业技术学院的重大事项决策行为,健全依法决策和科学决策机制,有效防控法律风险,全面推进依法治校工作,根据集团关于重大事项法律审核的有关规定,结合我校实际,制定本办法。

第二条 学校在作出重大事项决策前必须进行合法性审核。

第三条 重大事项的法律审核可以通过召开法律咨询论证会或通过网络、电话、书面等形式进行。

第四条 学校法律顾问对学校重大事项法律审核的合法性负总责,确保学校重大事项的法律审核做到“应审尽审,该审必审”。

第五条 重大事项的法律审核,应当遵守审核程序,遵循合法、及时的原则。

第二章  需要法律审核的重大事项范围

第六条 本办法所称的重大事项是指对学校发展有重大影响的决策,具体包括:

(一)学校制度章程的制定和修订;

(二)学校内部管理机构的设立和调整;

(三)风险管理、内控体系建设的重大问题;

(四)重要改革改制、产权转让等重大事项;

(五)重大项目的立项;

(六)大额度资金使用;

(七)重要设备和技术引进,物资采购、购买服务和重要招投标事项;

(八)涉及学校主营业务的专利权、知识产权变动。

第三章  法律审核程序

第七条 重大事项审核程序:

(一) 学校提出审核事项;

(二) 所涉部门提供相关材料;

(三) 学校组织召开法律咨询论证会或通过网络、电话、书面等形式,听取法律顾问的意见和建议

第四章  法律审核结果的存档

第八条 法律事务办公室应将法律顾问提供重大事项的法律审核意见、会议记录等,按照档案管理规定统一归档。

第五章  

第九条 本办法由法律事务办公室负责解释。

第十条 本办法自印发之日起执行。

 

 

制度名称

重大事项法律审核管理办法(暂行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-014

刘清余

常中昱

 

2020.3.17


015资产管理办法

第一章  总则

第一条  为加强学校资产管理,规范资产管理行为,合理配置和有效使用资产,提高资产效益,维护资产安全和完整,防止资产流失,保障和促进潞安职业技术学院事业发展,根据《中华人民共和国高等教育法》、国家财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和潞安集团《固定资产管理制度》,结合我校实际,特制定本办法。

第二条  潞安职业技术学院资产管理按照“统一领导,归口管理,层层负责,合理调配”的原则进行管理。资产实物总账由学校后勤服务部资产管理办公室管理,资产资金总账及资金明细账归财务部负责。

第三条  本办法所指的资产包括固定资产与无形资产,潞安职业技术学院固定资产是指本校占有的、使用的,在法律上确认为学校所有,能以货币计量的各种经济资源的总和。包括学校购置的资产以及接受捐赠和其他经法律确认为学校所有的资产。

第四条  本办法所指的固定资产是指满足以下一条或一条以上的资产:

1.单位价值在5000元以上的一般设备或专用设备。

2.使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

3.单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资(如家具、图书等)。

4.比较稀缺的财产,学校认为应列入固定资产的。

5.凡自制、捐赠或调拨的财产,符合上述标准规定的应计价列入固定资产。

按照2008年教育部颁布的《高等学校固定资产分类目录》,固定资产分类标准包括十六大类:房屋及构筑物、土地及植物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、卫生医疗器械、文体设备、标本模型、文物和陈列品、图书、工具、量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具、牲畜。

第五条 无形资产是指本校拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括技术、商标、知识产权、著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产。其中:

技术,包括专利技术和非专利技术;自然资源使用权,包括土地使用权、海域使用权、探矿权、采矿权、取水权和其他自然资源使用权;其他权益性无行资产,包括基础实施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权(包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权)、经销权、分销权、名称权、肖像权、冠名权、转会费等。

 

第二章  组织机构与职责

第六条  为加强学校资产管理,成立潞安职业技术学院资产管理领导组:

 长:张建军  刘祥龙

副组长:古    杨小学

领导组下设资产管理办公室,办公室设在后勤服务部

办公室主任:纪奉杰  陈玮玮

成员:各部门(系部)负责人及各部门(系部)资产管理员。

第七条  学校资产管理体制实行学校、各部门(系部)二级管理。一级管理单位,由学校后勤服务部资产管理办公室和财务部在分管副校长领导下行使其职能。二级管理单位为个各部门(系部)。各部门(系部)负责人是资产管理的第一责任人,各部门(系部)依据部门实际情况设专职或兼职资产管理员行使其职责。

1.各部门(系部)资产管理员的职责是负责本部门资产的申购、验收、维修、调拨、报废等相关工作。建立本部门的资产明细台账,按部门-个人逐级设置名下资产台账,资产明细台账要与资产管理办公室与财务部门核对清楚。资产的领用、调出、报废、减值必须经主管部门及校领导批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖。根据主管部门的要求,定期组织资产的盘点,做到帐、卡、物三相符。

2.后勤服务部资产管理办公室负责学校资产数据信息化建设,建立和健全学校资产信息管理系统,对学校资产数据进行实时更新、登记、统计工作,做好与物资保管、财产保管、各资产使用部门的账账、账实核对工作。

3.图书馆负责图书资料及非印刷电子出版物资料等资产的计划、采购、验收、台账、清查统计和归口管理。

4.校办负责车辆及校级领导使用设备的管理。

5.武装保卫部负责学校安防、消防设备设施的维护和管理。

6.信息管理中心、教务处负责学校信息技术设施、设备等的归口管理工作;负责专利权、著作权、科研成果等知识产权的管理。

7.后勤服务部负责学校土地、公用房屋、道路、水暖电设施设备、厨房设备、植物、电梯等资产的使用维护及管理工作;校名、土地使用权等无形资产的管理。

8.各部门(系部)负责本部门所使用办公设备、教学仪器设备及其他各类固定资产与无形资产的管理。

第三章  资产的购入、处置、变动、减值工作

第八条  学校资产的购置,应严格执行潞安集团相关采购管理的规定,涉及财政资金的应遵循政府采购相关规定,组织实施采购计划和具体采购等事宜。

学校资产购置后,按资产管理流程进行统一管理。资产管理流程具体包括:资产验收管理、资产处置管理、资产变动管理、资产减值管理。

第九条  资产验收管理

1.各部门(系部)购资产填写购置申请经分管领导、校长批准,资产运到学校时,各部门(系部)资产管理员提出并填写资产验收单。

2.现场验收,登记上账

新购资产,由使用部门、财务部、后勤服务部资产管理办公室、保管人员、技术人员共同验收,资产验收合格后由资产管理办公室资产管理员根据《高等学校固定资产分类及编码》对入库固定资产的名称、型号、数量等信息进行录入,并对固定资产编码、现场实物贴码。各部门(系部)资产管理员依据已入库的资产验收单,完善本部门(系部)的资产登记、统计工作。

3.资产的财务结算

学校财务部,依据资产验收单和领料单,结合发票、合同等其他票据办理财务结算业务,资产验收和领料手续不完备的不予办理财务结算。

第十条  资产处置管理

资产的处置是指学校对各类固定资产、无形资产进行产权转移或注销的行为,包括无偿调拨、出售、捐赠、投资、报废、报损等。

1.提出申请、各部门(系部)审批

各部门(系部)资产管理员对本部门需要处置的资产,根据实际情况填写《潞安职业技术学院资产处置申请表》,注明处置理由,处置价格,提出处置建议。

2.各部门(系部)审批

资产处置申请表报各部门(系部)负责人、分管领导审批。

3.进行鉴定审核,上报决策

后勤服务部资产管理办公室协同财务部、固定资产使用部门、后勤服务部相关人员进行联合鉴定分不同的情况进行审核,审核后报校长办公室或党委会决策。资产处置需上报集团公司审批同意的,经学校财务部与资产管理办公室审核后,资产使用部门上报集团公司进行审批同意,经有资质的回收公司出具回收证明方可处置;不需上报集团公司审批同意的,资产使用部门上报校长办公室或党委会决策后进行处置。

4.账务处理

各部门(系部)资产管理员、财务部相关人员、资产管理办公室人员依据审批后的《固定资产处置申请表》对固定资产进行下账处理。

第十一条  资产变动管理

1.因岗位聘任发生单位变动及在单位内部岗位变动的人员,由各部门(系部)资产管理员对其领用或保管使用的固定资产做好核实、交接后,填写《潞安职业技术学院人员变动固定资产交接表》经相关人员签字后报资产管理办公室备案、修改变更“领用人”、“存放地点”等信息。

2.学校固定资产由一个部门转移至另一个部门的,转出部门的资产管理员填写《潞安职业技术学院固定资产移交单》,由转出部门与接收部门签字确认后,报资产管理办公室备案,修改相关信息,转入、转出部门的资产管理员依据移交单修改本部门(系部)的固定资产统计表。

第十二条  资产减值管理

1.学校资产期末账面存在的固定资产与无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价。期末固定资产与无形资产如果由于技术陈旧、损坏等原因导致可收回价值低于账面价值的,应计提固定资产减值准备与无形资产减值准备。

2.期末各资产使用部门对本部门的资产逐项进行检查,确定资产期末的可收回价值,若可收回价值低于账面价值的,将差额统计上报财务部,财务部对各部门上报情况分析是否符合会计准则或集团公司有关制度的要求,审核后上报校长办公室或党委会决策。减值因素消失时,各部门(系部)提供能够证明减值或者转回的相关书面资料,包括减值准备或者损失计提或转回的数额、计算方法和过程、依据的条件、所用数据的来源等,并按上述程序进行报批。

3.各部门(系部)、财务部、资产管理办公室对经批准的资产减值计提或核销进行相应的账务处理。

第四章  资产的使用和维护

第十三条  按照资产“谁使用,谁管理”的原则,各部门(系部)对本部门的资产做好防火、防盗、防爆、防尘、防锈、防蛀等安全防护工作。对资产的检修工作应做到及时、经常,大型、精密、贵重仪器设备,要制订具体操作规程,指定专人负责技术指导和安全工作,并应经常对使用人员进行技术培训和安全教育,各部门(系部)要定期检测、校验,确保性能完好,防止事故发生。 资产对应的条形码要保持清洁,注意维护,如果损坏要及时更换。

第五章  相关说明

第十四条  本办法自发布之日起执行,本办法由财务部与后勤服务部负责解释。

 

制度名称

资产管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-015

纪奉杰

古勇

 

2020.3


附件1:

潞安职业技术学院资产处置申请表

申请部门

(签章)

 

 

年   月  日

 

 

金额:元

 

 

序号

资产名称

资产编号

购置

日期

单位

数量

价值

存放

地点

处置

价格

账目原价

已折旧

账面

净值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

处置原因

 

申请人

 

申请部门

负责人

 

申请部门

分管领导

 

鉴定小组成员

财务科

后勤服务部

资产管理办公室

资产使用部门

 

 

 

 

校长:

 

备注:

资产较多时可以另加附表

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2:

潞安职业技术学院人员变动资产交接表

资产使用部门(签章)

 

 

日期:

交接原因:           使用人离职( )           使用人岗位变动( )

序号

资产名称

资产编号

规格型号

单位

数量

完好状况

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移交人

 

接交人

 

移交部门负责人

 

 

接交部门负责人

 

 

 

 

附件3:

潞安职业技术学院资产移交单

以下由资产移出部门填写

移交部门

 

移交人

签名

 

移交事由

 

移交

时间

 

接收资产明细

序号

资产名称

资产编号

规格

型号

数量

完好状况

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下由资产移入部门填写

接收部门

 

接收人

签名

 

接收时间

 

接收部门负责人

签名

 

备注:资产类别不同,信息不同,资产明细栏可根据具体资产进行增减变动(型号、规格、单位、数量、建筑面积、长度、宽度、高度、购置日期、启用日期、完好状况、维修改建情况等)

 

 


 

016维修工程项目管理办法(试行)

第一章

第一条 为了进一步加强和规范学校维修工程项目管理,厘清责任部门管理职责,规范维修工程立项、施工、验收等管理流程,为全面建设“服务潞安、面向社会,高质量发展的省内一流企业大学”提供坚强保证。根据国家相关法律法规、集团公司《潞安集团公司工程建设项目建设管理规定》(潞矿建字〔2019〕59号)及学校有关规定,结合实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于学校所有新建、改扩建、大小维修等工程项目管理。

第三条 坚决按国家有关法律法规执行工程预算、决算的相关规定,杜绝超概算工程。学校维修工程项目管理决策严格执行“三重一大”制度,必须经过学校党委会集体研究决定。项目实施必须经过严格、科学、全面的可行性认证,落实项目建设资金。接受集团公司审计监督中心、学校纪委及财务部门的监督。

第二章 组织机构及职责

第四条 成立潞安职业技术学院维修工程项目领导小组,组长由党委书记校长担任,副组长由党委副书记、纪委书记、副校长担任,成员由物资采供部、财务部、后勤服务部、法律事务办等部门负责人组成。领导组下设办公室,办公室设在后勤服务部,办公室主任由分管后勤领导担任。负责研究审议学校维修工程项目管理工作中的重大事项,对学校维修工程项目工作的重要事项进行决策。主要职责包括:

1.审议学校维修管理项目制度;

2.审议学校上报集团的自有资金年度投资计划;

3.审议学校的维修工程项目年度计划,监督维修改造年度计划的实施;

第五条 后勤服务部是学校维修工程管理的职能部门,负责和落实学校维修工程从立项审批、施工管理、竣工验收到固定资产移交前的全部工作任务。主要包括:

1.向集团编报自有资金计划

2.编制学校年度维修工程项目计划

3.负责办理学校维修项目审批手续;

4.负责维修项目的工程质量、安全、进度、投资等管理工作;

5.负责维修项目的变更、签证、工程款支付办理等工作;

6.负责组织维修项目的工程竣工验收,并收集、整理、复核、归档项目竣工资料;

7.负责处理维修项目的其他日常管理工作。

第六条 物资采供部职责

1.对维修工程项目实施全过程跟踪管控

2.完成与维修项目相关的其它管控任务

第七条 法律事务办职责

1.负责合同的审核、签订、监督管理机构,履行合同的管理、监督和指导职责

2.参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动,建立健全合同档案、台账

第八条 财务部职责

1.负责维修工程项目预算资金的筹措

2.将维修工程项目列入年度财务预算,确保工程款按时支付

第三章 立项管理

第九条 集团自有资金计划

1.按照集团投融资中心安排,每年编报自有资金计划,学校主要涉及维简资金计划和大修理资金计划,学校党委会审议通过后,形成会议纪要,上报集团审批。

2.列入潞安集团公司自有资金计划的所有项目,按照集团公司有关规定和程序执行。

管理流程:各部门申报→分管领导审批→后勤服务部汇编→后勤分管领导审批→学校党政负责人审批→学校党委会审议,出具会议纪要→上报集团投融资审批计划→计划下达后,后勤服务部按照集团公司规定和程序执行。

第十条 学校年度维修资金计划

1.集团自有资金计划下达后,根据学校实际情况,由后勤服务部编制学校年度维修工程项目计划,学校党委会审议通过后,再分阶段设计施工。

2.根据阶段,聘请专业造价人员编制每项工程预算,报物资采供部选定施工单位,商谈议价委员会进行商务谈判,商务谈判结果批准后签订合同施工。

3.工程完成后,报学校验收小组,验收通过后,进行决算审核。根据潞矿审计字(2019)314号文件要求“对于建设单位自有资金列支单项决算金额10万元以上的地面工程项目,在经建设单位结算或决算审核后,必须最终经审计中心实施审计出具意见才可全额付款”,决算审核后,要报集团审计中心,待出具审计意见后方可付全款。

管理流程:各部门申报→分管领导审批→后勤服务部汇编→后勤分管领导审批→学校党政负责人审批→学校党委会审议,出具会议纪要→后勤服务部确定工程量出具预算→报物资采供部选定施工单位→商务谈判→签订施工合同→施工→验收(验收小组)→决算(超过10万上报集团审计)→结算。

第十一条 学校零星维修工程

1.学校零星维修工程,由申请部门出具书面请示,报学校领导审批。

2.后勤服务部收到请示审批后出具预算,超过5000元签订合同后进行施工。

3.工程完成后,报学校验收,验收通过后,进行决算审核,决算审核后方可付款。

管理流程:使用部门申报→分管领导审批→学校党政负责人审批→报物资采供部→后勤服务部确定工程量出具预算→报物资采供部选定施工单位→商务谈判→超5000元上党委会出具会议纪要→签订施工合同→施工→验收→决算→结算。

第四章 工程施工管理

第十二条 学校现场施工管理人员应与施工单位进行现场交底并按合同约定详细说明维修内容、范围、要求及注意事项。

第十三条 学校现场施工管理人员应督促施工单位安全文明施工,做到施工现场材料堆放整齐、控制噪音、保护周边花草树木、地下管网等设备设施,施工产生的各种垃圾要规范处置。

第十四条 施工过程中,学校施工管理人员应加强施工过程质量监督管理,尤其对隐蔽工程,要及时进行中间环接验收、签证,并作为工程结算依据。加强对施工单位材料采购过程的管理,施工材料采购前,施工单位应将材料样品报学校现场施工管理人员,经核准后采购。

第十五条 在施工过程中,如出现工程量变更,增减部分必须由后勤服务部、财务部、法律事务办、安委办、物资采供部、校长办公室等多部门现场签字确认,填写工程变更确认表,经学校领导批准后,方可施工,并纳入决算管理。

第五章 工程竣工验收

第十六条 工程竣工时,施工单位应及时清理施工现场的临时设施和建筑垃圾,恢复施工中损坏的绿化环境与道路设施等,做到工完料净场清。

第十七条 维修项目完工后,后勤服务部组织使用部门、安委办、物资采供部、法律事务办、财务部、校长办公室等部门验收签字。

第十八条 维修、改造项目竣工验收合格后,维修管理部门应将维修相关资料整理归档。

第六章 工程结算审核与质保

第十九条 维修工程项目结算审核,按照《潞安职业技术学院结算审批流程》的相关规定执行。

第二十条 维修工程项目按国家规定的工程保修范围、维修期限在保修期内无条件维修。按照国家规定扣留质保金。

第二十一条 本办法由后勤服务部负责解释。

第二十二条 本办法自下发之日起执行。

 

 

 

制度名称

维修工程项目管理办法(试行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-016

纪奉杰

古勇

 

2020年4月


017财务制度

第一章    

第一条 为了进一步规范潞安职业技术学院财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,促进学校事业健康发展,根据《企业会计准则》《潞安集团公司会计核算办法》和国家有关高校财务管理制度,结合我校实际情况,制定本制度。

第二条 潞安职业技术学院财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;执行潞安集团有关规定和条例,坚持勤俭办学的方针;正确处理学校发展与资金供给的关系,正确处理学校与个人与集团公司的利益关系。

第三条 潞安职业技术学院财务管理的主要任务是:合理编制学校预算,有效控制预算执行,完整、准确编制学校决算,真实反映学校财务状况;依法筹措资金,努力节约支出;建立健全学校财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高资金使用效益;加强资产管理,真实完整地反映资产使用状况,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对学校经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

第二章  财务管理体制

第四条 潞安职业技术学院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制;

第五条 潞安职业技术学院财务工作实行党委领导下的校(院)长负责制。

第六条 潞安职业技术学院单独设置一级财务机构,在集团公司财务中心和潞安职业技术学院校长的领导下,统一管理学校财务工作。

第七条 潞安职业技术学院校内不得设立二级财务机构。特殊情况或遗留的收费小组应当遵守和执行学校统一制定的财务规章制度,并接受学校一级财务机构的统一领导、监督和检查。

第八条 潞安职业技术学院财务机构应当配备专职财会人员。财会人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。财会人员要严格依照《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《会计人员工作规则》及潞安职业技术学院财务部各岗位职责办理会计事务。财会人员的调入、调出,财务机构负责人的任免、调动或者撤换,应当在高一级领导监交下办理移交手续,没有办清交接手续额的不得离职,亦不得中断会计工作。移交包括移交人所经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。

第三章  预算管理

 潞安职业技术学院预算是指学校根据发展目标和经营计划编制的年度财务收支计划。

学校预算由收入预算和支出预算组成。

第十条 潞安职业技术学院预算编制遵循“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算编制积极稳妥;支出预算编制统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

第十一条 潞安职业技术学院预算编制参考上年度预算执行、结转和结余情况,根据预算年度发展目标、计划与财力可能,以及年度收支增减因素和措施,按规定编制预算。

预算应当自求收支平衡,不得编制赤字预算。

第十二条 潞安职业技术学院财务部在汇总校各部门预算的基础上提出预算建议方案,经学校领导班子集体审议通过后,按部门下发后执行。      

第十三条 严格执行批准的预算。预算执行中,对财政补助收入和国家专项资金的预算一般不予调整;集团公司下达的计划有较大调整,或者国家下达专项补贴收入,或特殊情况增加支出,对预算执行影响较大时,应当报财务部审核后报学校领导班子集体审议通过后调整预算。

收入预算调整后,相应调增或者调减支出预算。

第四章  收入管理

第十四条 潞安职业技术学院收入包括:          

(一)财政补助收入,包括:

1.财政教育拨款,即从教育、财政部门取得的各类财政教育拨款。

2.财政科研拨款,即从教育、财政部门取得的各类财政科研拨款。    

3.财政其他拨款,即从教育、财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。

(二)办学收入,即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括:

1.教学收入,指开展教学及其辅助活动所取得的收入,包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、公寓管理费、委托培养费和其他教学收入。          

2.科研收入,指开展科研及其辅助活动所取得的收入,包括:通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

(三)上级补助收入,即从主管部门和集团公司取得的非财政补助收入。

(四)经营收入,即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入,包括安全培训、党校培训、其他业务培训、场地使用等收入。

(五)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

第十五条 合法合规组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用合法票据;各项收入应当全部纳入学校预算,统一核算,统一管理。

第十六条 潞安职业技术学院收费严格执行潞大财字【2019】16号文《潞安职业技术学院收费管理制度》的规定。

第十七条 潞安职业技术学院收入核算严格执行潞安集团公司会计核算办法。

第五章  支出管理

第十八条 支出是指开展教学、科研、培训及其他活动发生的资金耗费和损失。

第十九条 潞安职业技术学院支出包括:

(一)教学支出,即开展教学、科研及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

基本支出是指为了保障我校正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出、维修支出和公用支出。

项目支出是指为了完成特定工作任务和发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(二) 经营支出,即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,包括培训耗费、公寓耗费、雇佣劳务等。经营支出应当与经营收入配比。

(三)其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

第二十条 各项支出全部纳入学校预算,严格执行预算管理。

第二十一条 我校支出核算严格执行潞安集团公司会计核算办法。

第二十二条 从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金,按照《企业会计准则—政府补助》核算。

第二十三条 加强支出管理,不得虚列虚报;按期进行支出绩效评价,提高资金使用的有效性。

第二十四条 依法加强发票管理,确保票据来源合法、内容真实、使用正确,不得使用虚假票据。

第六章 结转和结余管理

第二十五条 结转和结余是校年度收入与支出相抵后的余额。

第二十六条 财政拨款结转和结余资金的管理,应当按照下拨文件的要求执行。

第二十七条 潞安职业技术学院经营结余全额上缴潞安集团。

第七章 专用基金管理

第二十八条 专用基金是我校接收或按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。

第二十九条 专用基金管理遵循先提(收)后用、收支平衡、专款专用的原则,支出不得超出基金规模。

第三十条 专用基金包括:

(一)学生奖助基金,即按照国家有关规定,按照学费收入的一定比例提取,在营业外支出的相关科目中列支,用于学费减免、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等的资金。

(二)专项补贴基金,即中央或上级主管部门下拨的有专门用途的资金。

第三十一条 各项基金的管理办法,国家有统一规定的,按照统一规定执行;没有统一规定的,按照下拨文件要求确定。

第三十二条  专用基金核算:学生奖助学金按代收代支在往来科目单独核算;专项补贴资金按《企业会计准则---政府补助》核算。

第八章 资产管理

第三十三条 资产是潞安职业技术学院占有或者使用的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。

第三十四条 资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

第三十五条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产,包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。

潞安职业技术学院现金及各种存款按照《潞安集团公司会计核算办法—金融资产》的要求管理和核算。对应收及预付款项应当及时清理结算,不得长期挂账;对无法收回的应收及预付款项,要查明原因,分清责任,按照规定程序批准后核销。

存货是指我校在开展教学、科研及其他活动中为耗用而储存的资产,包括各类材料、燃料、低值易耗品,原则上我校存货实行零库存管理,即现用现购,用多买多,用少买少,不得结余不得浪费。

第三十六条 固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在5000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。

潞安职业技术学院固定资产管理严格执行《潞安职业技术学院资产管理办法》。

第三十七条 潞安职业技术学院对固定资产采用年限平均法折旧。计提固定资产折旧要考虑残值。已提足折旧的固定资产,可以继续使用的,应当继续使用,规范管理。

固定资产折旧计入学校支出。

第三十八条 对固定资产要定期或者不定期地进行清查盘点。年度终了前,应当进行一次全面清查盘点,保证账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按照规定处理。   

根据集团公司有关规定,结合本校实际情况,制定学校固定资产管理办法。

第三十九条 在建工程是指已经发生必要支出,但尚未达到交付使用状态的建设工程。

在建工程达到交付使用状态时,应当按照有关规定办理工程竣工财务决算和资产交付使用。

第四十条 无形资产是指不具有实物形态而能为我校提供某种权利的资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术以及其他财产权利。

通过外购、自行开发以及其他方式取得的无形资产要合理计价,及时入账。学校转让无形资产,应当按照规定进行资产评估,取得的收入按照国家有关规定处理。取得无形资产而发生的支出,要资产化,研发取得无形资产在未形成资产前按研发费用核算,形成资产的按规定资产化核算。

第四十一条 对无形资产要在其使用期限内采用年限平均法进行摊销。对于使用期限不确定的无形资产,摊销办法执行国家有关规定。

无形资产摊销计入学校支出。

第四十二条 对外投资是指学校依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。

严格控制对外投资。在保证学校正常运转和发展的前提下,按照国家有关规定可以对外投资的,应当报请集团公司审批。

不得使用财政拨款及其结余进行对外投资,不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资。

第四十三条 我校不得自行对资产进行处置,必须上报集团公司批准后严格履行相关审批程序方可。

出租、出借资产,应当按照集团公司有关规定上报审批方可。

第四十四条 对外投资收益以及利用国有资产出租、出借取得的收入,应当纳入学校预算,统一核算、统一管理。

学校资产处置收入应当按照集团公司规定入账核算。    

第四十五条 建立健全资产管理制度,加强资产管理,按照科学规范、从严控制、保障发展需要的原则合理配置资产,建立资产共享、共用制度,提高资产使用效率。

第九章  负债管理

第四十六条 负债是指承担的能以货币计量,需要以资产或劳务偿还的债务。

第四十七条 负债包括借入款项、应付及预收款项、应缴款项、代管款项等。

借入款项是指向银行等金融机构借入的各类款项。

应付及预收款项包括应付职工薪酬、应付票据、应付账款、预收账款和其他应付款等款项。

应缴款项指应缴税费,以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。

代管款项是指委托代为收支管理的各类款项。

第四十八条 对不同性质的负债要分类管理,及时清理并按照规定办理结算,保证各项负债在规定期限内归还。

第四十九条 建立健全财务风险控制机制,规范和加强借入款项管理,严格执行集团公司审批程序,不得违反规定举借债务和提供担保。

第十章  成本费用管理

第五十条 成本费用管理执行《潞安职业技术学院成本管控办法》。

第五十一条 费用是为完成教学、科研、管理等活动而发生的当期资产耗费和损失。

第五十二条潞安职业技术学院成本费用按照权债发生制归结,按照《企业会计》核算。

第五十三条 根据实际需要,逐步细化成本核算,开展学校、院系和专业的教育总成本和生均成本等核算工作。科研活动成本的核算要细化到科研项目。同时建立成本费用与相关支出的核对机制,以及成本费用分析报告制度。

第十一章 财务报告和财务分析

第五十四条 财务报告是反映我校一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。潞安职业技术学院按照潞安集团公司要求按时提供财务报告。

第五十五条 报送的年度财务报告包括资产负债表、利润表、其他业务收入支出表、现金流量表、固定资产报表等主表,有关附表以及财务情况说明书等。

第五十六条 财务情况说明书,主要说明潞安职业技术学院收入及其支出、结转、结余及其分配、资产负债变动、对外投资、资产出租出借、资产处置、固定资产投资、绩效评价的情况,对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项,以及需要说明的其他事项。

第五十七条 财务分析是财务管理工作的重要组成部分。潞安职业技术学院按照集团公司和教育厅的规定,根据学校财务管理的需要,科学设置财务分析指标,开展财务分析工作。

财务分析指标主要包括反映学校预算管理、财务风险管理、支出结构、财务发展能力等方面的指标,要与潞安集团公司指标一致。

第十二章 财务监督

第五十八条 潞安职业技术学院财务监督的主要内容包括:

(一)预算编制、财务报告的科学性、真实性、完整性;预算执行的有效性、均衡性;

(二)各项收入和支出的合法性、合规性;

(三)结转和结余的管理情况;

(四)资产管理的规范性、有效性;

(五)负债的合规性和风险程度;

(六)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。

第五十九条 财务监督实行事前监督、事中监督、事后监督相结合,日常监督与专项检查相结合。

第六十条 建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度,依法公开财务信息。

第六十一条 依法接受潞安集团公司和上级主管部门、税务、监察、纪委、审计部门的监督。

 

制度名称

财务制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-017

闫小军

刘祥龙

 

2020.3

 

 

 


018成本管控办法

根据集团公司潞矿企字【2019】303号文和潞矿财字【2019】304号文的要求,潞安职业技术学院为了降本增效,杜绝奢侈浪费,特制定以下成本管控办法。

一、设立成立管控工作组

组长:张建军 刘祥龙

副组长:古勇 杨小学

工作组下设办公室,办公室设在财务部

办公室成员:行政后勤部、人力资源部、教务处、安培中心、保卫部

二、成本管控范围及原则

范围:所有成本皆要控制,所有成本发生全过程控制。

原则:在遵守财经法律法规及行业政策规定及要求的基础上,执行量入为出、系统全面、全面预算事前事中事后控制,科学化效益最大化、领导推动全员参与的原则。

三、具体措施

(一)资产、工程初始投资成本的控制:严格执行《潞安集团固定资产投资管理办法》的规定,无计划、超计划、计划外的资产购置及工程一概杜绝;计划内的严格按照集团监管部门的要求按步实施。

(二)教学成本控制:严格执行全面预算制度,全日制教学期末要做出下一学期的费用预算并上报校成本管控组审核,期中要对实际发生情况进行监督控制,期末要总结汇报调整制定下一期计划。

非全日制教学及培训要实施“一业一策”的成本控制办法,在充分考虑各项成本支出的基础上按项目做出费用预算报批后实施,事中要严格控制各项支出,事后要对项目收支情况进行核算比对,确保利润率达到预定的全年经营目标。

(三)期间费用的控制

1.各部门在年初要把部门全年费用预算上报审批部门,包括:会议费、差旅费、办公费、公务用车、党组织工作经费、宣传费等全部纳入预算中,财务部按审批后的部门预算予以控制,严格执行潞矿财函【2019】159号文规定,超预算、预算外的一律不得发生。

2.公共费用(包括水、电、气、暖)的控制:后勤部门要按费用项目建立台账,按期查表留档、比对,对费用异常的地方要排查原因并上报处理,财务部要按季对费用发生额与上年同期比对,对比异常的上报成本控制组处理。

3.研发费用要按照《潞安集团科研经费管理办法》的规定,按照“专款专用、单独核算”的原则使用和管理。

(四)人工成本控制

1.重新梳理全校各部门所承担的任务及工作量,科学、合理的进行岗位设置和人员安排,优化人力资源结构,将空岗、一岗多员、不在岗人员、闲置人员等问题逐步解决。

2.严格执行潞安职业技术学院工资分配制度,人力资源部要将每月的考勤及工资花名表公示,杜绝任何人吃空饷,对长年请假又不辞职的人员要上报集团公司处理,对长年只刷脸不干具体工作的人员学校要对其所在部门及个人做出处理;对双休日、节假日、寒暑假确需报加班工资的要有考勤记录和分管领导批示;对需要进行特殊个别奖励的事项要有学校党政联署会议全员通过记录和审批表并单独公示。

3.财务部要严格控制全校工资总额不得超过全年核定总额,全校工资总额要与全年经营目标挂钩,部门工资总额要与部门成本考核挂钩,严格控制成本支出,确保经营目标能按计划完成,确保职工收入稳定。

4.对劳务外包事项学校相关部门要不定期全面检查,按月考核,对外包业务进一步考量,科学合理计算所需劳务费,为进一步控制劳务成本,降低劳务费支出提供依据。

(五)资金成本控制

1.全面清理清收现有应收款项,指派当年经手人集中催缴以前年度欠款,对账龄5年以上的欠款要重点着力解决;

2.根据集团公司每年下降3%的要求,我校禁止新增应收账款,对双方签订按期转账协议的单位要进行信用考核管理,逾期不能履约的单位一律按次结算,对允许长期不付款而无偿占用我校资金的相关责任人要追究其相应责任;

3.学校实行零“存货”管理,任何部门无论耗材还是教材教学用品严格按学期按计划购买,半年调整一次,学校行政部门要结合各部门实际情况做定量审核和实地检查,对形成“存货”的部门要严肃处理。

4.学校新下发了《收费管理制度》,各部门要严格执行,学校所有资金要归口财务部门统一调配,确保学校资金正常流转,现有资金都能花在“刀刃上”。

四、成本管控完成情况考核及奖惩

1.校成本管控工作组根据学校实际情况和业务特点制定校成本压降考核办法,并将集团下的下降指标分解纳入到全校各部门经费预算中。

2.全校所有部门,每个岗位每名员工都是成本控制单元,各部门要把降低成本压力层层传递下去,建立各部门工作责任制度。

3.各部门负责人每学期末要向领导小组进行成本管控专项汇报,校成本管控组要对各部门进行考核,考核结果将同各负责人工资、评先选优挂钩。


 

制度名称

潞安职业技术学院成本管控办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-018

闫小军

刘祥龙

潞大财字201920号

2019.9.17


019资金内控制度

资金:指货币资金,是潞安职业技术学院拥有或控制的现金、银行存款或其他货币资金。

资金的职务分工控制

潞安职业技术学院参与资金内部控制的人员有:授权审批领导、收支保管经办、会计记录、稽核检查员,这些人员之间要相互独立相互制衡。具体分工控制如下:

一、出纳

1.负责货币资金的收支和保管、现金和银行存款日记账的登记等工作。

2.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务、账目的登记工作。

3.潞安职业技术学院除出纳和专职收费员外,其他任何人不得接触货币资金。

4.出纳员不得担任潞安职业技术学院收据、发票等货币资金收支原始凭证的购置、保管、使用发放及登记工作。

二、会计

1.负责收付款原始凭证的复核、收付款记账凭证的编制、总分类账的登记、明细分类账的登记、会计账目稽核工作、会计档案的临时保管。

2. 会计人员不得以任何理由和方式擅自接触货币资金。

3. 稽核员要每月主动与出纳员、保管员、开户银行、债权人、债务人等方面核对账目,核查余额对账表、银行存款余额调节表、往来账项余额调节表、异常对应关系核查表等。

三、内审员

1.负责货币资金的审计监督:

1)库存现金突击盘点;

2)银行存款及往来账的独立核对;

3)收支凭证及账簿记录的审计;

4)货币资金内部控制健全性及运行情况的独立监察和评价。

四、部门负责人

1.业务和职能部门的负责人负责审批本部门发生的各项开支审批,重大开支要集体审批。负责提出本单位预算及调整申请,参与货币资金预算制定。

2.财务部门负责人负责:

1)财务预算的起草;

2)各项货币资金支出的审批;

3)起草财务部门内控制度和各岗位责任;

4)监督考核全体财会人员工作及业绩;

5)关注和控制资金风险,留意关键控制岗位上的工作人员是否沾染有容易诱发挪用、贪污、盗窃等罪行的不良行为,决定财会人员的职责分工和岗位轮换;

6)定期向上级报告财务预算和收支决算情况;

7)对财务报告的真实性、完整性负责,与单位负责人一起签发财务报告。

五、分管财务的校级领导

负责组织资金内部控制的建立,主持财务预算的制订,控制财务预算的执行及效果,审批预算内重大财务开支,决定财务人员的任免,提出对财务负责人和内审部门负责人的任免建议。

六、潞安职业技术学院权力机构及负责人

1.负责监督潞安职业技术学院资金内控制度的运行,审批财务预算、决算及预算外重大开支。

2.决定财务、审计等关键管理人员的任免。

3.签发权力机构批准的财务预算及决算报告。

资金的收入控制

一、收据、发票控制

1.财务部指定专人负责收据、发票的购置、保管、领用和登记。

2.设置收据、发票登记簿,详细登记收据、发票增减变动情况。

3.经常盘点收据、发票的安全、完整性,妥善保管,防止遗失和被盗用。

4.所有票据必须事先连续编号,顺序使用;作废的票据应加盖“作废”章,并附在存根之后备查。

5.票据发出要有领用人在登记簿中签字,用完收回时要标明开具金额及入账凭证号,并及时收缴剩余票据,并签字确认,领出的票据无论是否使用完毕,季末、年末必须交回核对,重新领用。

6.票据保管员和财务印章保管员不得兼任,双方要经常核对票据的数量,入账情况。

二、结算与收款控制

1.尽可能使用银行转账结算,尽量限制现金交款。

2.现金收款要及时送存银行,无法及时送存银行的要放入专用保险柜。

3.尽可能集中收款,严格限制分散收款,确需分散收款的收费员要及时催交,收款入账时要核对收据存根和款项是否相符,确保足额收缴。

4.严格执行现金收支两条线管理,禁止超额、超范围坐支现金,现金库存余额要符合银行批准的额度。

资金的支出控制

一、支出的授权审批控制

1.根据潞安职业技术学院“三重一大”制度规定,区分一般授权与特殊授权,集中授权与个人授权的对应情形,以及授权对应担负的责任。

2.明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和控制措施。

3.规定经办人员办理资金支出的职责范围工作要求,责任追究。

二、支出的程序控制

1.支付申请:所有用款必须提前向审批人提交费用申请表,费用申请表要填写完整,并附有效经济合同协议,原始单据或相关证明。

2.支付审批:审批人根据自身职责、权限按相应程序对费用申请表进行审批,严格执行潞安职业技术学院“三重一大”制度规定,性质或金额重大的要集体审批,并记录备案。

3.支付复核:批准后的支付申请交由出纳以外的财会人员进行复核。复核内容包括:批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付企业是否妥当等。复核无误后,据以填制付款凭证,交由相关负责人审核后出纳办理支付手续。复核发现有问题的支付申请,应及时补办审批手续或终止会计业务。

4.办理支付:出纳员根据付款凭证,按批准的金额、方式、收款单位等办理支付手续,在付款凭证上加盖出纳名章,并及时将付款回执张贴在付款凭证后。

三、支出的预算控制

每年初制定全年全面预算,并集体审议,集体批准;批准的预算要严格执行;年末要认真考核预算执行情况,并为下一年预算的制定做基础;日常开支必须严格按预算计划执行,各种物品采购应当尽可能实行集中采购,重大开支要招投标确定支出额。

四、支出结算方式控制

严格执行《现金管理执行条例》,现金开支范围和支付限额必须在条例规定范围之内,超范围、超限额的必须通过银行办理,资金开支应尽量实行集中办理。

资金的保管控制

一、限制接触与库存现金限额控制

1.限制接触控制

资金只能由出纳员和收费员保管,未经授权其他任何人员不得接触货币资金或办理货币资金业务,否则就是侵占公款。

2.库存限额控制

收取的现金要及时送交银行,出纳库存超出银行规定限额的要及时送存银行。稽核员要经常检查库存现金限额的遵守情况。

二、会计记录与档案控制

1.会计记录控制

按照会计准则和制度的规定对现金、银行存款和其他货币资金进行核算和报告,资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。

2.会计档案控制

会计档案由出纳员以外的人员专门保管,重要档案要及时送交校档案室保管,会计档案的保管、借阅和销毁要严格执行潞安职业技术学院档案管理办法和集团公司会计档案管理办法的规定。

三、财务印章与付款票据控制

1.财务印章控制

财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管,不得由一人保管支付款所需的全部印章。

按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务与事项,必须严格履行签字或盖章手续,财务专用章使用必须履行相关审批手续并进行登记。

加强银行预留印鉴的管理,增强其防伪功能。

2.票据控制

1)加强与资金相关的票据管理,出纳员负责银行票据的购买、保管、使用,并专设登记簿进行完整的记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

2)因填写、开具失误或其他原因导致作废的法定票据,应当按规定保存,不得随意处置或销毁。

3)收取的重要票据要留复印件并妥善保管,不得跳号开具票据,不得随意开具印章齐全的空白支票,空白支票不得事先签名盖章。

4)定期对支票的保管、使用和入账情况进行审查。

 

 

制度名称

资金内控制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-019

闫小军

刘祥龙

 

2020.3


020结算审批流程

为了规范各项财务结算工作,建立健全内部控制体系,完善潞安职业技术学院财务管理制度,特规定如下:

一、规则

1.潞安职业技术学院各项财务核算必须严格执行潞安集团相关财务规定。

2.各项支出业务审批流程手续必须完备合规,否则财务部不予结算付款,任何人不得胁迫、指令财务人员违规办理。

3.各审批流程根据实际情况需要追加或更改时要上校党委会通过。

二、结算流程

按大类归结如下:

(一)预支款项

1.涉及预支款项的业务,要在相关规定的额度内,经办部门在业务开始时报请分管领导同意后填写费用请示报告和借款单,并写明预支理由之后按借款流程(附件1)结算,审批载体为《潞安职业技术学院借款单》。

2.大额备用金借款要在潞安职业技术学院党委会通过后才能按借款流程(附件1)结算,审批载体为《潞安职业技术学院借款单》。

 3.按照集团规定,不得支付预付工程款。

(二)个人款项

1.个人出差、外出培训等要在执行《潞安职业技术学院差旅费管理办法》的基础上,按出差流程(附件3)办理结算,审批载体为《潞安职业技术学院差旅费报销单》。

2.个人其他款项按工资、工会等审批流程办理。

(三)对外款项

1.潞安职业技术学院外购商品或接受劳务必须按照《潞安职业技术学院合同管理办法》、《潞安职业技术学院物资采供办法》处理后,提交完善的采购流程手续、工程修理相关审批手续后按购买商品、接收劳务流程(附件2)结算,审批载体为《潞安职业技术学院资金使用审批表》。

2.已挂账款项支付时按应付账款流程(附件4)结算,审批载体为《潞安职业技术学院领款申请单》。预留质保金付款时加附质保金返还审批单。

3.外聘劳务支付按照《潞安职业技术学院教师考核及课酬分配方案》核算出课酬花名表后,按课酬结算流程图(附件5)结算,审批载体为《课酬花名表》。

4.上级主管部门划转款、上缴税、费等执行集团或税法规定。

5.以上大类未涵盖的支付项目参照购买商品、接收劳务流程(附件2)结算,审批载体为《潞安职业技术学院资金使用审批表》。

三、补充说明

1.所有业务除审批单外的原始单据均需签章后方可结算。

2.本规定自下发之日始执行。

3.财务部对本规定有最终解释权。

 

 

制度名称

潞安职业技术学院结算审批流程

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-020

闫小军

刘祥龙

潞大财字202012号

2020.3.17


附件1:

潞安职业技术学院借款财务结算流程图

 

借款

 

 

填写费用请示报告单(注明预支)、借款单

 

                   

分管领导批示

 

分管财务领导审批

 

 

                  党政主要负责人批示                     

                                       

                  财务结算

 

说明:经办人有预支项目,先到财务部填写费用请示单,列明费用事项,填写借款单,然后请分管领导审批,分管财务领导审批,五千元以上的要请书记审批,达到大额资金范围的其分管领导要报请上会通过后再按此流程办理。


附件2:       

潞安职业技术学院购买商品、接受劳务

财务结算流程图

购买商品                           接受劳务

 

填写费用请示报告单(五千元以上另附书面报告或会议纪要)

 

分管领导批示(五千元以上请党政主要负责人批示)

 

提交采供办处理

 

 

购买     (五千元以上签订合同)    使用          

 

索要发票、验收等手续(五千元以上附合同及结算委托书)

 

财务审核、填写《潞安职业技术学院资金使用审批表》

 

分管领导、分管财务领导签字

 

财务汇总按期报请

 

学校党政主要负责人审批

 

财务报销、结算

 

     说明:涉及“三重一大”的大额资金调用的按相关程序办理。

附件3:

潞安职业技术学院出差财务结算流程图

有出差事项或培训审批单的

 

 

填写费用请示报告单

 

 

分管领导批示(五千元以上党政负责人批示)

 

 

出差

 

 

填写差旅费报销单

 

 

财务审核票据

 

 

分管领导、分管财务领导签字

 

 

财务汇总按期报请

 

 

学校党政主要负责人审批

 

 

财务报销、结算

 

说明:出差或外出培训原则上要有相关文件或通知,涉嫌违反

“八项规定”的一律不得报销。

 

附件4:

潞安职业技术学院应付款项财务结算流程图

 

债权人提出申请,开具收据(质保金返还提供批单)

 

 

    财务部审批、填写领款申请表

 

                   

分管财务领导批示

 

 

 

党政第一负责人批示

 

 

 

财务结算付款


附件5:

潞安职业技术学院课酬财务结算流程图

 

承办人持外聘合同、课表、培训完成评定表、结算委托书

 

 

 

填写课酬花名表(或提供劳务发票)

 

                   

分管领导批示

 

 

 

分管财务领导审批

 

 

 

                     党政主要负责人批示

                     

 

财务汇总结算计税、按期代开发票

       ↓

月末统一打卡


021考勤管理制度

第一章    

第一条 为了进一步加强潞安职业技术学院员工日常劳动组织纪律管理,建立良好的教学和工作秩序,根据潞矿人力资源字〔2018〕589号《关于加强各单位员工日常考勤管理的有关规定》,制定本制度。

第二条 本制度适用于潞安职业技术学院各部门,具体包括潞安职业技术学院职业技术学院和职业中专各行政部门和教学部门。

第三条 全校教职工应自觉遵守劳动纪律,严格执行学校规定的考勤制度。

第二章  考勤制度

第四条 各部门必须建立自上而下完整的员工考勤保障体系,并指定专人负责本部门员工的日常考勤管理工作。

第五条 教职工请假3天(含)以内部门负责人签字,超过3天分管领导签字;部门负责人当月对每个人的批假天数累计不超过5天,超过5天分管领导签字;请假累计超过5天的教职工,要到人力资源部备案。

第六条 部门副职请假3天(含)以内部门负责人签字,超过3天分管领导签字;部门正职、支部书记请假3天(含)以内分管领导签字,超过3天校长、书记签字;请假累计超过5天的科级干部,要到人力资源部备案。

第七条 请产假、婚丧假须先经工会负责人审批,后到人力资源部备案。

第八条 考勤人员要根据每月考勤机考勤记录情况对本部门教职工出勤情况进行统计,各种请假手续由部门保存并建立台账,请假人员返校当天要到部门进行销假,做好请销假登记。

第九条 各部门报工人员如实填写《潞安职业技术学院职业技术学院职工逐日考勤报工表》、《潞安职业技术学院职业中专职工逐日考勤报工表》并由部门负责人签字,于每月25日之前(遇周末可提前或推后),将本部门员工的月度考勤结果加以汇总报送人力资源部审核,逾期将影响本月工资的正常发放。

第十条  原则上不提倡加班,因特殊情况需加班的,可以采取调休。调休需填写“调休申请单”,经部门负责人签字并交本部门考勤员进行登记、管理。原则上调休时间与加班的工作时间应保持一致,即上午(下午)工作的应调休为上午(下午)休息。当月调休时间不能连续超过2天(含),如遇特殊情况,累计调休3天(含)以上由部门负责人和分管领导签字。

第十一条 部门员工的月度考勤记录,必须成为员工本人月度工资考核发放的前提条件,未提供正常月度出勤的员工,不予发放当月工资。

第十二条 考勤情况是人员晋升与奖惩、年终考核的重要依据,并直接与工资、绩效相挂钩。

第三章  责任主体

第十三条 部门负责人为本部门考勤管理第一责任人,各部门必须组织落实好本部门员工的日常考勤管理工作,必须保证对本部门每一个员工的考勤到位。

第十四条 各部门负责人要督促本部门教职工严格遵守劳动纪律和考勤规定,对上报考勤内容的真实性与准确性负责。

第四章  监督监管

第十五条 为对全校员工的考勤进行有效管理,防范弄虚作假情况的出现,人力资源部必须对各部门员工的日常考勤工作进行监督。建立定期检查,不定期抽查的监管机制。

第十六条 对考勤不严、管理松散的部门将予以通报批评和谴责;对违反劳动纪律的教职工,将按照有关规定进行处理。

第五章    

第十七条 本规定的最终解释权归学校人力资源部。

第十八条 本规定自下发之日起执行。

 

                                       

制度名称

考勤管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-021

梁成忠

杨小学

潞大校字【2019】26号

2019.11.04

 

022职称管理办法

第一章    

第一条  为进一步激发和调动广大专业技术人员学技术、干事业、做贡献的积极性,根据上级有关专业技术职务评聘政策的相关规定,结合我校实际,特制定本管理办法。

第二条   我校职称管理工作在集团公司人力资源部职称办公室的业务指导下开展。

第三条   专业技术职务管理实行评聘分离的运行方式。凡符合任职条件的专业技术人员均可申报相应专业技术职务,在取得任职资格后,与岗位性质相符合者可被聘用,并享受相应的专业技术职务待遇,未被聘用者,不享受相应待遇。

第二章  申报及评审

第四条   我校专业技术职务申报时间及范围,均根据集团公司人力资源部职称办公室工作安排进行。

第五条   我校教育系列职称评审根据省教育厅、省人社厅职称评审指导文件进行审核申报,其它系列职称评审根据集团公司文件要求进行审核申报。

第六条   凡申报职称资格人员须是在学校范围内从事专业技术业务的各类在岗人员。

第七条   原则上职业技术学院教师应申报高等学校教师职称系列,不得申报技校(中专)教师系列职务。原为技校(中专)系列职称者符合条件可申报高校系列职称。

第八条 职业技术学院教师符合以下条件可申报技校(中专)系列职称:1、现职称为技校(中专)系列职称且已聘任;2、近年来为技校(中专)授课达总课时数的40%,且授课时数达到文件规定课时数;3、具备与职称评审相符合的教师资格证。

第九条   所有申报资格人员的参评业绩、成果,一律以任现职期间完成和取得的成果计算。

第十条   凡属我校专业技术人员申报专业技术职务时,必须到校人力资源部统一申报,任何个人不得越级申报。

第十一条 专业技术人员申报材料必须真实、完整、填写清楚,不能弄虚作假。否则,两年内不能参加评审。

第十二条 有违规违纪记录且在处分期内者,当年不得申报相应职称。

第十三条 严格实行“三公示”制度,即评审条件、评议程序公示,个人申报材料公示,学校鉴定意见在校内公示,各次公示的公示期不少于5个工作日,接受群众监督,无异议的方可向集团人力资源部推荐申报人选。

第十四条  成立由集团人力资源部领导和学校领导、评委组成的职称评审组。

第三章    

第十五条  对具有副高级以上专业技术职务任职资格的人员,由集团公司聘任。

第十六条  具有中、初级专业技术职务任职资格,岗职相符且达到聘任条件的人员,由学校按照规定程序聘任。

第十七条  外单位调入的具有专业技术资格人员,须到校人力资源部办理审查、备案等相关手续,经领导审批后方可聘任。

第四章    

第十八条  本办法解释权归校人力资源部。

第十九条  本办法自下发之日起执行。

 

 

制度名称

职称管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-022

梁成忠

杨小学

 

2019.11.04

 


023劳动保险管理制度

第一条  认真贯彻执行国家有关企业员工各类保险的各项政策法规及集团公司的相关规定。

第二条  员工保险险种包括基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、年金、互助金及大病医疗等。

(一)基本养老保险标准

1.基本养老保险费用由单位和个人共同负担,按全省统一比例筹集。单位缴纳的基本养老保险费用,按单位上一年度月平均工资总额的16℅提取。员工个人缴纳的基本养老保险费用,以上一年度本人月平均工资的8%缴纳(当个人缴费标准偏高或偏低时,按当年核定的上下限执行,超出上限按上限扣缴,低于下限按下限扣缴)。

2.个人基本养老保险当年缴费工资基数在每年一月份核定。员工由于各种原因而中断工作的,不缴纳基本养老保险费用,也不计算缴费年限,其个人账户由原经办机构予以保留,个人账户继续计息。个人账户每年一月份进行一次对账。

(二)失业保险标准

1.失业保险费用由单位和个人共同负担。单位缴纳的失业保险费用,按单位上一年度月平均工资总额的0.7℅提取.员工个人缴纳的失业保险费用,以上一年度本人月平均工资的0.3%缴纳(当个人缴费标准偏高或偏低时,按当年核定的上下限执行,超出上限按上限扣缴,低于下限按下限扣缴)。

2.单位和员工应按月缴纳失业保险,个人缴纳费用由单位从工资中统一扣缴,转入集团社会保险公司失业保险专户。

(三)医疗保险标准

1.基本医疗保险费用由单位和个人共同负担。企业部分由用人单位按上一年度单位月平均工资总额的6.3%缴纳;员工个人按上一年度本人月平均工资的2%缴纳。

2.单位和员工应按月缴纳失业保险,个人缴纳费用由单位从工资中统一扣缴,转入集团社会保险公司医疗保险专户。

(四)大病医疗

 参保人员的大病医疗保险统筹金由个人负担。员工个人(含退休人员)每月按7元的标准逐月缴纳,转入集团社会保险公司大病医疗保险专户。

(五)互助金

1.参加互助金的员工(包括离退休人员)每人每月缴纳2元,由单位从员工工资中代扣代缴。

2.单位按每人每月3元的标准缴纳。

(六)工伤保险标准

1.工伤保险费用由企业缴纳,按上年单位月平均工资的0.95%扣缴,转入集团社会保险公司工伤保险专户,员工个人不缴纳工伤保险费。

2.员工因工死亡,其直系亲属按照规定从工伤保险基金中领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性的工亡补助金。

(七)生育保险标准

生育保险费用由企业缴纳,按上年单位月平均工资的0.5%扣缴,转入集团社会保险公司生育保险专户,员工个人不缴纳生育保险费。

第三条  日常管理

各部门月底前,将本部门新参加工作员工及调入员工的基本信息(包括参加工作时间、员工姓名、性别、出生时间、身份证号、参保日期、员工身份、户籍所在地)报人力资源部编设保险编号,并于手续办理结束当月对其进行个人部分的扣缴,同时向集团社保中心缴纳养老保险、失业、医疗、互助金、大病医疗、企业年金相应的增减表。

员工调动时,人力资源部要为员工妥善办理养老金转移手续,将调动人员台帐、档案、卡片、保险手册核定无误后,在社保系统中将调动人员转移至中间库,经集团保险公司转入到接收单位。

严格执行国家有关离退休的政策法规,审定离退休人员参加工作时间、年龄、工龄、工资,准确作出离退休人员所得的养老金及各种津贴,报集团保险公司审核。

 

 

制度名称

劳动保险管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-023

梁成忠

杨小学

 

2019.11.04

 


024企业年金管理制度

为认真贯彻执行国家有关企业年金的各项政策,加强企业年金的管理,根据劳动保障部《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《山西省人民政府办公厅转发省劳动保障厅等部分关于贯彻实施〈企业年金试行办法〉和〈企业年金管理试行办法〉有关问题的意见的通知》和集团公司年金理事会的相关规定,特制定本办法。

第一条 认真执行集团公司年金理事会的各项规章制度。

第二条 企业年金缴纳标准:

(一)企业缴纳:企业按参加企业年金员工的上年月平均工资总额的6%缴纳,企业缴纳的列支渠道根据国家规定从成本中列支。

(二)员工个人缴费:员工个人缴费按员工本人上年度月平均工资总额的3%缴纳,由单位从员工个人工资中代扣代缴。

(三)新分配员工在转正定级后,按下限扣缴年金。

第三条 年底人力资源部要将本单位员工年度工资总额汇总后报年金理事会,由年金理事会确定相应年金缴费基数,作为全年年金扣缴基数。

第四条 严格按要求把好员工调动及公司内部调动手续关,保证员工年金台帐填写准确完整,印章齐全。

 

 

制度名称

企业年金管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-024

梁成忠

杨小学

 

2019.11.04

 


025收费管理制度

为了严肃财经纪律、加强学校资金管控,进一步规范学校收费流程,特制定本制度:

一、全校所有统一收费项目(学费、住宿费、培训费)和代收代支项目(公寓用品费、书费、保险费、体检费、校服、军训服、学生实训耗材、实操费、技能鉴定费、对口报名费、学生考试交通费、住宿费等)均由我校财务部按照规定标准统一收取,具体如下:

(一)学生费用

1.新生于报到时由财务部人员专门登记造册、收费,并出具合法票据。报到结束后招生办、学生处、财务部核对人数后留档保存。

2.往届学生于每学期开学一周后,由学生处出具各班花名册,各班班主任安排专门时间,财务部收费人员进班逐一收取,并出具合法票据,之后学生处、财务部核对人数并各自留档;每届学生毕业时,由学生处、财务部审核,校领导签署后方能发放毕业证书。

3.代收代支学生费用的项目、标准由校招生办、学生处、后勤部、教务处等相关部门按需确定后报校领导同意后收取,代支时执行潞安职业技术学院物资采供办法等制度。

(二)培训费用

1.所有培训必须于报到前1--2天通知财务部门,具体到时间、地点、培训人数、收费标准、收费方式;特别强调:以季度或半年为结算周期的培训也必须通知到财务部门,以便统一核对。

2.培训报到当天,由培训部门出具报到流程表,流程表要注明送培单位、人数、收费金额、现金或非现金交费,财务部收费人员见流程表后登记造册、收费签章后返还报到人;特别强调:按期转账单位人员报到时,安培部门也必须为其开具流程表,并由财务部收费人员登记确认后返还培训部门。

3.每期培训收费结束后,由财务收费人员(两人以上)与培训部门负责报到人员核对后,在登记册上载明实际报到人数、收费金额、待转账单位、人数及金额,三人均签字确认后,一式两份各自归档保管。

4.半年或分期结算时,由培训部门和财务部根据留存的登记册核对人数后出具收费清单,统一开票结算。

5.培训报道登记册要按档案管理办法保管。

二、全校所有收费(包括代收代支项目)必须出具校统一领取或印制、统一编号、加盖“山西潞安矿业(集团)有限责任公司潞安职业技术学院财务专用章”专用收据或盖有“山西潞安矿业(集团)有限责任公司发票专用章”的增值税发票,方为有效,所有交费人员都有权利索取合法票据,不出具者可以向财务部、纪委举报。

三、除本校财务部外,全校其他任何科室、教学部门和个人不得以任何名义向任何学生、学员、教工收取任何费用(如保险费、考务费、旷课费、补考费、补课费、班费、卫生费、图书借阅费、论文辅导费、答辩费、活动费、社团会费、存车费、水电费、罚款、技能培训费、资格证培训费等等)。

四、任何无票、白条、不按规定标准收取或私自的收费都是扰乱本校财经纪律的行为,一经发现,必须严肃处理。触犯法律的,追究法律责任。

五、为了降低风险,所有收费原则上不得收取现金,尽量使用内外部银行转账及微信、支付宝、pos机刷卡收取,所有刷卡手续费从2019年12月1日起均由我校负担。

六、所有收费及其他各项回款,必须及时缴存本校财务及银行账户,任何人不得私自存放或挪用。任何部门任何人侵占、截留各类学费、培训费、书本费、杂费等,私自对学生、学员、教工罚款,虚列各种支出,私存私放各类资金等均属违法违纪、私设“小金库”行为,一经发现,无论金额大小均移交集团相关部门处理。

七、全校所有教工、学生、学员均有监督、检举不法行为的义务,学校对举报人会进行严格保密保护。

八、本规定从下发之日执行,所有解释权归本校财务部、纪委。

举报电话:0355-5969533     0355-5921055

举报邮箱:2500876844@qq.com

 

                            潞安职业技术学院

                     2019年9月2日

 

 

制度名称

潞安职业技术学院收费管理制度(试行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-025

闫小军

刘祥龙

潞大财字201916号

2019.9.2


026差旅费管理办法修订通知

潞安职业技术学院各部门:

新修订的《潞安集团差旅费管理办法》已经正式下发,潞安职业技术学院差旅费管理在严格执行集团公司潞矿财字2019[329]号文规定的基础上,针对本校实际情况,做以下补充说明:

一、住宿费、会议费发票要求外出人员主动索取增值税专用发票,对方系增值税一般纳税人开具普通发票的报销时不得计发伙食补贴。

二、外勤人员报销时只有车票没有住宿费发票的,只计发车票当日交通补贴,不计伙食补贴;只有住宿费发票没有车票及相关出差文件的,只能按规定标准报销住宿费,不计发任何补助。

三、退改签费报销时要提供正规发票和领导批示的情况说明;不得以其他车票、机票、订票费等代替退改签发票。

四、培训、会议原则上除教育厅、人社厅等我校直管部门下文要求参加的外,其他非业务培训、会议没有校长特批不得参加。

根据集团公司新修订的会计制度规定,复印件不得作为原始凭证入账,故所有培训、会议参加时要主动索要红头文件原件,如确实提供不出原件的,需提供与原件一致的电子版链接。

五、长治市范围内出差除以下地方外不计发补助:黎城、壶关、平顺、沁源、沁县、武乡

六、司机参照《潞安集团差旅费管理办法》第四章第十八条的规定,根据派车单及差旅费审批单按日计发出车补贴,同一天出车两次以上的按目的地最高标准计发,不得累加计算。


附件:

潞安集团差旅费管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强集团公司差旅费管理,推进开源节流、降本增效工作,参照中央和国家机关以及山西省国资委差旅费管理的规定,结合集团公司实际情况,制定本办法。

第二条  本办法所称差旅费包括:工作人员临时到常驻地以外地区的公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等各项费用。

第三条  差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条  本办法适用于集团公司本部以及所属各级子、分公司。

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条  出差人员城市间交通费应当按以下规定等级标准乘坐交通工具:

交通工具

职级

火车

(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞 机

其他交通

工具(不包含出租车)

集团公司党委会、董事会、经理层成员

软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱,因履行紧急公务,票源紧张情况除外

凭据报销

集团公司中层管理人员及子分公司高管

软席(软座、软卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱,在火车标准范围内报销

凭据报销

第七条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员应在对应职级标准内选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条  矿处级及以下人员超标准乘坐交通工具的,按照个人职级在该交通工具标准内报销,超支部分自理。因公务随行及处置应急、突发事件,不受上述规定限制。

其他人员乘坐飞机时,可报销乘坐火车最佳行程车票标准内的机票费用,超过部分个人承担。费用报销时,需提供中国铁路12306官网同时间、同路线、同等级的火车票价查询网页。

第九条  乘坐火车时,从晚8时到次日晨7时之间,在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。

 第十条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

乘坐飞机发生的民航发展基金、燃油附加费、 改签费、退票费、行李托运费可据实报销。

第三章   住宿费

第十一条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)所发生的房租费用。

第十二条  出差人员差旅住宿费应当按以下规定等级标准执行,因住宿地“淡旺季”影响或遇A类地区召开大型会议活动,旺季地区(见附表1)和A类地区住宿费可在此标准上浮20%:

职级

地区

集团公司党委会、董事会、经理层成员

矿处级

及相当

职务人员

其他人员

备  注

A类地区

650

500

400

A类地区:北京、上海、广州、深圳

B类地区

550

400

350

B类地区:除A类地区以外的省会城市、直辖市

C类地区

500

350

300

C类地区:A、B类地区以外的地区

第十三条  差人员应当在职级对应的住宿标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,且凭据报销。超支部分费用自理。

第十四条  其他人员原则上不得单间住宿,单数和异性情况除外。

第十五条  途中必经中转地住宿费按标准据实报销,其他绕远费用自理。

第十六条  工作人员去太原、北京、上海出差,应优先选择太原潞安戴斯酒店、北京潞安酒店、上海潞安酒店,据实报销。在其他酒店住宿的,除统一安排住宿外,按对应等级标准报销。

第四章  伙食补助费

 第十七条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

 第十八条  伙食补助费用按照出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。地市以内出差,每人每天40元,地市以外出差,每人每天100元。

 第十九条  出差人员应当自行用餐,凡由接待单位统一安排用餐的,不得报销伙食补助费。

第二十条  驻外机构的工作人员和长期相对固定驻外的人员不计发伙食补助费;临时驻外机构的工作人员(指机构设施不够健全就近搭伙或只能在外就餐的)可按标准计发伙食补助费。

第五章  市内交通补助费

第二十一条  市内交通补助费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通补助费用。

第二十二条  市内交通补助费按照出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。地市以内出差,每人每天40元,地市以外出差,每人每天80元。

确因履行紧急公务等特殊原因,出差人员可凭票报销市内的公交、的士、快车等费用,不再计发交通补助。A类地区每人每天不得超过200元,B类地区每人每天不得超过100元。报销时,应提供相应说明(包括原因、路线、费用明细等内容),并报经单位领导批准(机关部门报经集团公司分管领导、基层单位报经本单位负责人)。

到集团公司所属单位出差的,不计发市内交通补助费。

第二十三条  出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具等不能提供车票的,不得报销交通费及市内交通补助费。只有单程车票的,只报销车票当天的交通补助。

第六章  会议、培训差旅费

第二十四条  工作人员外出参加会议、培训,统一安排食宿的,会议、培训期间住宿费、伙食费及其他费用的报销总额每人每天不得超过550元;不统一安排食宿的或未注明标准的,按照本差旅费办法中食宿规定标准报销。

第二十五条  往返住宿费、伙食补助费、市内交通补助费按照本办法中规定标准报销。

统一安排食宿的,期间不得报销伙食补助费、市内交通补助费。

第二十六条  外出参加会议、培训的费用项目、行程、期限应当与通知文件一致。集中出行,按统一选定的合理路线报销相关费用,往返时间超期、绕道走远发生的费用由个人自理。

第七章  因公出国(境)费用

第二十七条  因公出国(境)人员报销费用,应提供出国(境)任务批件和护照等证件(包括签证、签注和出入境记录)复印件及费用明细单据,按照批准的人数、天数、路线进行报销;不得报销持因私护照、通行证出国(境)产生的出国费用。

第二十八条  因公出国(境)人员的国内差旅费,按照集团公司差旅费标准执行,国(境)外差旅费参照《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)有关规定执行。

第八章  出差审批、报销管理

第二十九条  工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式书面通知,并填写出差审批单,经权限负责人审批。

紧急公务情况出差,要由出差单位负责人审批及派出单位作出情况说明。

第三十条  出差结束后应当在返回驻地后20个工作日内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、报销单、机票、车票、住宿费发票以及相关文件、批件等凭据,由权限负责人审核批准后交由财务部门办理,财务部门按照本办法审核后办理报销事宜。

第三十一条  差应在规定的期限内按预定路线乘车往返,不得借机绕远、绕道。特殊情况需绕道往返或延期返回,须事先报单位领导同意,否则绕道或延期的差旅费自理,并承担相关责任。

第三十二条  出差人员应主动索取可抵扣增值税的发票。因个人原因导致的票面信息有误、延期报销、重复报销,责任自负。

第三十三条  出差人员的差旅发票有虚假、填写不完整或有涂改现象的,一律不予报销。

第三十四条   外出参加学习、培训,审批流程要符合《关于印发<潞安集团员工教育培训工作改革方案>的通知》(潞党发〔2019〕76号)的相关规定,差旅费报销按照本办法规定执行。

第九章  监督问责

第三十五条  各单位应当加强对本单位工作人员差旅活动和费用的管控,对差旅费审批制度、差旅费预算及规模控制负责,严格进行审核把关,确保业务发生真实、票据来源合法,内容完整合规。

对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第三十六条  违反规定,有下列行为之一的,对相关负责人按照相关规定严肃问责:

(一)虚报冒领差旅费的;

(二)违规扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(三)不按规定报销差旅费的;

(四)转嫁或接受转嫁差旅费的;

(五)其他违反本规定行为的。

前款所列行为之一的,单位财务部门同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报

第三十七条  严禁借开会、考察、学习等名义组织变相旅游,严禁通过旅行社安排外出学习考察。严禁列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用。

第十章  附则

第三十八条  本办法自从2019年8月1日起执行,原《关于下发潞安集团差旅费管理办法的通知》(潞矿财字〔2015〕342号)、《关于调整差旅住宿费标准等有关问题的通知》(潞矿财字〔2017〕15号)同时废止。

第三十九条 本办法的解释权归集团公司财务中心。

 

 

制度名称

潞安职业技术学院差旅费管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-026

闫小军

刘祥龙

潞大财字201921号

2019.9.19


027会计档案管理制度

第一章  总则

为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》的规定,结合本校实际情况,制定本办法。

第二章  会计档案管理部门

1.校档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部指导,档案部门负责,指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

2.校档案室必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

第三章  会计档案管理的范围

1.会计凭证。包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、内外部银行存款对账单及余额调节表等。

2.会计账簿。包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片、各种辅助登记簿等。

3.财务报告。包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报,月、季、年度会计报表,报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及内外审计的审计报告,审计报告整改情况汇报及批复等。

4.其它会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的,由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料、涉税资料。

5.增值税专用发票和普通发票存根联,潞安职业技术学院收据存根。

6.年度会计数据备份盘、财务软件及相关应用程序

7.会计档案移交、保管、销毁清册等。

以上资料,年度终了都必须打印、收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册,按照规定归档。

第四章  会计档案的整理

会计年度终了后,应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性,分门别类地组成几个类型的案卷,将各卷按顺序编号。

1.会计凭证。

1)按月立卷:每月末将装订成册的凭证,统一登记案卷目录,每月立卷一份。

2)分散装订:根据凭证的多少,分散装订,做到整齐、牢固、美观。

3)装订封面的所有内容要填写齐全,包括:单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。

2.会计账簿。

各种会计账簿办理完年度结账后,除跨年使用的账簿外,其它均需整理妥善保管。

1)会计账簿在装订前,应按电子账套核对各个账户账面是否齐全,是否按顺序排列。

2)活页账簿去空白页后,将本账面数项填写齐全,撤去账尺,用坚固耐磨的纸张做封面、封底,装订成册。不同规格的活页账不得装订在一起。

3)会计账簿的装订顺序:

会计账簿装订封面→账簿启用表→账户目录→按本账簿页数顺序装订账页→会计账簿装订封底。

4)装订后的会计账簿应牢固、平整、不得有折角,掉页现象。

5)账簿装订的封口处,应加盖装订人印章。

6)装订后,会计账簿的脊背应平整,并注明所属年度及账簿名称和编号。

7)会计账簿的编号为一年一编,编号顺序为总账、现金日记账、银行存款日记账、明细账、辅助账。

3.会计报表。

会计报表编制完成并按时报送后,留存报表均应按月装订成册,年度终了统一归档保管。

第五章  会计档案的归档保管

1.当年的会计档案在会计年度终了后,可暂由财务部门保管一年,期满后存入校档案室并由专人保管。

2.会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。

3.机构变动或档案管理人员调动时,应办理交接手续,由原管理人员编制会计档案移交清册,将全部案卷逐一点交,接管人员逐一接收,会计主管监交。

第六章  会计档案的借阅使用

1.财务部建立会计档案清册和借阅登记清册。

2.会计档案不得随意借出,凡需借阅会计档案人员,须经财务负责人或单位领导批准后,方可办理调阅手续。

3.借阅会计档案人员,不得在案卷中标画,不得拆散原卷册,更不得抽换。

4.借阅会计档案人员,不得将会计档案携带外出,如有特殊情况需要复制会计档案的,须经财务负责人或单位领导批准后方可复制。

5.会计档案保管人员要详细登记调阅的会计档案名称、调阅者姓名和工作单位、调阅日期、调阅原因、归还日期,并由调阅人、批准人签字。

第七章 各种会计档案保管期限

1.会计凭证保管30年。

2.会计账簿保存30年,其中现金和银行存款日记账保存45年。

3.会计报表保存10年,其中年度决算表永久保存。

4.增值税专用发票存根、纳税申报表保管10年。

5.固定资产卡片在固定资产报废清理后保管5年。

6.银行存款余额调节表、银行对账单保管10年。

7.纳税申报表保管10年。

8.会计档案移交清册保管30年。

9.会计档案保管清册、销毁清册、鉴定意见书永久保存。

第八章  会计档案的销毁

1.保管期满的会计档案,由本校档案室会同财务部门提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,经本校负责人同意,报集团公司审批后,由财务部和档案室共同派人进行,并由内部纪委等相关部门派人监销,各经办人、监销人员、单位负责人要在会计档案销毁清册上签字。

2.保管期满但未结清的债权债务原始凭证不得销毁,应单独抽出立卷,由档案室保管至债权债务结清为止。

 

 

制度名称

会计档案管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-027

闫小军

刘祥龙

 

2020.3

 


028公务接待用餐管理制度

执行集团公司规定,在接待工作中要严格执行中央“八项规定”和党员领导干部廉洁自律的各项规定,坚决杜绝奢侈、铺张、浪费现象。在安排用餐时,要严格执行接待标准,本着“节省开支、适度招待”的原则安排用餐接待工作。

1.接待用餐范围

(1)公务接待:来校出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员,媒体工作人员等。

(2)商务接待:来校协助工作的科研院校、技术专家团队、教授、学者等,来校进行商务合作洽谈、技术交流、服务的来宾,国内企业、兄弟单位、业务客户参观、交流等团体。

(3)潞安集团范围内各单位、各部门之间检查、调研及参加会议、活动、出差、办公的内部人员。

(4)外事接待:来访的集团以外团体、个人、授课或外聘学者和技术人员。

2.接待用餐形式

公务接待原则上以自助餐为主,15人以下或者不具备自助餐条件的可安排桌餐,严格控制陪餐人数,菜品应以家常菜、地方菜为主,严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,内部接待以自助餐为主,严禁用酒(中午严禁);商务接待、外事接待以本省产酒水为主。

3.接待用餐标准

(1)原则上每次接待任务安排一次,如调研考察时间延长,可根据实际情况增加1次。

(2)有厅局级来宾就餐(午、晚)每人标准100元(不含酒水);处级领导就餐(午、晚)每人标准60元;其余人员安排工作餐(午、晚)每人标准40元,早餐20元,超支部分自付。

(3)陪餐人数:公务接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。一般接待由相关分管领导和对口部门负责人或承办人员陪同。

(4)各项培训人员的就餐安排,由各培训负责部门责任人安排,对每日培训学员在上午九点钟前培训学员的实际到课人数进行核实,经培训部门考核人员和负责人签字后,报食堂进行备餐。

(5)学员就餐食堂,需依照培训部门考核人员和负责人签字后报单进行备餐。

(6)餐厅严禁工作日饮酒,严禁在校内招待场所搞变相吃喝。

4.接待用餐审批程序

在接待用餐范围内,需安排就餐的人员,对口接待部门必须按照要求如实填写《宾客就餐通知单》,办公室审核后由对口接待部门负责人签字,经办公室负责人批准。办公室结合当日客饭需求总体情况,协调做好具体接待工作。

接待用餐一般在学校食堂用餐,特殊情况用餐时,根据实际情况报请集团综合办公室安排。

5.其他

(1)杜绝巧立名目申请客餐,不得用公款接待私客,一经发现,严肃处理。

(2)严格执行审批用餐标准和数量,执行一餐一单制,因特殊原因超本规定标准,需事先经办公室负责人核实同意后,履行用餐手续。

(3)学校食堂必须严格按照《宾客就餐通知单》开具费用安排饭菜,不得擅自超标。财务结算时,超支部分不补,自行处理。

本办法自发出之日起实施,校属各系部、科室部门遵照执行。  

 

制度名称

公务接待用餐管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-028

左春国

常中昱

 

2020.3

 


029公务用车管理制度

学校在公务用车工作中,要根据省公务用车改革领导组《关于印发山西省国有企业公务用车制度改革实施方案》(晋车改发【2017】2号)、集团公司《潞安集团公司公务用车制度改革实施方案》(潞综办发【2018】12号)的文件精神及有关规定进行。

1.指导思想

为全面贯彻落实党中央“八项规定”和党员领导干部廉洁自律的各项规定,厉行节约、反对浪费、提高公务用车使用透明度的总体要求,进一步规范公务用车的使用和管理。

2.严格车辆配备

执行中共潞安集团公司委员会关于《潞安集团贯彻落实中央八项规定精神实施细则(试行)》(潞党发【2018】13号)、《潞安集团公务用车标识化管理实施方案》(潞矿办字【2019】403号)的文件精神,结合学校工作实际,制定本管理办法。

(1)公务用车配备标准为排气量1.8升(含)以下,购车价(不含车辆购置税)在23万元以内。若不符合配备标准,在更新前可以继续使用。

(2)严禁配备公务用车出现专车使用,部门公务经分管领导批准后,由校办负责人总体协调派遣。不得以任何方式换用、借用、占用单位和个人的车辆。

(3)车改后按规定保留的公务用车,除有涉密要求的特殊工作用车外,均张贴全省统一的公务用车专用标识。

(4)机要(非涉密)、应急、特种专业技术用车要在车身适当位置统一喷涂“公务用车”字样和监督电话(0355-5921010)。

3.加强车辆使用管理

(1)严格按照制度使用公务用车,不得在非公务活动中使用公务用车。

(2)按要求张贴和喷涂标识到指定位置,不得遮挡,确保标识清晰可见;将公务用车标识化管理纳入到日常管理范围内,驾驶员要自觉妥善管护公车标识。

(3)校车(通勤车)严格执行学校作息制度,遵守发车时间,按时接送教职工及学生。

(4)单位部门使用公务车辆,由部门负责人将用车事由,向分管领导提出用车报请审批,交校办公室负责人安排(派车单),并有指定驾驶员签单方可用车。

(5)驾驶员严格执行派车单制度,尤其是因特殊情况导致出车时间发生变化时,由用车部门重新办理派车手续或用车部门出具用车时间变动证明,车辆管理人员及时通知驾驶员,并及时更改台账信息。

(6)因工作必需,造成公务用车紧张的情况下,可通过车辆租用方式解决,经办公室审核后报请单位负责领导方可执行。

(7)严禁私自拉客,收取乘车人费用,因此造成不良影响及后果的由司机本人承担全部责任。

4.车辆用油管理

车辆在集团指定加油站加油。驾驶员按实际出车情况加油,并由校办公室管理员现场开具加油单,加满后由驾驶员签字确认。长途加油时,必须请示办公室负责人同意后,方可加油,否则不予报销。办公室负责开具油票,每月办理油票结算。

5.车辆保养与维修

按照集团文件要求应到指定修理厂定点维修保养(注:车辆每行驶五千公里保养一次)?保养或修车前开具维修单,必须由校办负责人审核、分管校领导签批,按照核准项目到指定的维修点修理,特殊情况需增加维修项目,须报办公室负责人同意,方可实施,否则,费用自理。车辆维修或保养后,驾驶员应亲自检查、调试车辆,确认合格后方可在保养维修单上签字认可。

6.车库车辆出入管理

(1)车辆出库需持有办公室主任开具的派车单方可出库。

(2)不属于本单位一切车辆严禁入库。

(3)校公务车辆严禁车载与工作无关物品。

(4)国家规定的违禁品严禁入库。

(5)私人物品严禁入库。

(6)保持车库及门窗卫生整洁。

7.加强司机安全教育管理

1)司机要按照例行保养要求及标准检查车辆性能,发现故障及时保修,严禁车辆带故障运行。

2定期不定期对司机进行安全教育,积极开展“安全驾驶百日无事故”竞赛活动。

 

 

制度名称

公务用车管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-029

左春国

常中昱

 

2020.3


030食堂管理制度

为加强学校食堂管理的规范化、制度化,维护学校的稳定和发展,更好的为广大师生员工提供餐饮服务。根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》和教育部、卫生部《学校食堂与学校集体用餐卫生管理办法》的有关规定,结合学校食堂的实际,制定本办法。

第一章 总则

第一条 学校食堂主要是为全校师生员工提供餐饮服务,具有特定的服务性和公益性。只为学校的教职工(包括门卫、物业等服务公司人员)和学生(全日制、成教生、培训学员)服务。

第二条 学校食堂实行校长负责制。后勤服务部负责食堂的日常监督管理运行,及时解决学生、学员、教职工提出的问题,对学校食堂的发展规划、改革等重大问题提出意见,经校长办公会议审议通过后,负责组织实施执行。

第三条 后勤服务部是学校食堂的管理执行部门,全面监督管理食堂承包公司的经营、基础设施的维护等日常管理工作。

第二章 食堂的经营与管理

第四条 学校食堂实行承包经营制,服务商选择需报集团公开招标选定或者报集团竞争性谈判选定。

第五条 承包方必须严格遵守国家规定的餐饮经营相关法律法规和标准规范。承包方需制定一套完善的安全管理制度,服务区域内的安全管理由承包方负责,发生安全事故由承包方全权承担。对服务过程中可能发生的突发事件,承包人须有应急预案,及时进行妥善处理。

第六条 承包方坚决贯彻落实《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等相关国家法律法规。针对有关部门检查提出的问题及时整改,并承担相应的考核与罚款。承包方还应建立健全食堂管理制度,安全工作预案等。

第七条 学校食堂由后勤服务部专人管理。学校食堂的经营服务思想,必须坚持为教学、科研和师生员工生活服务的宗旨。在运行机制上既要遵循市场规律,更要发挥学校后勤保障性、基础性和先行性的作用。要充分考虑培训学员的自助餐饭菜质量、品种,服务态度;要充分考虑大多数学生的经济消费能力,严格控制饭菜价格,提高饭菜质量,不断改善就餐环境和提高服务水平。

第八条 食堂标准管理要求

1.服务人员统一着装规范,对就餐者要主动热情,文明用语,而且会运用肢体语言。

2.坚持规范服务,不允许用手直接接触食品。

3.学员食堂自助餐要保质保量,饭菜不足要及时添足;学生食堂要买卖公平,量足,设免费汤、免费调料、低价菜。

4.服务人员在岗时不准讲闲语,不准吸烟,不准打闹。

5.对就餐者要求要耐心解答,不允许与就餐者发生矛盾。

6.保证准时开饭,特殊情况根据学校要求可延时开饭。在承包区域经营服务,其工作时间必须满足学校运营要求,包括国家法定节假日,无论承包方有什么理由,都不可以停止工作。

    7.严格执行饮食标准化服务规范。

第九条 非工作人员不得进入食堂操作间,工作区域就餐人员必须遵守食堂就餐时间。

第三章 环境卫生

第十条 食堂应保持室内外环境卫生、整洁、干净,地面、墙壁无污垢,天花板无蛛网,门窗明亮,空调风口无积灰,餐桌整洁,餐厅、厨房区域内的消防设施设备定期清洁,所有工作场所和餐厅无杂物。各食堂应有完好的防治“四害”设施,有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及卫生条件,保证食品的卫生安全。

第十一条 食堂产生的垃圾应按规定入袋封口、装桶并加盖,必须一日一清,不得久放。

第十二条 食堂的设施、设备布局流程应当符合食品卫生要求,有独立的食品原料存放间、食品加工操作间及用餐场所。

第十三条 备餐间、熟食间应配有紫外线消毒灯,一天至少消毒两次。

第十四条 食堂应有耐磨损、易清洗的无毒材料制造,餐饮具专用专用洗刷池、消毒池、消毒柜及包管柜等设备、设施。

第十五条 餐饮具使用前必须洗净、消毒,符合国家有关卫生标准,未经消毒的餐、饮具不得提供给消费者使用。禁止重复使用一次性的餐饮具。减少一次性餐具的投放量,提倡使用钢化或瓷器餐具。餐具消毒严格按照“一洗、二刷、三冲、四消毒”的程序执行。

第十六条 餐饮具使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准的要求,洗涤、消毒剂必须由固定的存放场所(橱柜),有明显的标记。

第十七条 消毒后的餐饮具必须贮存在餐具专用保洁柜内备用,已消毒和未消毒的餐具应分开存放,并在贮存柜上有明显标记。

第四章 食品卫生

第十八条 食堂承包方严把食材原材料进口关,建立《食堂采购索票索证制度》,做好台账记录。食堂必须采用新鲜洁净的原料制作食品,不得加工使用腐烂变质和感官性状异常的食品及其原料。厨房在加工原料过程中,按岗定位,分工负责,规范操作,把好质量关。

第十九条 加工后的熟食品应当与食品原料分开存放,半成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。食品不得接触有毒物、不洁物,严防食源性疾患的发生,杜绝食物中毒。

第二十条 食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放。定期检查,及时处理变质或超过质保期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设备,必须贴有标签,食品原料、半成品和热食品应分柜存放。

第二十一条 严格控制菜肴一次成熟总量,做到大锅小炒,分批现炒,保持菜肴的色香味。制作熟食品必须配有熟食间,熟食间的要求及操作规程应按照卫生防疫部门的有关规定。

第二十二条 每天提供的所有食物、菜肴均需留样,留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内,在冷藏条件下存放48小时以上,每个品种留样量不少于100g,并落实专人负责,详实填写留样记录台账。

第五章 加工卫生

第二十三条 原材料盛放冰箱必须做到生制品、半成品、熟制品专柜专放,定期冲洗冰箱,存放原材料必须做到先进先出。

第二十四条 严格按照卫生要求加工烹制菜肴,老油重复使用不超过三次。

第二十五条 绿叶菜必须做到一拣二洗三水浸(半小时以上)四漂洗的操作过程,防止残存农药依附在绿叶菜上。

第二十六条 每项加工工序操作前,必须检查原料、调味品、汤料是否变质、是否完好。

第二十七条 每餐供应结束后,立即对灶面、锅、勺、铲、操作台、排烟罩、地面、水池等进行清理冲洗,做到一日一清。

第六章 从业人员卫生

第二十八条 从业人员必须无传染病史,持有食品操作健康证,保证每年一次参加体检。

第二十九条 从业人员上岗必须穿戴整洁统一的工作衣帽,直接接触食品的人员必须做到“三白”(口罩白、服装白、帽子白)。

第三十条 食品操作人员不得留长指甲,涂指甲油,不得留长发、留胡子,不得带戒指、手镯,在直接用手接触食品前,必须洗手消毒。

第三十一条 从业人员不得在厨房、切配间等食品加工和出售场所抽烟、吃零食,不得有对着食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品卫生的行为

第七章 安全管理与监督

第三十二条 食堂承包方必须建立健全岗位责任制和责任追究制,做到层层把关,措施落实、责任到人,保证安全监督制度的落实。

第三十三条 食堂必须取得食品经营许可证,积极接收当地有关部门的监督检查。要建立严格的安全保卫措施,严禁非食堂工作人员随意进入食堂的食品加工间及食品原料存放间,防止不法人员肆意破坏。

第三十四条 做好安全防火工作,天然气的使用要严格按照天然气公司规定的操作规程,合理合法使用气源。

第三十五条 食堂应定期对从业人员进行食品卫生知识培训,职业道德和法制教育,提高员工的法制观念和维权意识。

第三十六条 学校后勤服务部对食堂行使监督管理、检查、协调的职能,对违反食堂管理办法的单位实施处理或报学校处理。

1.对违反有关法律法规,造成重大食物中毒或安全事故,情节特别严重的,由公安部门依法追究相关责任人的责任。

2.对违反本办法,造成食物中毒或其它食源性疾患或重大安全事故的,给予食堂承包经营者经济处罚,终止经营合同。

3.后勤服务部及相关部门不定期对食堂的经营服务质量进行检查评估,对在检查中发现有违反本规定的,及时发出整改意见书;对违规经营造成不良影响的进行每次给予100-1000元的处罚。

第八章 附则

第三十七条 本办法由后勤服务部负责解释。

第三十八条 本办法与国家或者上级有关规定有抵触时,以国家或者上级有关规定为准。

 

 

 

 


附:       

培训食堂结算管理办法

潞安职业技术学院现主要有北校区(赋能食苑),东校区(培训食堂)两个培训食堂,培训食堂结算按照每月实际用餐人数统计和每月食堂考核评分作为结算依据。

1.培训管理科负责确定培训用餐时间、用餐计划人数、餐费标准,审批后书面文件报后勤服务部,后勤服务部根据实际情况安排就餐。

2.食堂根据学校餐费标准等情况制定用餐饭菜,其中早餐占比餐费20%,午餐占比餐费50%,晚餐占比餐费30%,特殊情况用餐(如有的培训只要求中餐等)由学校批准执行。

3.每餐培训人数统计由系统统计(培训学员需由培训主管部门在报到时引导学员录入人员基本信息,姓名、班级、培训期次等),作为食堂月底结算依据,食堂每月第一周与后勤服务部、主管培训部门、培训管理科核算上月用餐情况。集团中高级管理人员培训或短期2天以内培训由后勤服务部制作餐票,培训主管部门发放,以实际收回餐票数结算。

4.食堂不定期接收后勤服务部及相关部门检查打分,月底后勤服务部统计每次检查平均得分(100分计),90分及以上付全款,80分-90分付95%,70分-80分付90%,60分-70分付80%,60分以下付70%。检查发现食堂经营者造成的重大安全隐患,直接扣除500-1000元,并出具书面限期整改通知书。

5.校长办公室根据公务情况确定公务用餐餐费标准,用餐人数,后勤服务部根据实际情况安排就餐。

6.公务用餐,根据校长办公室下发的派餐单,食堂每月第一周到后勤服务部审核上月接待用餐情况,并登记台账。

7.财务科,根据后勤服务部提供的每月培训就餐统计表、公务用餐统计表、每月食堂检查评分表作为结算依据,每月结算一次(结算时直接扣除水电气费)。

 

  

制度名称

食堂管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-030

纪奉杰

古勇

 

2020年4月


031施工队伍管理制度

    为了进一步规范进驻学校施工队伍管理工作,加强校园环境综合治理,净化校园环境。特制定以下管理办法:

1.在学校有工程的施工队伍可以临时居住在校。原则上,工程验收没有问题,施工队伍应立即搬离学校。现居住学校施工队伍属于历史原因,没有业务往来的施工队伍,应予劝离。

2.在校园内临时施工的单位、人员必须执行学校的有关安全管理规章制度,服从学校统一管理。

3.在校园临时施工人员、车辆必须明确身份,应有合法有效的身份证明,并由施工单位负责逐个造册,报学校保卫部门审查、备案,否则不允许出入校门。

4.施工场地要围栏作业,有明显的标志;施工点的重要安全部位要重点看护,预防发生意外事故。

5.施工单位、人员要服从门卫管理。携带物资出门,施工单位应签发相关证明,否则,门卫有权暂扣查询。

6.施工车辆进入校园不得影响正常教学秩序,不准鸣号,应减速慢行,注意行人,不得影响校园环境卫生。

7.施工队伍不准私自在校私搭乱建,私建临时住宿,私建围栏小院。现有临建,在施工队伍撤离学校时,应无条件予以拆除,恢复学校原貌。若学校统一规划清理,施工队伍应无条件予以服从。

8.施工队伍应统一接入学校水、电、暖气,不准私接,否则予以当年水、电、暖气费用三倍罚款。

 

制度名称

驻校施工队伍管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB---031

纪奉杰

古勇

 

2020.1

 


032水、电、暖、气安全管理制度

1.校内所有水电气暖设施均为学校公有财产,任何人不得随意破坏。所有用户均有保护学校设施的义务,做到“不乱接、不乱拆、不乱装”,遵循“谁使用,谁保管,谁损坏,谁赔偿”的管理原则。

2.校内所有用户,个人私装乱接、超负荷使用电器或其它不当行为,造成线路或设备损坏,由此引发的安全事故,除自己承担责任外,还要赔偿由此造成的损失。

3.学校各部门、教师办公室、机房等场所的照明、电气设备,实行负责人管理制度,做到人走灯灭。

4.公共场地对其安装的水电气暖,要明确专人管理,节水节电节气,杜绝“长明灯、长流水”现象。

5.校内各部门师生员工有义务维护学校水电气暖设备,发现问题及时向学校主管部门汇报。

 

 

制度名称

水、电、暖、气安全管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-032

纪奉杰

古勇

 

2020.1


033党支部建设经费使用管理办法

按照《潞安集团党建工作经费管理办法(试行)》要求,结合我校实际,特制定本办法。

一、支部党建经费的下拨

1.年初,校党委按照各党支部开展活动的费用需求情况对全校各党支部的经费做出预算,实际发生费用直接计入党建经费。

2.各党支部年度经费,按每名党员每年人均500元核定。

3.如遇特殊事项,由党委组织部提出申请,校党委审批。

二、支部党建经费的使用范围

支部党建经费必须用于本支部党的各类活动,其具体使用范围包括:

1.开展党内学习教育,召开党内会议,开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日活动,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备,进行党内宣传,摄制党员电教片.

2.走访、慰问和补助生活困难党员,本单位伤、病职工等特殊情况,进行家访时所产生的费用。

3.表彰激励先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者等。具体包括奖金、证书费、奖牌费、奖状费、绶带费、资料费等。

4.维护支部党员活动室牌板、宣传橱窗、宣传标语等,新建、修缮支部党员活动室器材、设施等。

5.用于其他与党的建设直接相关的工作。

三、支部党建经费的使用原则

1.各支部需要合理计划,必须专款专用,不得挪作它用,不得超支使用。

2.支部党建经费的使用,必须由支部委员会集体研究决定。

3.各支部需要按照实际发生额提供真实、正规、合法的票据,需附费用明细。

4.经费不顺延至下一年使用。

5.经费发生后,原则上在三个月内持有效正式票据进行报账处理。

6.党支部拟开展活动发生经费时,要经支委会全体讨论决定,由党支部书记在费用请示报告上签字,党委组织部审核,经学校党委分管领导签字后,方可开展活动。凡未经审批发生费用的,一律不予报销。

7.所有票据的报销流程,依据我校相关规定执行。党支部每年年底要公布经费使用情况,接受职工群众监督。


制度名称

党支部建设经费使用管理办法

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-033

闫万远

刘祥龙

潞大党发【2020】15号

2020.3.16


034安全工作委员会工作制度

为进一步认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,切实增强做好安全工作的政治意识、忧患意识和责任意识,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,严格落实学校安全的主体责任,确保学校安全稳定,切实加强我校安全教育和管理的领导工作,牢固树立“安全第一”思想,明确并强化职责,健全安全管理制度,落实各项制度措施,将学校安全工作融入到日常工作的各个环节,确保广大师生的安全,确保校园和谐稳定,经校党委会研究决定制定我校安全工作委员会相关制度,现将有关事项通知如下:

一、安全工作委员会领导小组

 长:党委书记    校长

副组长:党委副书记  副校长

 员:党委办公室、学校办公室、武装保卫部、后勤服务部、学生处、教务处、实习实训部、基础部等各部门负责人。

安全工作委员会下设办公室(简称安委办),安委办负责监督监督、检查、指导和督办全校各部门安全工作。

二、安全工作委员会工作职责

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”,“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的安全管理原则,安全工作委员会负责统筹规划、指导监督安全管理、安全教育和突发事件处置等工作。

1.党委书记、校长对学校安全工作承担全面领导责任,负责研究、部署、领导、协调全校安全工作;制定安全生产管理的重大方针政策和措施;分析全校安全工作形势,研究解决安全工作中的重大问题;建立安全工作制度,定期组织召开安全工作委员会会议;完成国家、省委、省政府、省教育厅及集团公司安排的各项安全工作任务;

2.分管安全工作的副校长负责安全工作委员会的日常工作,其他各位校领导对分管部门的安全工作承担直接领导责任;

3.安委办负责研究提出安全工作的重大方针政策和措施;负责组织制订学校安全责任制和安全管理规章制度;监督检查、指导协调全校各相关部门的安全工作;组织全校安全大检查和专项督查;组织协调全校特别重大事故应急救援工作;承办安全工作委员会召开的会议和重要活动,督促、检查安全工作委员会会议决定事项的贯彻落实情况;建立安全隐患治理台帐,对自查隐患、上报隐患、整改情况进行管理和统计分析,并制定措施、确定期限、落实资金、落实人员、明确责任、明确进度、整改到位,实现安全隐患排查、登记、上报、监管、整改、统计、检查和考核的全过程记录。

4.学校办公室负责完善本部门各项安全管理制度,加强值班制度和安全保卫工作信息报告制度,加强对通勤车和公务用车的安全监控。

5.武装保卫部负责完善本部门各项安全管理制度,全面推进学校安全能力建设,重点推进安全教育课程化和安全演练实战化,要将安全演练纳入学校常规管理内容,每学期至少组织一次包括全体师生参与的安全演练,加强学校消防安全管理工作,加强交通安全管理,加强校园及周边综合治理工作,建立健全校园治安防控体系确保校园内财物安全,提高学校人防、物防、技防水平,持续开展校园禁毒、反恐等工作。

6.后勤服务部负责完善本部门各项安全管理制度,承担对各类施工项目的安全管理工作,加强学校安全隐患排查治理,重点对学校房屋、公寓楼、食堂等重点部位、重点设施、重点环节开展经常性的排查治理,加强食堂管理,负责食品、卫生、水、电、暖、煤气等管理职责内的安全工作。

7.学生处负责负责完善本部门各项安全管理制度,负责学生、学生公寓的安全工作。

8.教务处负责完善本部门各项安全管理制度,开设安全教育课程,严格落实安全教育课程教学计划、教材、课时、教师、教研、学分和考核“七到位”。

9.实习实训部负责完善本部门各项安全管理制度,加强实习实训室安全管理,负责监督、检查、指导实习实训安全工作,开展实习实训安全宣传、教育、培训工作。

10.基础部负责完善本部门各项安全管理制度,体育教学活动、教学设施的安全工作。

11.学校各部门负责完善本部门各项安全管理制度,按照安全管理责任制原则,负责本部门管理领域和使用场所的安全工作。

全校各部门要结合本部门工作实际情况,按照国家、省委、省政府、省教育厅及集团公司有关法律法规、行业标准和安全管理要求,细化本部门安全工作职责,明确安全工作内容,全面落实安全工作责任制。使我校安全工作形成上下联动、齐抓共管的工作格局,共同做好我校安全工作。

 

 

制度名称

安全工作委员会工作制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-034

孙海斌

刘祥龙

 

2020.2

035重点领域关键环节监督办法(试行)

第一章  

第一条  为进一步健全和完善权力运行监督制约机制,加强和推进内部控制建设,从源头和制度上深化廉政风险防控,保障学校各项事业健康发展,根据《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规和文件精神,结合学校工作实际,制定本办法。

第二条  本办法所称重点领域是指在选人用人、人事管理、财务管理、基建维修、招标采购、招生录取、安全培训等权力运行相对集中的工作领域;关键环节是指在重点领域工作中直接涉及人、财、物等重要资源、社会联系及利益关系比较复杂的工作岗位和存在廉政风险的环节。

第三条  重点领域关键环节监督的工作原则

(一)坚持依纪依法。维护党纪国法的权威性,维护上级政策和学校规章制度的严肃性,通过强化监督,不断规范办学行为。

(二)坚持注重预防。分层分类开展岗位廉洁教育和职业道德教育,加强廉洁文化建设,突出事前和事中监督,加强党内监督、法律监督和民主监督,注重财务监督和审计监督。

(三)坚持与时俱进。根据党风廉政建设和反腐败工作面临的新形势新任务,把握新规律,解决新问题。

第四条  重点领域关键环节监督的工作目标是:建立重点领域关键环节的有效监督机制,做到内控防范有制度、岗位操作有标准、事后考核有依据,防止因疏于管理和失职失责失察引发严重违纪违法行为,科学有效预防腐败。

第二章  监督职责

第五条  学校党委职责

学校党委领导班子对全校重点领域关键环节的监督工作负全面领导责任。

(一)根据学校全面从严治党新要求,研究制定工作计划,做好责任分解并组织实施;

(二)对责任部门落实学校关于重点领域关键环节监督工作情况组织开展检查考核,不断健全和完善监督管理体系;

(三)党委领导班子成员履行“一岗双责”,对分管范围内的重点领域关键环节监督工作负领导责任;

(四)听取纪委就相关单位落实学校关于重点领域关键环节工作纪律执行情况汇报,审定有关重要问题的处理意见;

(五)支持纪委依纪依法查处学校重点领域关键环节工作中的违纪违规问题,切实解决工作中存在的困难和问题。

第六条  学校纪委职责

(一)聚焦监督执纪问责,履行对学校重点领域关键环节工作的再监督责任;

(二)对责任部门落实学校关于重点领域关键环节工作纪律执行情况进行监督检查,督促完善内部监管制度,规范办事程序;

(三)开展专项督查,并针对相关问题提出专责监督意见;

(四)有针对性地开展调查研究,提出加强和改进工作的意见建议;

(五)对违纪违规问题上报集团纪委进行调查处理。

第七条  学校相关部门职责

重点领域关键环节所属部门主要负责同志为第一责任人。各责任部门在分管校领导的指导下,具体负责制定相关工作规范、工作流程,实施实时监督,对存在问题进行整改,建立和完善相关规章制度,形成制度管人、管权、管事的体制机制。

(一)按照工作分工,抓好本部门相关工作的日常管理,履行监管职责,制定监管措施,建立逐级负责、层层落实、齐抓共管、协调推进的工作机制;

(二)制定相关工作规范和规章制度,切实加强廉政风险点防范管控;

(三)结合岗位性质和工作特点,对相关工作人员进行纪法宣传教育;

(四)开展自我监督检查,及时上报工作开展中出现的情况和问题;

(五)接受学校对本部门本单位相关工作的监督检查与考核,落实对有关问题的整改等。

第三章  监督方法

第八条  监督工作坚持党委统一领导、党政齐抓共管、纪委专责监督、部门各负其责、依靠群众参与的领导体制和工作机制。

第九条  对重点领域关键环节的监督工作以责任部门日常监管和自我监督为主,各责任部门要建立健全常态化自我监督检查制度,强化日常监管和自我监督意识,加强过程监督,完善事前预防、事中监控、事后处置监督机制。

第十条  校纪委主要以参加会议、听取汇报、查阅资料、专项检查、专项治理、职能部门监督成果利用、谈话函询、调查问题线索、抽查核实、考核等方式,对重点领域关键环节开展监督。

第四章  监督结果运用

第十一条  监督结果作为各部门绩效考核、干部选拔任用、评先奖优的重要参考依据。

第十二条  出现下列情形之一的,追究责任部门负责人的责任:

(一)疏于监管,致使本部门领导干部、责任对象、直接管辖的下属人员出现违纪违法问题的;

(二)放任、包庇、纵容下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计等法律法规,弄虚作假的;

(三)对学校提出的责任范围内存在的问题,不及时或不按要求进行整改的;

(四)对发现的本部门违纪违法行为隐瞒不报、不配合甚至干扰、阻扰纪检监察部门查处的。

第十三条  具有下列情节之一的,可以从轻、减轻或免于追究责任:

(一)发现问题后,及时、如实上报情况并采取补救措施,有效避免或减少损失,有效挽回不良影响,阻止危害扩大的;

(二)问题发生后,能积极主动地配合学校调查处理并主动承担责任的;能正视问题,认真整改,成效明显的;

(三)有其他可以从轻、减轻或免于追究责任情节的。

第五章  

第十四条  本办法由纪委负责解释。

第十五条  本办法自发布之日起施行。

制度名称

重点领域关键环节监督办法(试行)

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-035

蔡伟

古勇

 

2020.3.29


036工会经费使用与管理制度

工会经费是工会开展各项活动的基础和保障,管好、用好经费也是工会工作的重点。

一、按照《工会法》和《工会章程》要求,工会经费独立管理,设置会计、独立开户、独立预、核算。

二、会员所交会费要与行政拨交的经费合并使用,要严格按照取之于会员用之于会员的原则使用。

三、活动经费要量入为出,厉行节约,反对铺张浪费。

四、经费使用要严格遵循财务制度,年初有预算,事项有审批,按规定报销。

五、经费使用要有原始凭证,审批人和经手人要有签字方可有效。

六、活动经费数额较大时,必须经工会会议研究做出决定后方可使用,每年需要对经费使用情况做出总结。

七、要坚持发扬民主,群众理财的原则,会费的收支情况,每年应向会员大会公布,接受会员监督。

 

 

制度名称

工会经费使用与管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-036

张国庆

古勇

 

2020.3.29


037团费收缴及管理制度

团费收缴及管理是团的一项基础工作,按期缴纳团费是每个团员应尽的义务。

1.团费收缴标准是原则上每位团员按0.2元/月/人收缴。

2.各团支部按年度收缴,分别于每年度末的10日前收齐上缴团委。

3.团费的收缴由团支部组织委员具体负责。收缴时要认真填写“团费收缴单”,收缴单一式两份。一份留存,一份随团费一并上交团委。

4.团费按要求交至团委时,团委应出具加盖公章的团费收据,团支部要注意保存。

5.保留团籍的共产党员,从取得预备党员资格起应交纳党费,可不交纳团费,自愿交纳团费者不限。

6.新入团的团员,应该从团委批准其为共青团员的那个月起开始交纳团费。

7.在留团察看期间的团员仍应按规定交纳团费。

8.团员没有正当理由,连续6个月不交纳团费的就认为是自行脱团。经团支部核实无误,提交团的支部大会决定除名,并上报上级团的委员会请予批准。

9.团委留用团费总数的50%,其余上缴上级团委。

10.团费主要用于团员教育、团干部培训、团内表彰及宣传等活动。

 

 

制度名称

团费收缴及管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-037

李红伟

古勇

 

2020.4.7


038团干部、团员考核制度

一、总则

第一条 为了进一步加强我校团委对团干部和团员的监督和管理,组建优良、高效的团队,形成务实创新的工作作风,同时提高团干部的政治素质和思想素质,全面准确掌握团员的情况,促进我校共青团工作的健康发展,特制定此制度。

二、团干部考核制度

第二条 本制度考核监督的对象是我校各团支部的团干部。

第三条 校团委每季度对团干部考核一次。

第四条 考核内容

(一)是否按时向校团委递交工作计划和总结。

(二)是否按时参加例会,并汇报近期工作的开展情况。

(三)是否按时召开或参加支委会和支部大会,并根据校团委的指示,从团支部的实际出发,研究、计划、组织团支部的工作。

(四)是否主动承担工作,能否保质、保量、高效地完成任务。

(五)是否开展具有创新意识、弘扬社会主义核心价值观的活动。

(六)是否同各支委成员团结保持密切联系,帮助或相互督促做好分管的工作。

(七)是否了解掌握团员的思想和工作的情况,并听取他们的意见。

第五条 由校团委负责管理和考核,考核分为优秀、称职、不称职三类,校团委对考核结果进行通报。

第六条 奖惩措施

(一)团委每年在“五四”青年节前后进行一次优秀团干部的评选活动,授予“校级优秀团干部”称号,并对表现突出的优秀团干部向上级团组织推荐授予更高荣誉。

(二)入党、评优推荐时,在同等条件下优秀、称职团干部优先推荐,凡在工作学习中有突出贡献者,且当年荣获优秀团干部的可适当降低条件优先推荐。

(三)对于不称职的团干部,团委将免除其团内一切职务,并在全校范围内通告。

三、团员考核制度

第七条 本制度考核监督的对象是我校所有团员青年。

第八条 各团支部每半年都要按照团员考核标准对团员进行考核,并报团委备案。

第九条 团员考核标准

(一) 优秀团员

1.以团员的标准严格要求自己,有坚定正确的政治立场和良好的思想道德。   

2.在本职工作和社会生活中发挥模范带头作用。   

3.积极参加团的活动,认真完成团组织交给的各项任务。参加团的活动出勤率不少于90%。

4.坚持学习,坚持学习党的创新理论,不断学习专业技术和新知识。   

5.按期交纳团费。

6.严格遵守我校及校团委的各项规章制度。

(二) 合格团员    

1.遵守团的章程,执行团的决议,认真完成团组织交给的各项任务。参加团的活动出勤率不少于80%。

2.有正确的政治立场,努力工作,得到领导和群众认可。

3.能够认真学习,参加各种业余学习或时事政治学习等。

4.按期交纳团费。   

5.遵守我校及校团委的各项规章制度。

(三) 基本合格团员    

1.基本能够按照团员标准要求自己,按期交纳团费。参加团的活动出勤率不少于70%。

2.能利用业余时间学习。

3.能遵守我校及校团委各项规章制度。

(四) 不合格团员    

1.政治立场动摇,不执行团的决议,不履行团员义务,没有起到团员作用。参加团的活动出勤率少于70%。

2.不按期交纳团费。    

3.有违法犯罪行为以及违反我校及校团委的各项规章制度。

第十条  奖惩措施

(一)优秀团员

1.全年考核都达到优秀团员的,团委在年度表彰中,授予“校级优秀团员称号”,并对表现突出的优秀团员向上级团组织推荐授予更高荣誉。

2.入党、评优推荐时,在同等条件下优秀团员优先推荐,凡在工作中有突出贡献者,且当年荣获优秀团员的可适当降低条件优先推荐。

3.在经过团组织考察后,列入团的后备干部名单。

(二)合格团员

1.在参加团组织举办的各种活动有名额限制的情况下,优先考虑。

(三)不合格团员

1.连续两季度不按期缴纳团费,给予警告处分。超过两季度不按期缴纳团费,给予严重警告以上处分。

2.政治立场动摇,不执行团的决议,视情节严重,给予严重警告以上处分。

3.参加团的活动出勤率少于70%,给予留团察看处分。

4.有违法犯罪行为以及违反我校的各项规章制度,给予开除团籍处分。

5.进行全校范围内通报批评。

 

制度名称

团干部、团员考核制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-038

李红伟

古勇

 

2020.4.7


039校园安全保卫管理制度

为加强校园安全管理,维护学校正常的教学和生活秩序,营造良好的校园环境,结合学校实际,制定本制度:

1.认真贯彻“安全第一,预防为主”的原则,坚持“谁主管,谁负责”的原则,在校领导的统一领导下,武装保卫部充分发挥职能部门作用,各部门各负其责,相互配合,齐抓共管。

2.做好学校门卫管理和学校周边巡逻工作,做好防盗、防窃和资产流失工作,做好来客登记工作。

3.加强对师生的安全教育,增强安全防范意识,提高师生的自我保护能力。

4.重点要害部位的部门,要根据本部门的工作特点、性质,制定出切实可行的安全管理制度,切实做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故工作。

5.全面开展“黄赌毒”和涉黑涉恶问题排查工作。

6.定期进行消防安全大检查,发现隐患及时消除,情况严重的,一时难以消除的由武装保卫部下隐患通知书,要求相关部门限期整改。

7.加强校园周边环境整治工作,排查一切不稳定因素。

8.做好学校教职工和外来人口的管理并登记备案,做到底数清、情况明、规范有序。

 

 

制度名称

校园安全保卫制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-039

孙保卫

古勇

 

2020.3.29


040《进一步加强和规范信访工作》

 

校属各党支部、各党群部门:

为进一步加强学校信访工作,提高处理信访事项的效率和质量,切实维护好学校正常管理、教学秩序。根据国务院《信访条例》、教育部《教育信访工作规定》和山西省委、省政府有关规定精神,以及集团信访工作相关文件要求,结合学校工作实际,现将有关事宜通知如下:

一、强化组织领导

(一)成立学校信访工作领导小组。

   长:党委书记、校长

长:党委副书记、纪委书记、副校长

   员:武装保卫部、党委办公室、校长办公室、组织部、工会、财务部、人力资源部、后勤服务部等部门负责人。

领导小组下设办公室,办公室设在武装保卫部,由武装保卫部部长兼任办公室主任。

(二)明确职责分工

1.信访工作领导小组办公室(以下简称信访办)职责包括:一是负责接待处理职工群众来信来访,保证信访渠道畅通,及时、准确地向校党政领导和相关部门反映职工群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策和建议。二是承办校党政领导交办的信访事项、督促检查领导有关批示件的落实情况,向相关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理与落实。三是牵头协调处理跨系统、部门的重要信访问题,协调处理职工群众集体进京赴省及到集团公司上访的异常突发信访事件。四是负责指导考核各支部、各部门的信访工作,按照分级处理、归口办理原则,安排查处各类信访问题,并负责督促、催办、检查上报处理结果。五是对承办部门处理不当的信访问题,负责重新复议和处理。六是对职工群众信访来访问题及时回复。

2.组织部、人力资源部负责人事管理、工资待遇、职称、离休、退休、退职等职能范围内的信访问题。

3.工会负责职工合法权益保护、职工家属家庭困难帮扶、工病亡家属抚恤待遇、劳务纠纷等职能范围内的信访问题。

4.人力资源部负责职工工资待遇、社会保险、劳资纠纷、劳动调配工伤(亡)鉴定等职能范围内的信访问题。

5.武装保卫部负责家庭矛盾、邻里纠纷、涉法维权、治安消防等职能范围内的信访问题。

6.后勤服务部负责后勤管理、服务保障和环境保护等职能范围内的信访问题。

7.基层党支部职责包括:一是严格执行“排查、报告”制度,及时排查不稳定因素,发现隐患及时上报。二是处理本部门管辖范围内的日常信访工作,并建立来信、来访登记台账。三是及时按规定转交本部门无法解决的信访事件,并做好信访人的稳定工作。

二、工作原则

1.学校信访工作以服务学校稳定发展、保障广大师生群众权益为基本原则。

2.信访工作和处理信访事件必须坚持“有法可依、有规可循”原则,以法律为准则,以事实为依据,依法办事,依法处理信访问题。

3.坚持“归口管理、分级负责”工作原则,各支部、各部门应认真处理来信、接待来访,倾听群众的意见、建议或要求等,接受群众的监督,做好信访工作。

4.坚持“疏导教育与解决问题相结合”原则,各支部、各部门要主动发现苗头性、倾向性问题,及时开展思想教育工作,力争将矛盾化解在初始萌芽状态。

三、工作措施

(一)日常信访接待

接访时间:每周一

接访地点:潞安职业技术学院信访办公室

工作流程:

1.热情接待来访人员,认真填写《信访登记》并做好编号。

2.接待人员应认真听取来访人的陈述,了解来访人来访的目的、要求及反映的主要问题的时间、地点、主要事实、证据等,做好来访记录。

3.对不需要处理的一般问题,应说明理由或原因做好来访人的思想工作;应由所属部门解决的问题,由校信访办填写《信访事项转办函》,及时函告相关职能部门。归口部门认真接待积极承办处理,并做好思想工作。

4.需向领导汇报、请示的,填写《来访问题呈阅表》同《接访记录》一并报送有关领导审批办理。

5.对重要来访、突发性或重大集体上访,要及时通知相关领导接访。

6.做好存档工作,来访处理完毕,按来访类别整理相关材料并及时归档。

(二)领导信访接待日

接访时间:每月5号为学校党委书记校长接待日

接访地点:潞安职业技术学院信访办公室

工作流程:

1.信访办负责领导信访接待日具体工作,对属于学校受理范围的来信来访,在接待日前5天,以电话、信函等方式到校信访办公室进行预约登记,并填写《校领导接待日职工群众来访登记表》。

2.信访办公室收到信访事项时,要及时进行分类汇总整理,能在信访部门或相关部门、协调解决的不再上报校领导。需校领导接访的事项,由信访办在接待日前3天将预约登记情况呈报校领导批示,并按批示意见,确定参加接待人员名单,被接待的同类信访事项诉求人员不宜超过2人。

3.本校无法解决的信访事项要及时以书面形式向上级信访部门进行反映,并定期将情况向信访人反馈;集团和学校不能解决或暂不能解决的,要做好解释和思想引导工作;应当通过法律途径解决的,要明确告知来访人。

4.相关部门负责人因故不能按时参加接待,需指派他人参加接待的,须经请示校领导同意。

5.校领导安排相关部门处理的上访事项,责任部门要认真及时办理,并将办理情况反馈校领导和学校信访办公室,学校信访办公室负责信访事项的督办工作。

6.如有特殊情况需要调整接待时间或地点,须经请示校领导同意,由信访办公室另行安排,并在校区进行公示。

(三)信访联动工作机制

1.开展定期通报,每周一党建调度例会由信访办对近期上级重点工作安排和来信来访进行通报同时对时间节点信访工作提出要求。

2.每月第一周的星期一上午9:00在信访办召开联席会,针对信访接待日有关事宜,进行集体研究,集体对接,共同寻找解决问题的办法,为校党政领导提出解决方案和决策建议。

3.在落实信访事项主办部门的前提下,必要时,由该部门负责人提议成立联合调查组,并制定出调查方案,由党委分管领导签批,由信访办公室通知应参与调查组工作的部门、及其人员,对信访事项进行联合调查。

四、考核办法

1.各党支部、相关部门要充分认识到做好当前信访工作的重要性,认真履行职责。无故不参加接待活动的,考核部门责任人200元。无故不参加联动例会和联动联席会的,考核部门责任人200元。

2.各职能部门对转办的信访事项工作不积极、不主动,推诿扯皮、不按要求办理(处理),造成信访事件扩大或越级(集体)上访的对职能部门负责人进行严格考核。情节较轻的考核责任人500元;情节严重的考核责任人1000元;情节特别严重的考核责任人2000元;影响特别严重、性质特别恶劣的,由信访办向校党政提出给予党纪、政纪处分建议。

3.各党支部、相关部门要把信访工作摆上重要议事日程,严格执行“日排查、零报告”制度。能在本支部、部门解决的信访事件,没有得到妥善处理,造成越、集体上访的;因部门负责人失职渎职,推拖不办,态度恶劣,导致越级、集体上访的;因对信访不稳定因素排查不仔细,信息反馈不及时,造成越级、集体上访事件的,依照《潞安集团信访责任制追究(暂行)办法》追究相关部门负责人的责任,并实行“一票否决”,取消部门全年评先选优资格。

本办法自公布之日起施行。

 

 

中共潞安职业技术学院委员会

                                  2020年4月30日

 

 

 

制度名称

《进一步加强和规范信访工作》

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-040

孙保卫

古勇

 

2020.4.30

 

 

 

 

 

 

041档案管理制度

第一章    

第一条  为进一步规范学校档案工作,提高档案管理水平,保证档案的完整性和保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,有效保护和利用档案, 根据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)及其实施办法,制定本制度。

第二条  本制度是指学校从事招生、教学、科研、管理等活动直接形成的对学生、学校和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式、载体的历史记录。

第三条  学校档案工作应以学校资产为纽带,实行统一领导、统一管理,由校长分管,档案室隶属校办全面管理。

第四条  档案管理机构及其职责

1.学校档案工作实行二级管理,一级管理是由学校办公室档案室统一管理。二级管理是指各部门的档案资料管理工作。

2.档案室管理员负责学校所有档案资料的统一收集管理,各部门的兼职档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。

3.档案管理人员应贯彻国家档案的法律法规和方针政策。要严格执行档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。

4.档案管理员有责任对各部门档案管理工作进行监督和指导,每年对各部门档案管理进行一次检查验收。

第五条  学校档案工作应以满足学校各项活动在证据、责任和信息等方面的需求为导向,运用现代技术与管理方法,通过资源整合和开发,为学校教育教学改革持续发展提供有效服务。

第六条  学校应维护档案的完整、准确、系统与安全。  

第二章   文件材料的形成与归档

第七条  档案部门必须根据国家《档案法》和上级有关规定,制定文件材料的形成、积累、整理、归档和利用制度。

文件材料的形成者应将办理完毕、有保存价值的文件及时交本部门、项目或专项工作档案人员保管。

第八条  在各项工作中形成的文件材料,科技材料等,各科室按业务范围,指定专人按照归档范围,负责积累,整理后交档案室。

第九条  档案材料的基本要求

1.学校档案室应对各部门文件的收集、整理、归档设定责任制。各部门的兼职档案人员应按照规定将文件整理后归档。

2.归档的文件应完整、准确、系统、其制成材料应有利于长久保存,图文字迹应符合形成文件设备(打印机、复印机、扫描仪)标准的质量要求。

3.归档文件应为原件。因故无原件的可将具有凭证作用的复制件归档。

4.非纸质文件应与其文字说明一并归档。

5.归档的文件一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。

6.两个以上单位合作完成的项目,应以合同、协议等形式约定文件归档要求。主办单位一般应保存全套文件,协办单位保存与所承担任务相关的正本文件。

7.文件形成部门应就归档文件填写《档案移交登记表》。重要项目文件归档时应由项目管理部门编写归档说明,并经项目负责有审核签字。

第十条  归档范围

(一)党群类:主要包括高等学校党委、工会、团委、民主党派等组织的各种会议文件、会议记录及纪要;各党群部门的工作计划、总结;上级机关与学校关于党群管理的文件材料。

(二)行政类:主要包括学校行政工作的各种会议文件、会议纪录及纪要;上级机关与学校关于人事管理、行政管理的材料。上级主管部门下达的批示、决定、批复、通知及规章制度。对本校人员编制机构设定、撤销、合并及改变名称的各类文件、教师考核的文件登记表、职工录用、聘用、调动等材料、本校的工作计划、总结、制订的各种制度、规定、管理办法、党、工、团的材料及校庆活动。

(三)学生类:主要包括学历教育学生的高中档案、入学登记表、体检表、学籍档案、奖惩记录、党团组织档案、毕业生登记表、毕业生花名册等,如学生学籍卡、花名册、成绩册、学生奖励、处分等形成(文字、图表、声像等方面的材料)。

(四)教学类:主要包括反映教学管理、教学实践和教学研究等活动的文件材料。分为综合类管理性文件类、教学计划类、教务类、教材类、学籍类、师资类如教育改革、教学研究、教学计划、德育、课程设置、招生等方面的工作。按原国家教委、国家档案局发布的《高等学校教学文件材料归档范围》((87)教办字016号)的相关规定执行。

(五)出版物类:主要包括学校自行编辑出版的学报、年鉴、工作简报、自编教材、其他学术刊物等出版物的审稿单、原稿、样书及出版发行记录等。

(六)基本建设类:同一工程项目内,包含工程的合同、设计、勘探测绘、施工、竣工验收和工程施工的全过程。按国家档案局2016年修订的《建设项目档案管理规范》执行。

(七)科研类:按原国家科委、国家档案局发布的《科学技术研究档案管理暂行规定》(国档发[1987]6号)执行。

(八)仪器设备类:包含办公设备仪器和教学设备仪器:设备仪器包含设备购置、安装调度运行、维护修理和设备管理等全过程。

(九)外事类:学校聘请的专家、教师在教学、科研等活动中形成的材料;学校开展校际交流、中外合作办学等的材料。

()财会类:财务管理中的各种报表、凭证、账簿、工资清册以及财务文件。按财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》(2015年财政部、 国家档案局令第79号)执行。

(十一)职工管理类:干部、工人、退休、死亡职工档案

(十二)特殊载体类:声像、实物、荣誉类:实物归档(实物:作废印章、上级机关奖励的荣誉证书、锦旗、奖杯、奖牌荣誉册)、(声像:照片、录音、录像、电子档案)

第十一条  归档时间

1.学校各部门在各项管理工作中形成的所有有存档价值的文件材料,应当在次学年6月底前归档;各院系等应当在次学年寒假前归档。各部门应责成部门兼职档案员整理立卷由科室负责人审定后交档案室归档。

2.基建类档案。本校每项工程中形成的材料,在工程施工中分期或在工程竣工后三个月内由工作负责部门整理立卷,交档案室归档。设备到货开箱,要由设备管理人员收集技术资料交档案室归档。

3.科研类档案应当在项目完成后两个月内归档。

4.会计档案由财务部门整理立卷。满一年后,再在财务存放一年后交档案室归档。

第十二条  各部门文件材料的形成、积累、整理、归档要列入各项工作管理程序,列入部门职责范围和岗位责任制条例中。

第十三条  各项教学成绩、技术鉴定,科技成果发表,基建竣工,要求档案部门参加,材料不完整、不准确、不系统不能进行验收。

第十四条  校有关人员外出参观学习,考察和参加各种会议,所获得的文化材料,要按照业务范围及时间向档案部门归档。

第十五条  档案部门负责对各种文件材料的形成、积累、整理、归档工作进行指导、监督和检查。

 

第三章  档案管理

第十六条  把档案管理制度列入档案管理部门的责任制范围。并制定相应考核办法和奖惩办法。

第十七条 档案分类

1.根据集团有关档案分类编号的规定,结合我校的工作特点,编制档案分类编号办法(详见附1:潞安职业技术学院档案分类方案编制说明)。

2.分类编号要遵循文件的形成规律,并且要便于保管和提供利用。

3.案卷的排列与编号党群工作、行政管理、教学档案按年度重要程度排列。会计档案、音像档案、录像带、光盘按年度排列。基建、设备仪器按项目排列。人事档案按材料的形成时间排列。

4.我校档案分以下几个方面:

(一)党群类   (二)行政类     (三)学生类

(四)教学类   (五)出版物类   (六)基本建设类   

(七)科研类   (八)仪器设备类 (九)外事类

(十)财会类   (十一)职工管理类

(十二)特殊载体类

第十八条  编制检索工具:

1.编制规范的总目录、全引目录、分类目录、资料目录。

2.根据所保管的档案配备信息化管理需要的计算机、 已建立档案目录数据库,并逐步实现档案的全文检索。

第十九条  档案的保管

1.收集档案资料必须认真负责,交接双方要严格交接手续。

2.档案存放应依据档案载体选择档案柜架。底图不宜折叠;磁性载体应选择防磁设施。重要档案应异地备份。

3.定期进行库存档案的清理工作。做到帐、物相符。受损的档案应及时修复或补救。对易损的制成材料和字迹,应采取复制手段加以保护。

第二十条  档案库房的要求

1.档案库房应设置在远离易燃、易爆物品和水、火等存在安全隐患的场所,无特殊保护装置一般不宜设置在地下或顶层。

2.档案库房楼层地面应满足档案及其装具的承重要求。

3.档案库房面积应满足档案工作发展的需要,留有存储空间。

第二十一条  业务技术用房

1.业务技术用房应满足接收、整理、修复档案的实际需要。

2.学校可根据工作需要设置档案接收、整理、裱糊、消毒、复印、数字化、缩微以及安全监控等用房。

第二十二条  阅览及陈列室

1.档案阅览室应邻近档案办公室和档案库房,环境安静。

2.陈列室(展览室)宜设置在适于观览的场所。

第二十三条  档案装具

1.档案柜架应牢固耐用,一般应具有防火、防盗、防尘作用。

2.各类档案盒规格、式样和质量应符合国家档案局的要求。

第二十四条  保护设备

1.档案库房应配置温湿度监控设备及灭火器材、防光窗帘、防盗门窗等必要的设施。

2.根据库房管理应收配置自动报警、自动灭火、温湿度自动调控、监控等设备。

第二十五条  技术设备

1.配备档案整理工作所需要的装订机、打印机等设备。

2.配备档案修复、利用需要的数码照相机、摄像机、复印机、等设备。

3.配备信息化管理需要的计算机、服务器、扫描仪、光盘刻录机等设备。

4.根据需要可配备绘图仪、工程图纸复印机、缩微机等设备。

第二十六条  档案的鉴定与销毁

1.学校档案应成立由主管领导、部门领导、专业技术人员和档案人员组成的档案鉴定委员会(或小组),负责确定文件保管期限和到期档案鉴定。

2.档案保管期限应根据文件对本单位、企业、国家和社会所具有的现实和今后工作查考、凭证作用以及历史研究价值确定。

3.档案保管期限一般分为永久和定期两种。会计档案的保管期限执行《会计档案管理办法》。

4.永久保管档案。对本单位有长远利用价值的档案,列为永久保管。

5.定期保管档案。凡是反映一般工作活动,在一定时间对本单位各项工作有参考利用价值的文件,列为定期保管。定期保管档案的年限可根据其参考利用价值分为30年和10年。

6.档案应定期对已到保管期限的档案进行鉴定。经档案鉴定委员会鉴定,仍需继续保存的档案应重新划定保管期限;对保管期满确无保存价值的档案应登记造册国,填写销毁清册,经企业法定代表人批准后进行监督销毁。销毁清册永久保存。

第二十七条  档案统计工作

1.档案部门应及时、准确地填报本单位档案工作年报及有关统计报表。

2.建立档案工作统计台账,主要内容包括:档案室藏情况;年度入出库情况;档案利用情况;档案专兼职人员情况;档案设施、设备情况;档案销毁情况等。

3.档案统计工作应保持连续性。年终要将统计情况上报集团档案馆。

第四章   档案借阅制度

档案属于学校机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经校长批准不得借阅。学校内部查阅、借阅本部门形成的档案,由本部门负责人同意;跨部门查阅档案,需经形成档案部门负责人同意后方可查阅或借阅。一些专门档案,应由形成部门的人员代为查阅。

1.借阅档案,必须填写《利用档案登记表》(详见样表一),履行登记手续,经部门负责人批准,办公室负责人同意,分管领导审批后方可借阅。借阅财务档案时,必须由校财务部、纪委部门提出借阅申请,经分管领导批准后借阅。

2.借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。需要长期借出的,须经综合办分管领导批准。

3.借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。

4.借阅档案资料者必须妥善保管档案资料,不得任意转借或复印,不得拆封、损污文件,归还时保证档案材料完整无损,否则,追究当事人责任。

5.借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并上报学校及时处理。当事人要写出书面汇报,并且不可再以本人身份从档案室借阅档案。

6.重要档案、机密档案不得借阅,必须借阅的要经办公室分管领导同意,必须外借的,由校长审批。

7.凡调离本校人员,须经档案室人员确认是否归还档案资料, 并在调离单上签字,方可办理调离手续。

第五章 干部职工档案查、借阅制度

本着“严格管理、安全保密、规范程序”的原则,根据中共中央办公厅印发的《干部人事档案工作条例》和中组部有关规定,结合我校实际,制定干部档案查借阅制度。
     1.查借阅部门范围
    1)下列部门因工作需要,可直接向我校档案室提出查借阅干部档案申请:学校行政、党委办公室;校人办资源部; 纪委;组织部。

2)除上述部门外,其他部门和个人一般不得查借阅干部档案。因工作需要查借阅的,按照隶属关系或人事关系由上述部门人员代为查、借阅。

 2.查借阅事由
 有下列用途之一的,经批准后可以查借阅干部档案:
    1)干部考察、任免、调动、政治审查、组织处理、入党、出国(境)、退(离)休、工资待遇、职称评定、治丧等。

2)办理案件。

3)办理社会保险、公证等。

3.查借阅手续

查借阅干部档案,必须按要求如实填写《干部档案查借阅审批表》(详见样表二)。《干部档案查借阅审批表》按以下要求签报:

对我校的干部档案一般不提供查、借阅。特殊情况需要查借阅的,必须在审批同意后进行。申请部门或个人填写的审批表,可由能借阅部门主要负责同志报送,组织人事部门负责人同意签字后,再经分管领导同意并加盖党委或学校印章,经学校档案室审核批准后,方可查、借阅。 

4.查借阅人员要求
    签批《干部档案查借阅审批表》时,应对查借阅人员进行审查把关,选派符合下列条件的人员前来查档。
  (1)查借阅人员必须政治意识强,了解干部档案查借阅制度。
  (2)查借阅干部的档案,查阅人员中必须有负责组织人事工作的科室负责人。

(3)因办理案件查借阅干部档案,查借阅人员必须是案件主办部门的干部。

5.查借阅注意事项
  (1)除办理案件外,可查借阅部门只能查借阅在职责范围内的干部档案。

(2)我校档案室对《干部档案查借阅审批表》进行审核,按程序提供相应的查借阅服务。

(3)干部档案材料一般只能摘抄。特殊情况需要复制的,须事先在《干部档案查借阅审批表》中列出需要复制的材料明细,并经领导批准方可复制。摘抄、复制的档案材料,须经我校档案室审核并办理登记手续。

(4)干部档案一般不予外借。因特殊情况确需借出使用的,必须履行严格的审批程序,在借出之日起十个工作日内归还。
    6.查借阅纪律
  (1)任何人不得查借阅本人及其有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的干部的档案。
  (2)查借阅人员必须严格遵守保密制度,不得泄露或擅自对外公布干部档案内容。
  (3)查借阅人员必须严格遵守阅档规定,严禁涂改、圈划、污损、折叠、撤换、抽取、增添档案材料,未经相关批准不得复制档案材料。
  (4)借出使用的档案和摘抄、复制的档案材料,要妥善保管,不得转借,不准无关人员和干部本人翻阅。

第六章   档案信息化建设

第二十八条  档案信息化目标与原则

1.档案信息化应以促进、完善学校信息化和提升档案管理现代化水平为总目标。

2.档案信息化应坚持技术与管理并重、与学校信息化协调和同步的原则。

3.学校各信息系统的开发与实施应充分考虑档案管理的要求。

第二十九条  档案网络化服务

1.建立档案室藏档案目录数据库,并逐步实现档案的全文检索。

2.对数字化档案和各信息系统归档的电子文件,档案部门应根据设定的利用权限提供及时有效的网络化服务。

3.涉密档案管理系统应与互联网物理断开,非涉密档案管理系统可与互联网络逻辑隔离。

4.档案管理系统应采取身份认证、权限控加装防火墙等安全保密措施。

5.档案管理服务器应采取可靠的备份、恢复措施。

6.各信息系统应有生成电子文件自动归档功能的模块或接口。

第三十条  本制度从二〇二〇年三月一日起执行。

 

 

制度名称

档案管理制度

编号

编制/修订

审核

文件字号

执行时间

ZDHB-041

左春国

常中昱

潞大办字【2020】8号

2020.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 


1:

潞安职业技术学院档案分类方案编制说明

一、编制目的

为了适应我校档案工作日益发展的需要,统一档案分类,编号、排架检索的标准化和规范化,加强档案科学管理,充分发挥档案的作用,更好地为学校各项工作服务。结合我校的实际情况特编制本方案。

二、编制原则

本方案以我校2019年开始的全部档案为对象,按照我校档案形成的领域范畴将形成于同一活动领域的档案作为一个整体归入相同类别,十二大类文件归入参考文件类,2018年以前我校的所有档案仍然维持原有的体系不变。

归档文件采用大类—年度—组织机构